[股东会]南方航空(600029)董事会决议暨09年股东大会新增议案的通知
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2010-022 中国南方航空股份有限公司董事会决议公告 董事会 暨 2009 年度股东大会新增议案的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 “本公司”“公司” 中国南方航空股份有限公司（ 、 ）董事会近日 收到本公司控股股东中国南方航空集团公司提出的书面提案，提议 将以下两项议案提交本公司 2009 年度股东大会审议：一、因相关 准备工作尚未完成，审议延续第五届董事会之任期，直至公司股东 二、 大会选举产生第六届董事会之日止； 因相关准备工作尚未完成， 审议延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届 监事会之日止。 根据本公司章程，本公司董事会对中国南方航空集团公司提出 的提案进行了认真审核，于 2010 年 6 月 10 日以董事通讯、签字同 意方式，审议通过如下决议：同意将以下议案作为普通决议案补充 提交本公司 2009 年度股东大会审议： 一、审议延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产 生第六届董事会之日止； 二、审议延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产 1 生第六届监事会之日止。 应参与审议董事 12 人，实际参与审议董事 12 人，经审议，一 致通过以上议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 因增加临时提案，本公司变更后的2009年度股东大会的股东授 权委托书请详见本公告附件。 本公司 2009 年度股东大会的其它事项不变，详见本公司于 2010 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2010 年 6 月 10 日 2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国 南方航空股份有限公司 2009 年度股东大会，并按照下列指示代为 行使表决权。 股东大会决议案的表决事项 赞成 反对 弃权 1 审议本公司 2009 年度董事会报告 2 审议本公司 2009 年度监事会报告 3 审议本公司 2009 年度经审核合并财务报表 4 审议本公司 2009 年度利润分配预案 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司 2010 年国际审计师和毕马威华振会计师事 5 务所为本公司 2010 年境内审计师，授权董 事会决定其酬金 审议本公司 2010 年与南航集团及其控制 6 企业日常关联交易的年度上限 审议将本公司与中国民航信息网络股份 7 有限公司签订的《中国民航信息网络股份 有限公司航空公司服务协议》延续一年； 审议延续第五届董事会之任期，直至公 8 司股东大会选举产生第六届董事会之日 止； 3 审议延续第五届监事会之任期，直至公 9 司股东大会选举产生第六届监事会之日 止。 ： 委托人（签名） ： 受托人（签名） 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： （本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效） 注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为 法人股东须加盖公章。 中财网
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