[年报]南方航空(600029)2009年年度报告
中国南方航空股份有限公司2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 董事刘宝衡因公未能出席，委托董事王全华代为出席表决。董事谭万庚因公出差，委托董事张子芳代为出席表决。 (三) 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长司献民、主管会计工作负责人总经理谭万庚、财务总监徐杰波及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 (六)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国南方航空股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南方航空 公司的法定英文名称 China Southern Airlines Company Limited 公司的法定英文名称缩写 CSN 公司法定代表人 司献民 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢兵 徐阳 广州市机场路278 号中国南方航 广州市机场路278 号中国南方航 联系地址 空股份有限公司 空股份有限公司 电话 020-86124462 020-86124462 传真 020-86659040 020-86659040 电子信箱 ir@csair.com ir@csair.com (三) 基本情况简介 注册地址 广东省广州市经济技术开发区 注册地址的邮政编码 510730 办公地址 广东省广州市机场路278 号 办公地址的邮政编码 510405 公司国际互联网网址 www.csair.com 电子信箱 webmaster@csair.com (四) 信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 广东省广州市机场路278 号中国南方航空股份有 公司年度报告备臵地点 限公司中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南方航空 600029 H 股 香港联合交易所 南方航空 1055 N 股 纽约证券交易所 China Southern Air ZNH (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年3 月25 日 公司首次注册登记地点 广州白云国际机场 公司变更注册登记日期 2001 年6 月25 日 公司变更注册登记地点 广东省广州市白云机场 首次变更 企业法人营业执照注册号 1000001001760 税务登记号码 国税440101100017600 ，地税440191100017600 组织机构代码 10001760 公司变更注册登记日期 2003 年10 月17 日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 第二次变更 企业法人营业执照注册号 企股国字第000995 号 税务登记号码 国税440101100017600 ，地税440191100017600 组织机构代码 10001760 公司变更注册登记日期 2005 年6 月7 日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 第三次变更 企业法人营业执照注册号 企股国字第000995 号 税务登记号码 国税440101100017600 ，地税440191100017600 组织机构代码 10001760 公司变更注册登记日期 2007 年6 月10 日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 第四次变更 企业法人营业执照注册号 企股粤总字第003632 号 税务登记号码 国税440101100017600 ，地税440191100017600 组织机构代码 10001760 公司变更注册登记日期 2008 年11 月21 日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 第五次变更 企业法人营业执照注册号 440000400012565 税务登记号码 国税440101100017600 ，地税440191100017600 组织机构代码 10001760 公司变更注册登记日期 2009 年2 月23 日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 第六次变更 企业法人营业执照注册号 440000400012565 税务登记号码 国税440101100017600 ，地税440191100017600 组织机构代码 10001760 公司变更注册登记日期 2009 年11 月14 日 第七次变更 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 440000400012565 中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 税务登记号码 国税440101100017600 ，地税440191100017600 组织机构代码 10001760 公司聘请的会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京东长安街1 号东方广场东二座办公楼8 层 本公司是中国最大的航空运输企业之一，主要从 事国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、 邮、行李运输业务、通用航空业务、航空器维修 服务、国内外航空公司的代理业务以及航空配餐 服务。