[董事会]南方航空(600029)第五届董事会第十一次会议决议公告
中国南方航空股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2010年 4月12 日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十一次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事12人，实到董事10人。董事刘宝衡因公未能出席，委托董事王全华代为出席表决。董事谭万庚因公出差，委托董事张子芳代为出席表决。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司本章程的有关规定。 本次会议通过如下决议： 一、审议批准公司 2009 年度业绩报告全文、摘要及业绩公告（包括中国会计准则、国际会计准则的会计报表和董事会报告），并决定于当日对外公布公司年度业绩。 二、审议通过利润分配方案。 经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，本公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3.58亿元，截止 2009 年 12 月 31 日的累计未弥补亏损为人民币 57.34 亿元。根据《公司法》规定，本公司 2009 年不提取公积金，不分配利润。 三、审议批准国际财务报告准则下固定资产计量会计政策变更 由于本公司 1997 年上市时对固定资产按照评估价值入账， 目前公司的国际财务报告对固定资产的核算政策也是按评估价值计量模式，与按照中国会计准则编制的财务报告的会计政策存在差异，按照财政部 2008 年 8 月颁布的《企业会计准则解释第 2号》要求消除国内国际报表差异的规定，本公司将国际财务报告准则下对固定资产核算的会计政策由原来的重估计量变更为成本计量。此项变更不会影响本公司按照中国会计准则编制的财务报告。 四、审议批准续聘毕马威会计师事务所为本公司国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司境内审计师，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。 五、审议批准《中国南方航空股份有限公司 2009 年度内部控制评估报告》、《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》； 本公司《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 六、审议批准《中国南方航空股份有限公司 2009 年度社会责任报告》。 《中国南方航空股份有限公司 2009 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 七、审议批准《中国南方航空股份有限公司外部信息使用人管理制度》。 《中国南方航空股份有限公司外部信息使用人管理制度》的全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 按照上市地上市规则及本公司章程的规定，以上第一项、第二项、第四项议案将提交本公司 2009 年度股东大会审议。本公司2009 年度股东大会具体事宜将另行通知。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2010年 4月12 日 中财网
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