[董事会]东电B股(900949)第五届董事会第十五次会议决议公告

时间：2010年06月24日 01:02:05 中财网

证券简称：东电 B 证券代码：900949 编号：临 2010-013
浙江东南发电股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2010 年 6 月 18 日发出通知，并于 2010 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议
应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

会议审议通过《关于转让公司所持浙江省天然气开发有限公司股权的议案》，
并形成如下决议：
同意公司签署《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

）
浙江省天然气开发有限公司（以下简称“省天然气公司” 注册资本
1,130,000,000.00 元，公司持有其 10%的股权。2009 年 4 月，公司第五届董事会
第一次会议做出决议，同意公司与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国
）
石化” 就省天然气公司 10%股权转让事宜签署 （详见 2009
《股权转让框架协议》
年 4 月 11 日公司董事会决议公告）。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，省天然气公司在审计基准日
（2009 年 6 月 30 日）的所有者权益为 1,091,772,331.30 元。经浙江万邦资产评
估有限公司评估，省天然气公司在评估基准日（2009 年 6 月 30 日）的股东权益
评估值为 1,586,228,917.14 元。

根据《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》，公司将持有的省天
然气公司 10%股权以评估值为基础作价，即以 158,622,891.70 元的价格转让给中
国石化的子公司中国石化天然气有限责任公司（以下简称 ）
“中石化天然气公司”。

审计评估基准日至股权交割日（中石化天然气公司付清上述股权转让款之日为股
权交割日）期间，省天然气公司 10%股权所有者权益变化情况经延伸审计后由公
司享有或承担，并在公司与中石化天然气公司之间进行结算收付。

特此公告。

浙江东南发电股份有限公司董事会
2010 年 6 月 24 日