本公司是国内运输飞机最多、航线网络最 密集、年客运量最大的航空公司，以广州为核心 枢纽，以北京为重要枢纽，形成了密集覆盖国内， 公司其他基本情况 全面辐射亚洲的网络布局。同时，本公司通过与 天合联盟成员密切合作，航线网络通达全球905 个目的地，连接169 个国家和地区，到达全球各 主要城市。本公司2009 年旅客运输量突破6000 万人次大关，已连续31 年居国内各航空公司之 首，位列亚洲第一、全球第四，机队规模亚洲第 一、全球第五，航线网络亚洲第一、全球第六。三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：百万元币种：人民币 项目 金额 营业利润 -1,849 利润总额 457 归属于上市公司股东的净利润 358 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -264 经营活动产生的现金流量净额 11,046 (二) 境内外会计准则差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：百万元币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 358 -4,829 10,359 7,001 按国际会计准则调整的项目及金额： 职工福利分房损失 -26 -26 66 92 土地使用权评估增值 4 4 -142 -146 同一控制下企业合并调整 -7 -7 1 8 专项借款汇兑损益的资本化调整 3 51 111 108 拨款转入 1 2 -39 -40 以上调整对税务的影响 -2 -14 7 9 以上调整对少数股东权益的影响 -1 -4 -12 -11 合计 -28 6 -8 20 按国际会计准则 330 -4,823 10,351 7,021 中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 2、境内外会计准则差异的说明： (a) 根据中国会计准则，本公司由南航集团统筹的一次性住房补贴款按有关规定记入2001 年年初未分配利润。按照国际财务报告准则，上述一次性住房补贴款在有关合同所规定的偿付期的相关会计期间列支处理。 (b) 根据中国会计准则，土地使用权以重估金额入账。按照国际财务报告准则，由2002 年1 月1 日起，土地使用权以历史成本基准入账。因此，土地使用权的重估盈余已冲回股东权益处理。 (c) 根据中国会计准则，本集团在同一控制下的企业合并中取得的子公司的资产和负债，按照其账面值计量。国际财务报告准则下，本公司按照购买法对上述企业合并进行处理，对合并中取得的资产和负债以本集团在购买日为取得该子公司控制权而付出资产、发生或承担负债的公允价值计量。 (d) 根据中国会计准则，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。根据国际财务报告准则，除了作为利息费用调整的外币借款产生的汇兑差额部分可予以资本化外，其他均计入当期损益。 (e) 根据中国会计准则，政府拨入的投资补助等专项拨款中若国家相关文件规定作为资本公积处理的，本公司将其记入资本公积，形成的相关资产在其可使用年限内进行摊销。而按照国际财务报告准则的规定，与资产相关的政府补助应冲减相关资产的成本。 (三) 非经常性损益项目和金额 单位：百万元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处臵损益 31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 660 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 123 值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56 所得税影响额 -194 少数股东权益影响额（税后） -54 合计 622 (四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：百万元币种：人民币 本期比上年同期增减 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 营业收入 56,043 56,427 -0.68 55,772 利润总额 457 -4,748 109.63 2,849 归属于上市公司股东的净利润 358 -4,829 107.41 1,820 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -264 -5,728 95.39 1,409 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,046 3,874 185.13 9,647 2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增 2007 年 末 末 减(%) 末中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 总资产 94,736 83,003 14.14 81,979 所有者权益（或股东权益） 10,359 7,001 47.96 11,849 本期比上年同期增减 主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.05 -0.74 106.76 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.05 -0.74 106.76 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.04 -0.87 95.40 0.21 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.37 -51.24 增加55.61 个百分点 16.