[股东会]钱江生化(600796)2010年第二次临时股东大会会议资料
浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 2010 年第二次临时股东大会资料 2010 年 6 月 29 日 浙江钱江生物化学股份有限公司 年第二次临时股东大会议程安排 2010 年第二次临时股东大会议程安排 会议时间：2010 年 6 月 29 日上午 9﹕30 时（6 月 22 日为股权登记日） 会议地点：海宁市西山路 610 号龙祥大酒店 3 楼 1 号厅会议室 会议主持：马炎 会议议程如下： 一、 主持人公布到会人数及代表股份数，说明授权委托情况，宣布会议开始， 介绍到会人员。 二、 会议议案： 1、审议《公司董事会换届选举的议案》————————————马 炎 2、审议《公司监事会换届选举的议案》————————————范克森 3、审议《修改公司章程的议案》———————————————胡 明 三、 股东发言及回答提问； 四、 宣读董事会关于计票人和监票人决定，股东对议案进行表决； 五、 主持人宣布表决结果； 六、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果； 七、 主持人宣布 2010 年第二次临时股东大会结束。 浙江钱江生物化学股份有限公司 股东大会秘书处 2010 年 6 月 29 日 1 （议案一） 公司董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，由公司董事会及股东 单位推荐，公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核。 经 2010 年 6 月 11 日召开的公司五届二十次董事会审议通过，选举产生了公 司第六届董事会董事候选人，他们是：高云跃、周纪文、胡明、朱一同、祝金山、 郑伟俭、陶久华、徐 德、薛建萍，其中陶久华、徐 德、薛建萍为公司第六届董 事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审 核无异议。（董事候选人简历见附件 1） 以上议案提请本次股东大会审议。 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2010 年 6 月 29 日 2 （附件 1）董事候选人简历 高云跃先生：1968 年 8 月出生，大学学历。 高云跃 现任公司党委副书记。历任海宁中学团委书记、海宁市委组织部科员、海宁 市委办公室综合科副科长、督查科科长、海宁市硖石镇党委副书记、海宁市硖石 街道党委书记、海宁市人民政府党组成员、办公室主任等职。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 800,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周纪文先生：1966 年 7 月出生，大学学历，工程师。 周纪文 现任海宁市工业资产经营公司董事长、总经理、党委副书记，任公司第五届 董事会副董事长。历任海宁市城建环保局办公室主任、副局长；海宁市人民政府 办公室副主任；海宁市许村镇镇长等职。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 胡 明先生：1962 年 7 月出生，大专学历，会计师。 任公司二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书。曾任公司财务部副经理。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 461,300 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 朱一同先生：1959 年 4 月出生，大专学历，高级营销师。 朱一同 2000 年至今任公司副总经理，第五届董事会董事。曾任公司进出口部副经 理等职。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 280,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 祝金山先生：1968 年 2 月出生，大学学历，高级工程师。 祝金山 2000 年至 2006 年任公司副总经理，第五届董事会董事、总经理。曾任公司 车间副主任、硖石分厂厂长、桐乡钱江生化公司副总经理等职。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 404,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郑伟俭先生：1957 年 2 月出生，大学学历，工程师。 郑伟俭 任公司三届董事会董事，四届、五届监事会监事、硖石分厂厂长，现任桐乡 3 生物化学有限公司董事长。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 274,990 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人简历 陶久华先生：1953 年 9 月出生，研究生学历。 陶久华 现为浙江广策律师事务所专职执业律师。1985 年起从事兼职律师工作。先 后担任建筑学校校长，浙江省人民政府经济体制改革委员会处长，浙江省人民政 府证券委员会首席律师，中国证监会浙江监管局（原中国证监会杭州特派办）副 主任。现任公司第五届董事会独立董事。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐 德先生：1951 年 2 月出生，博士学历。 现为立信大华会计师事务所有限公司高级合伙人。现任公司第五届董事会独 立董事。 1982 年起分别在上海建设材料工业学院任教师和上海立信会计专科学校任 教师；1993 年日本名城大学商学院硕士毕业；2005 年厦门大学会计学院博士毕 业，先后在无锡公正会计师事务所、日本朝日审计师事务所任高级审计师、香港 及上海普华永道任高级审计师。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 薛建萍女士：1961 年 7 月出生，大学学历，教授级高级工程师、国有公司 薛建萍 经理人、中国注册职业经理人。现为上海农药研究所生物工程中心主任。 曾获得上海市科技进步一等奖、国家科技部科技进步二等奖、国家科技部等 “九五”科技攻关先进个人和“九五”科技攻关重大科技成果奖、中国石油和化 学工业协会科技进步一等奖、国务院政府特殊津贴。 1983 年毕业于华东理工大学；1983-1984 年在上海化学试剂研究所；1987 年至今在上海农药研究所。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4 （议案二） 公司监事会换届选举的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，需进行换届选举。经本届监事会推荐，并经五届二十次监事会审议通过， 选举产生了范克森、宋将林、司文等三人为公司第六届监事会股东监事候选人。 以上议案提请本次股东大会审议。 此外，2010 年 6 月 10 日经公司职代会选举，徐海英、顾建中二人为公司第 六届监事会职工代表监事。 （监事候选人简历见附件 2） 浙江钱江生物化学股份有限公司监事会 2010 年 6 月 29 日 5 （附件 2） 股东监事候选人简历： 范克森先生：1955 年 3 月出生，大学学历，工程师。现任公司党委书记、 范克森 第五届监事会主席。历任公司前身海宁农药厂生技科长、分厂厂长、副总经理、 总经理、公司第一、二、三、四届董事会董事。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 1,075,075 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 宋将林先生：1963 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。现任公司董事会 宋将林 办公室主任。曾任攀钢设计院动力室科员、公司车间副主任、董事会办公副主任， 海宁三原实业有限责任公司副总经理等职。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 5,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 文先生：1979 年 7 月出生，大学学历，工程师。现任公司认证办主任、 司 文先生 公司团委书记、市工业资产经营有限公司团委副书记。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数1000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 职工代表监事简历： 徐海英女士：1963 年 2 月出生，大专学历，政工师。现任公司工会主席、 徐海英女士 党委副书记、纪委书记、第五届监事会监事。历任公司团总支书、工会副主席、 工会主席、党委副书记。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 376,996 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 顾建中先生：1954 年 4 月出生，大专学历，政工师。现任公司安全保卫部 顾建中先生 经理、五届监事会监事。历任公司前身海宁农药厂人事保卫科副科长、公司综合 部副经理、总经理办公室副主任、公司第一、二、三、四届监事会监事。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 183,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6 （议案三） 修改公司章程的议案 各位股东及股东代表： 经公司五届二十次董事会审议通过了修改公司章程有关条款。 公司章程第三章第二十条原为: 公司股本结构为：普通股27400.1949万股， 其中有限售条件的流通股份13761.0229万股,占总股本的50.22%；无限售条件的 流通股份13639.172万股,占总股本的49.78%。 现修改为：公司股份总数为 27400.1949 万股,均为普通股。 以上议案提请本次股东大会审议。 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010 年 6 月 29 日 中财网
 |