[股东会]石油济柴(000617)2009年度股东大会决议公告
济南柴油机股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有否决或修改提案的情况。 2、本次会议没有新提案提交表决。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2010年6 月24日 2.召开地点：山东省济南市经十西路1999号公司本部三楼 319会议室 3.表决方式：现场投票表决 4.召集人：董事会 5.主持人：董事田树民先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东（代理人）3 人、代表股份172525300股、占公司股份总数的60.001％。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了公司《2009年度董事会报告》； 表决情况： 同意 172525300 股，占出席会议所有股东所持 表决权100％；反对0股；弃权0股。 2、审议通过了公司《2009年度监事会报告》； 表决情况： 同意 172525300 股，占出席会议所有股东所持 表决权100％；反对0股；弃权0股。 3、审议通过了公司《2009年度财务报告》； 表决情况： 同意 172525300 股，占出席会议所有股东所持 表决权100％；反对0股；弃权0股。 4、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》； 2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本28753.92 万 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）， 共计派发现金 5,750,784.00 元。本次不进行资本公积金转增股 本。 表决情况： 同意 172525300 股，占出席会议所有股东所持 表决权100％；反对0股；弃权0股。 5、审议通过了公司《2009年年度报告和摘要》； 表决情况： 同意 172525300 股，占出席会议所有股东所持 表决权100％；反对0股；弃权0股。 6、审议通过了公司《2010年财务预算报告》； 表决情况： 同意 172525300 股，占出席会议所有股东所持 表决权100％；反对0股；弃权0股。 7、审议通过了《关于公司 2010 年日常关联交易预计的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。 表决情况： 同意 1780股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0 股。 8、审议通过了公司《关于中国石油集团济柴动力总厂委托公司研发高可靠性电动钻机用柴油机等项目的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。 表决情况： 同意 1780股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0 股。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：山东经信纬义律师事务所 2.律师姓名：郭永强、马大山 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件： 1、公司2009年度股东大会决议； 2、山东经信纬义律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2009 年度股东大会的法律意见书》法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一〇年六月二十四日 中财网
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