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -3.23 -60.77 增加57.54 个百分点 12.98 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 1.38 0.59 133.9 1.47 股） 2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增 2007 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.29 1.07 20.56 1.81 股） (五) 采用公允价值计量的项目单位:百万元币种:人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 金融资产-可供出 114 93 -21 售金融资产 交易性金融负债 116 44 -72 72 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：千股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 送 其 比例 数量 发行新股 金转 小计 数量 (%) 股 他 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 3,300,000 50.3 721,150 721,150 4,021,150 50.24 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 1,500,000 22.86 1,500,000 18.74 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 1,761,267 26.84 721,150 721,150 2,482,417 31.02 股 4、其他 三、股份总数 6,561,267 100 1,442,300 1,442,300 8,003,567 100 股份变动的批准情况本公司2009 年2 月26 日召开的2009 年第一次临时股东大会及2009 年第一次A 股和H 股类别股东大会审议通过本公司非公开发行A 股和非公开发行H 股的议案。本公司于2009 年8 月13 日收到中国证监会证监许可[2009]541 号文，批准公司非公开发行不超过7.2115 亿股A 股股票，于2009 年6 月3 日收到中国证监会证监许可[2009]449 号文，批准公司非公开发行不超过7.2115 亿股境外上市外资股。股份变动的过户情况本公司于2009 年8 月20 日完成向南航集团非公开发行721,150,000 股A 股的股份登记事宜，并于2009 年8 月21 日完成了向南龙控股有限公司非公开发行721,150,000 股H 股的股份登记事宜。上述发行完成后，本公司的股份总数从6,561,267,000 股增加到8,003,567,000 股。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响本公司2009 年8 月向南航集团非公开发行721,150,000 股A 股股票和向南龙控股有限公司非公开发行 721,150,000 股H 股股票，共募集资金2,999,984,000 元。本次发行对本公司2009 年度的每股收益未产生重大影响，本次发行前和本次发行后的每股收益均为人民币0.05 元。本次发行对本公司2009 年末的每股净资产有所增厚，发行前的每股净资产为人民币1.12 元，发行后的每股净资产为人民币 1.29 元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容本公司董事会于2010 年3 月8 日通过董事会决议，审议通过本公司向包括南航集团在内的不超过10 名特定对象非公开发行不超过176,678 万股A 股股票，以及向南航集团在香港的全资子公司南龙控股有限公司非公开发行不超过31,250 万股H 股股票。上述发行尚需本公司股东大会及类别股东大会的批准以及中国证监会的核准。 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 2010 年8 月 南航集团 3,300,000,000 0 0 3,300,000,000 股改承诺 20 日 2009 年认购 2012 年8 月 南航集团 0 0 721,150,000 721,150,000 公司非公开 20 日 发行的A 股 合计 3,300,000,000 0 721,150,000 4,021,150,000 / /中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告注：本公司2009 年8 月21 日向南龙控股有限公司非公开发行721,150,000 股H 股股票，南龙控股承诺在非公开发行的股票登记至其名下之日起12 个月内不出售所持有的这部分股份。此外，南龙控股有限公司的全资子公司亚旅实业有限公司持有的本公司5,350,000 股H 股股票也自2009 年8 月21 日起一年内不进行转让。