[董事会]中国平安(601318)第八届董事会第七次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第八届董事会第七次会议通知已于2010 年4 月15 日发出，会议于2010 年4 月 29 日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦419 会议室召开，会议应出席董事19 人，实到董事15 人，董事王利平女士书面委托董事孙建一先生出席会议并行使表决权，董事郭立民先生书面委托董事陈洪博先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生和董事CliveBANNISTER 先生分别书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数19 票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由董事长马明哲先生主持，经与会董事审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：一、审议通过了《公司2010 年第一季度报告（草稿）》 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票二、审议通过了《公司2010 年工作计划》 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2010 年4 月29 日 中财网
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