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股币种:人民币 股票及其衍生证 发行价 获准上市 交易终 发行日期 发行数量 上市日期 券的种类 格（元） 交易数量 止日期 股票类 境内上市人民币 2009 年8 月20 日 3.16 721,150,000 2012 年8 月20 日 0 普通股（A 股） 境外上市外资股 2009 年8 月21 日 1 721,150,000 2010 年8 月23 日 0 （H 股）本公司2009 年2 月26 日召开的2009 年第一次临时股东大会及2009 年第一次A 股和H 股类别股东大会审议通过本公司非公开发行A 股和非公开发行H 股的议案。本公司于2009 年8 月13 日收到中国证监会证监许可[2009]541 号文，批准公司非公开发行不超过7.2115 亿股A 股股票，于2009 年6 月3 日收到中国证监会证监许可[2009]449 号文，批准公司非公开发行不超过7.2115 亿股境外上市外资股。本公司于2009 年8 月20 日完成向南航集团非公开发行721,150,000 股A 股的股份登记事宜，并于2009 年8 月21 日完成了向南龙控股有限公司非公开发行721,150,000 股H 股的股份登记事宜。上述发行完成后，本公司的股份总数从6,561,267,000 股增加到8,003,567,000 股。 2、公司股份总数及结构的变动情况本公司于2009 年8 月向南航集团及其境外全资子公司分别发行721,150,000 股A 股和721,150,000 股H股。上述发行结束后，本公司的注册资本从6,561,267,000 元增加到8,003,567,000 元。本次非公开发行A 股和H 股前后公司股东结构变化的情况如下： 本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行 A股和H股前 A股完成后 A股和H股完成后 股数（万股） 比例（％） 股数（万股） 比例（％） 股数（万股） 比例（％） 南航集团 330,000 50.30% 402,115 55.22% 402,115 50.24% 南龙控股 0 0.00% 0 0.00% 72,115 9.01% A股社会公 150,000 22.86% 150,000 20.60% 150,000 18.74% 众股东 H股社会公 176,127 26.84% 176,127 24.19% 176,127 22.01% 众股东 合计 656,127 100.00% 728,242 100.00% 800,357 100.00%注：上述H 股社会公众股东中包括南航集团在香港的三级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 5,350,000 股本公司H 股股票。本公司在前述发行募集的资金到位后全部用于偿还银行贷款本金，股份总数及结构的变动减少了公司的负债总额人民币2,981,418,326.96 元，增加了公司的股东权益人民币2,981,418,326.96 元。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 279,578 （其中H 股986）户 前十名股东持股情况 质押 或冻 股东 持股比 持有有限售条 股东名称 持股总数 报告期内增减 结的 性质 例(%) 件股份数量 股份 数量 中国南方航空集团公司 国家 50.24 4,021,150,000 721,150,000 4,021,150,000 无 香港中央结算（代理人） 境外 21.8 1,744,633,398 4,954,001 0 未知 有限公司 法人 南龙控股有限公司 国家 9.01 721,150,000 721,150,000 0 无 中国光大银行股份有限 公司－光大保德信量化 其他 0.97 78,033,155 78,033,155 0 未知 核心证券投资基金 中国建设银行－银华核 心价值优选股票型证券 其他 0.66 53,006,484 53,006,484 0 未知 投资基金 中国农业银行－中邮核 心成长股票型证券投资 其他 0.39 30,940,239 30,940,239 0 未知 基金 中国工商银行－建信优 化配臵混合型证券投资 其他 0.35 27,984,179 27,984,179 0 未知 基金 交通银行－融通行业景 ☆ 其他 0.31 24,452,157 24,452,157 0 未知 气证券投资基金 招商银行股份有限公司 －光大保德信优势配臵 其他 0.27 21,601,687 21,601,687 0 未知 股票型证券投资基金 中国工商银行－上证50 0 交易型开放式指数证券 其他 0.21 16,586,907 3,500,508 未知 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股东名称 股份种类及数量 件股份的数量 香港中央结算（代理人）有限公司 1,744,633,398 境外上市外资股 1,744,633,398 南龙控股有限公司 721,150,000 境外上市外资股 721,150,000 中国光大银行股份有限公司－光大保德信 78,033,155 人民币普通股 78,033,155 量化核心证券投资基金 中国建设银行－银华核心价值优选股票型 53,006,484 人民币普通股 53,006,484 证券投资基金中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券 30,940,239 人民币普通股 30,940,239 投资基金 中国工商银行－建信优化配臵混合型证券 27,984,179 人民币普通股 27,984,179 投资基金 交通银行－融通行业景气证券投资基金 24,452,157 人民币普通股 24,452,157 招商银行股份有限公司－光大保德信优势 21,601,687 人民币普通股 21,601,687 配臵股票型证券投资基金 中国工商银行－上证50 交易型开放式指 16,586,907 人民币普通股 16,586,907 数证券投资基金 齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山灵活配臵集 12,508,248 人民币普通股 12,508,248 合资产管理计划 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投 资基金与招商银行股份有限公司－光大保德信优势配臵股 上述股东关联关系或一致行动的说明 票型证券投资基金同为光大保德信基金管理公司旗下基金。 公司未知其他股东是否有关联关系。注：本公司2009 年8 月向南龙控股有限公司非公开发行721,150,000 股H 股股票，南龙控股承诺在非公开发行的股票登记至其名下之日起12 个月内不出售所持有的这部分股份。此外，南龙控股有限公司的全资子公司亚旅实业有限公司持有的本公司5,350,000 股H 股股票也自2009 年8 月21 日起一年内不进行转让。本公司前十名股东中，南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子公司。中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金与招商银行股份有限公司－光大保德信优势配臵股票型证券投资基金同为光大保德信基金管理公司旗下基金。公司未知其他股东是否有关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件 持有的有限售 限售条件 号 股东名称 条件股份数量 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 自2007 年6 月18 日起三十 六个月内不上市交易或转 中国南方航 让；后因南航集团认购本公 3,300,000,000 2010 年8 月20 日 1 空集团公司 3,300,000,000 司非公开发行的A 股股票， 延至2010 年8 月19 日止不 得上市交易或转让 中国南方航 自2009 年8 月20 日起三十 721,150,000 2012 年8 月20 日 2 空集团公司 721,150,000 六个月内不上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东为中国南方航空集团公司，成立日期为2002 年10 月11 日，注册资本为人民币 6,091,276,000 元。法定代表人为司献民，经营范围为经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 (2) 控股股东情况本公司控股股东为南航集团，具体情况如下 单位：元币种：人民币 名称 中国南方航空集团公司 单位负责人或法定代表人 司献民 成立日期 2002 年10 月11 日 注册资本 6,091,276,000 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的 主要经营业务或管理活动 全部国有资产和国有股权 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 是否在 报告期内 股东单 变 从公司领 位或其 任期起始 任期终止 年初 年末 动 取的报酬 姓名 职务 性别 年龄 他关联 日期 日期 持股数 持股数 原 总额（万 单位领 因 元）（税 取报酬、 前） 津贴 2009 年1 2010 年6 司献民 董事长 男 53 0 0 43.79 是 月12 日 月30 日中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 2007 年6 2010 年6 李文新 董事 男 60 0 0 0 是 月28 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 王全华 董事 男 56 0 0 0 是 月28 日 月30 日 2008 年12 2010 年6 刘宝衡 董事 男 60 0 0 0 是 月29 日 月30 日 董事、总经 2007 年6 2010 年6 谭万庚 男 46 0 0 71.04 否 理 月28 日 月30 日 董事、副总 2009 年6 2010 年6 张子芳 经理、党委 男 52 0 0 62.84 否 月30 日 月30 日 书记 董事、副总 2007 年6 2010 年6 徐杰波 经理、财务 男 45 0 0 60.96 否 月28 日 月30 日 总监 董事、工会 2007 年6 2010 年6 陈振友 男 58 0 0 60.96 否 主席 月28 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 王知 独立董事 男 68 0 0 5 否 月28 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 隋广军 独立董事 男 49 0 0 10 否 月28 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 贡华章 独立董事 男 64 0 0 10 否 月28 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 林光宇 独立董事 男 66 0 0 8.8 否 月28 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 孙晓毅 监事会主席 男 56 0 0 0 是 月28 日 月30 日 2007 年6 2009 年6 月 阳广华 监事 男 57 0 0 42.4 是 月28 日 30 日 2009 年6 2010 年6 李家世 监事 男 49 0 0 13.71 否 月30 日 月30 日 2008 年6 2010 年6 张薇 监事 女 44 0 0 0 是 月25 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 杨怡华 监事 女 50 0 0 30.37 否 月28 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 梁忠高 监事 男 54 0 0 30.71 否 月28 日 月30 日 2009 年5 2010 年6 任积东 副总经理 男 45 0 0 18.10 否 月7 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 何宗凯 副总经理 男 59 0 0 60.96 否 月28 日 月30 日 2007 年8 2010 年6 刘纤 副总经理 男 46 0 0 109.87 否 月15 日 月30 日 2007 年12 2010 年6 董苏光 副总经理 男 56 0 0 59.87 否 月27 日 月30 日 2009 年8 2010 年6 陈港 副总经理 男 44 0 0 9.12 否 月26 日 月30 日 2007 年8 2010 年6 章正荣 总飞行师 男 48 0 0 101.73 否 月13 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 胡臣杰 总信息师 男 41 0 0 81.39 否 月28 日 月30 日 2007 年12 2009 年6 唐兵 总工程师 男 43 0 0 29.67 否 月27 日 月2 日中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 2007 年12 2010 年6 苏亮 总经济师 男 48 0 0 55.14 否 月27 日 月30 日 2009 年6 2010 年6 张和平 总工程师 男 57 0 0 14.91 否 月2 日 月30 日 2007 年6 2010 年6 陈威华 总法律顾问 男 44 0 0 55.45 否 月28 日 月30 日 2007 年11 2010 年6 谢兵 董事会秘书 男 37 0 0 37.37 否 月26 日 月30 日 合计 / / / / / / 1,084.16 /注： 1、董事长司献民先生2009 年1 月在本公司任总经理，报告期内从公司领取的报酬仅为1 月的薪酬以及2008 年绩效年薪。 2、监事阳广华先生2009 年1 至5 月在本公司控股子公司厦门航空有限公司领薪，调任南航集团后在南航集团领薪，不再从本集团领薪。 3、以上人员在报告期内从公司领取的报酬为其在本公司担任董事、监事或高级管理人员的职务而从公司领取的报酬。本公司董事最近五年的主要工作经历如下： 1、司献民：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA），政工师。2000 年11 月至2002 年3 月任本公司党委副书记；2002 年3 月至2003 年7 月任本公司党委副书记、纪委书记；2003 年7 月至2004 年10 月任南航集团北方公司党委书记。2004 年10 月至2009 年1 月任本公司总经理。2009 年1 月至今任南航集团总经理、党组副书记，本公司董事长。 2、李文新：大学学历，高级政工师。2000 年6 月至2006 年9 月任中国东方航空股份有限公司监事会主席；2002 年9 月至2006 年9 月，任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理；2006 年9 月起，任南航集团党组书记、副总经理。 3、王全华：大学学历，经济师。2001 年3 月至2002 年4 月任南航集团总裁助理兼规划投资部部长， 2002 年4 月起任南航集团副总经理。 4、刘宝衡：大学学历，审计师，注册会计师。2002 年12 月至2006 年2 月任审计署办公厅主任；2006 年2 月至今，任南航集团总会计师。 5、谭万庚：毕业于中山大学经济地理系区域经济专业，经济学硕士，经济师。2000 年12 月至2006 年1 月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记，2006 年2 月起任本公司党委书记、副总经理。 2009 年1 月起任本公司总经理。 6、张子芳：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA），高级政工师。张先生曾任中国北方航空公司飞行总队副政委、政委，吉林分公司党委书记、中国南航集团北方公司大连分公司总经理、南航集团政治工作部部长、本公司党委副书记、纪委书记。2007 年12 月起任本公司副总经理，2009 年2 月至今任本公司党委书记、副总经理。 7、徐杰波：香港浸会大学工商管理硕士，清华大学经管学院高级工商管理硕士 （EMBA），高级会计师。1998 年至2000 年任本公司财务部总经理，2001 年至今任本公司财务总监，2003 年8 月至今任本公司副总经理，财务总监。 8、陈振友：澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位，经济师。2001 年至2005 年历任南方航空（集团）公司办公室主任、南航集团规划投资部部长等职，2005 年2 月至今任本公司工会主席。 9、王知：本公司独立非执行董事。曾任中国航空研究院处长、高级工程师，民航第一研究所副所长，中国民用航空总局规划科技司司长，并在国内多所大学任兼职教授。 10、隋广军：本公司独立非执行董事。曾任暨南大学特区港澳经济研究所副所长、企业管理系系主任、应用经济学博士后流动站站长和管理学院院长，2004 年8 月至今历任广东外语外贸大学副校长，校长。中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 11、贡华章：本公司独立非执行董事。曾任中国石油天然气总公司财务局总会计师、副局长、局长；中国石油天然气集团公司总会计师，1999 年10 月至2008 年5 月任中国石油天然气股份有限公司董事。贡先生还是清华大学、南开大学、厦门大学、中国石油大学兼职教授，国家会计学院（北京）教授。 12、林光宇：本公司独立非执行董事，民航界资深人士。曾任香港机场总经理、香港民航处副处长、处长；香港机场管理局董事、香港航空咨询委员会主席。本公司监事最近五年的主要工作经历如下： 1、孙晓毅：研究生学历，高级政工师、经济师。曾任本公司广州飞行部党委书记、2002 年4 月至9 月任南航集团公司党委副书记。2002 年起任南航集团党组成员、纪检组组长。 2、阳广华：2002 年至2003 年任本公司副总经理；2003 年至2005 年9 月任本公司党委副书记兼纪委书记；2005 年9 月至2009 年4 月任厦门航空有限公司董事、总经理，现任南航集团总工程师。2009 年6 月辞任本公司监事。 3、李家世：大学学历，政工师。曾任本公司党委组织部部长，2003 年12 月至2007 年12 月任本公司纪委副书记兼纪委办公室主任，2007 年12 月至今任本公司纪委书记。 4、张薇：硕士研究生学历，高级会计师。曾任本公司财务部总经理助理、财务部副总经理，南航集团监察局副局长兼审计部部长，中国南航集团财务有限公司总经理。2007 年10 月至2008 年8 月，任南航集团监察局副局长兼审计部部长，2008 年8 月至今任南航集团审计部部长。 5、杨怡华：大学学历，会计师。历任本公司财务部财务室经理、审计部副总经理。2002 年5 月至今任本公司审计部总经理。 6、梁忠高：大学学历，政工师。曾任本公司广州营业部副总经理，客运部党委副书记兼纪委书记，客运部党总支书记，航空服务质量管理部总经理。2007 年2 月至今任本公司纪委监察部部长。本公司高级管理人员（不包括担任董事的高级管理人员）最近五年的主要工作经历如下： 1、任积东：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师。历任民航乌鲁木齐管理局副局长、新疆航空公司副总经理，本公司新疆分公司党委书记、副总经理，2005 年2 月至2007 年1 月任本公司副总经理，2007 年1 月至2009 年4 月任本公司新疆分公司总经理，2009 年5 月至今任本公司副总经理。 2、何宗凯：大学学历，高级经济师。2001 年11 月至2003 年11 月任本公司地面服务保障部总经理； 2003 年11 月至2005 年2 月任本公司湖北分公司总经理。2005 年3 月起任本公司副总经理。 3、刘纤：大学学历，曾任民航总局飞行标准司运输飞行标准处副处长；2004 年11 月至2007 年7 月历任本公司副总飞行师、总飞行师，2007 年8 月起任本公司副总经理。 4、董苏光：大学学历，工程师。曾任广州飞机维修工程有限公司副总经理，本公司总工程师兼机务工程部总经理，2007 年12 月起任本公司副总经理。 5、陈港：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA）。2003 年6 月至2005 年3 月本公司河南分公司副总经理，2005 年3 月至2005 年3 月任本公司湖北分公司总经理，2005 年11 月至2009 年8 月任本公司市场营销管理委员会主任。2009 年8 月起任本公司副总经理。 6、章正荣：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA）,2002 年5 月至2002 年10 月任本公司飞行部副总经理兼第一飞行大队大队长；2002 年10 月任本公司航空安全监察部总经理，2004 年5 月至 2007 年8 月任本公司广州飞行部总经理，2007 年8 月至今任本公司总飞行师。 7、胡臣杰：大学学历，曾任民航总局计算机中心软件工程师、微宏信息科技公司（新加坡）高级软件工程师、本公司计算机中心副主任，SITA INC.(美国) 高级项目经理，广东南航易网通电子商务有限公司总经理。2007 年6 月起任本公司总信息师。 8、唐兵：曾任南航机务工程部工程技术处副经理、工程技术副总监，广州飞机维修工程有限公司业务发展部副总监、附件中心副总监；珠海摩天宇发动机维修有限公司副总裁；南航集团办公厅主任；重庆航空有限责任公司总裁、党委副书记。2007 年12 月至2009 年6 月任本公司总工程师。中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 9、苏亮：英国克兰菲尔德大学航空运输管理专业毕业，硕士学位。曾在本公司从事航务、计划和国际货运项目管理等职，2000 年7 月至2007 年11 月任本公司董事会秘书。2007 年12 月起任本公司总经济师。 10、张和平：大学学历，工程师。2003 年1 月至2009 年5 月任本公司湖南分公司总经理、党委副书记。2009 年6 月起任本公司总工程师兼机务工程部总经理。 11、陈威华：毕业于北京大学法律系，清华大学经管学院高级工商管理硕士，具有律师资格和企业法律顾问职业资格。曾任南航（集团）公司法律事务处副处长；本公司法律部主任。2004 年1 月至今任本公司总法律顾问兼法律部总经理。 12、谢兵：毕业于南京航空航天大学民航运输管理专业，后就读于暨南大学和英国伯明翰大学，分别获得工商管理硕士和国际金融硕士学位，高级经济师。曾在本公司规划发展部、董事会秘书办公室以及南航集团办公厅任职。2007 年11 月起任本公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 股东单位名 是否领取报酬津 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 贴 中国南方航 司献民 总经理 2009 年1 月 至今 是 空集团公司 中国南方航 党组书记、副总 李文新 2006 年9 月 至今 是 空集团公司 经理 中国南方航 王全华 副总经理 2002 年9 月 至今 是 空集团公司 中国南方航 刘宝衡 总会计师 2006 年2 月 至今 是 空集团公司 中国南方航 党组成员、纪检 孙晓毅 2002 年9 月 至今 是 空集团公司 组长 中国南方航 阳广华 总工程师 2009 年4 月 至今 是 空集团公司 中国南方航 张薇 审计部部长 2008 年8 月 至今 是 空集团公司 在其他单位任职情况 任期起始 任期终止 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 日期 日期 报酬津贴 王全华 中国南航集团文化传媒有限公司 董事长 否 中国民航信息网络股份有限公司 非执行董事 否 阳光保险集团股份有限公司 董事 否 南龙控股有限公司 董事 否 中国航空公司（香港）有限公司 董事 否 张子芳 中国南航集团文化传媒有限公司 副董事长 否 徐杰波 贵州航空股份有限公司 董事长 否 厦门航空股份有限公司 副董事长 否 四川航空股份有限公司 副董事长 否 陈振友 珠海航空有限公司 董事长 否 王知 海南航空股份有限公司 独立董事 是 山东航空股份有限公司 独立董事 是中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 贡华章 中国神华能源股份有限公司 独立董事 是 中国东方电气集团有限公司 外部董事 是 南洋商业银行（中国）有限公司 独立董事 是 中国中铁股份有限公司 独立董事 是 ☆ 长江电力股份有限公司 董事 否 中油财务有限公司 董事长 否 林光宇 香港飞机工程有限公司 独立非执行董 是 事 利星行 非执行董事 是 新世界第一巴士服务有限公司 独立董事 是 金怡旅业控股有限公司 独立非执行董 否 事 孙晓毅 中国南航集团客货代理公司 董事长 否 李家世 南航嘉源（广州）航空用品有限公司 董事长 否 广州南联航空食品有限公司 董事长 否 张薇 中国南航集团财务有限公司 监事会主席 否 中国南航集团文化传媒有限公司 监事会主席 否 中国南航集团进出口贸易有限公司 监事会主席 否 中国南航集团建设开发有限公司 监事会主席 否 杨怡华 厦门航空有限公司 监事会主席 否 贵州航空有限公司 监事会主席 否 重庆航空有限责任公司 监事 否 广州白云国际物流有限公司 监事会主席 否 中国南航集团财务有限公司 监事 否 北京南航地面服务有限公司 监事 否 南龙国际货运有限公司 监事会主席 否 何宗凯 重庆航空有限责任公司 董事长 否 刘 纤 珠海翔翼航空技术有限公司 董事长 否 董苏光 汕头航空有限公司 董事长 否 广州飞机维修工程有限公司 董事长 否 珠海摩天宇航空发动机维修有限公 董事长 否 司 陈港 广州南航易网通电子商务有限公司 董事长 否 广州白云国际物流有限公司 董事长 否 厦门航空股份有限公司 董事 否 章正荣 民航数据通信有限公司 董事 否 胡臣杰 广州空港航翼信息科技有限公司 董事 否 苏 亮 四川航空股份有限公司 董事 否 西澳飞行学院 董事长 否 张和平 沈阳北方飞机维修有限公司 董事长 否 广州飞机维修工程有限公司 董事 否 珠海摩天宇航空发动机维修有限公 董事 否 司 陈威华 厦门航空股份有限公司 董事 否中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制，董事和监事的薪酬由公司 按照股东大会通过的《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》 董事、监事、高级管理人 以及《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理制度》进行核算与发放。 员报酬的决策程序 高级管理人员的薪酬由公司根据董事会通过的《中国南方航空股份有限 公司高级管理人员薪酬管理制度》进行核算与发放。 董事、监事、高级管理人 国家有关法规政策及中国南方航空股份有限公司经营者年薪制试行办 员报酬确定依据 法。 董事、监事和高级管理人 公司已支付给公司董事、监事、高级管理人员的薪酬请见本报 员报酬的实际支付情况 告第11 页有关内容。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 司献民 董事长 聘任 原董事长离任 谭万庚 总经理 聘任 原总经理离任 张子芳 董事 聘任 增补 阳广华 监事 离任 工作调动离任 李家世 监事 聘任 增补 任积东 副总经理 聘任 新聘任 陈港 副总经理 聘任 新聘任 唐兵 总工程师 离任 工作调动离任 张和平 总工程师 聘任 新聘任 (五) 公司员工情况 在职员工总数 50,412 （正式工40,334） 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 飞行人员 4,006 乘务人员 7,521 机务维修人员 7,324 市场营销人员 6,257 地面服务人员 2,039 航务人员 1,691 财务结算人员 1,636 计算机技术人员 767 其他 9,093 （未完）  |