[董事会]广东榕泰(600589)第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600589 证券简称： 广东榕泰 公告编号：临2010-005 广东榕泰实业股份有限公司 届董事会第四次会议决议公告 第五届董事会第四次会议决议公告 暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2010 年 6 月 19 日以书 面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第 五届董事会第四次会议的通知。会议于 2010 年 6 月 29 日以传真方 式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本公司的监事及高 、 管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》规定。 会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经 7 名董事表决，以 7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议： 一、审议通过《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项目）的 ； 议案》 公司作为化工材料上市公司，为抓住大型炼油项目落户揭阳，石 化下游产业迅猛发展、石化材料需求增长带来的商机；另外，为进一 步发挥公司优势，增强公司主营产品竞争力，抢占蜜胺材料高端产品 市场，公司拟投资建设化工产业基地（首期项目），首期项目内容如 下： 、建设内容： （一） 1、高级蜜胺材料一期项目； 2、年产 20 万吨甲醛项目； 3、石化产品（含危险品）销售配送中心项目。 、投资总额及资金筹措： （二） 基地项目计划投资总额为人民币 6.6 亿元，资金来源主要由公司 自筹及融资构成。其中高级蜜胺材料一期项目投资额人民币 2.6 亿元； 1 年产 20 万吨甲醛项目投资额人民币 1.1 亿元；石化产品销售配送中 心项目投资额人民币 2.4 亿元；其他配套 0.5 亿元。 、选址：揭阳市揭东县滨海科技园 （三） 、建设期限： 2 年 （四） 、经济效益 （五） 据初步测算，基地首期项目全部建成投产后，年可实现销售收入 约人民币 21.75 亿元，利税 2.25 亿元。 本项目尚需提交股东大会审议，其中涉及环保、安全及特许经营 需取得政府相关部门的批准。 二、审议通过《关于与中国石油大学等合作建设中国石油大学（北 京）科技园的议案》 公司拟出资不超过 5000 万元与中国石油大学等成立中国石油大 学（北京）科技园发展股份有限公司，合作建设中国石油大学（北京） 科技园。该科技园将建成具有石油石化行业特色的科技成果产业化、 科技型中小企业孵化成长、高层次科技和经营管理人才培育成长的重 要基地。并在揭阳投资中国石油大学（北京）科技园揭阳石化产业园， 承接落户揭阳的石化炼化项目中下游化工产业。 三、通过《关于公司向银行申请综合授信额度及融资额度的议 案》： 鉴于部分银行对公司的综合授信额度及融资额度有效期已届满， 为保证公司正常经营和发展，公司将根据相关银行的贷款条件及规定 向相关银行申请综合授信额度，并授权董事长根据相关银行对该授信 额度及融资额度的担保事项所要求的相关条件进行处置。 、 （一）向光大银行深圳罗湖支行申请综合授信额度人民币 13000 万元正，期限壹年。 、向农业银行揭阳进贤支行申请人民币 20000 万元的融资 （二） 额度，期限壹年。 四、通过《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。 （一）会议时间：2010 年 7 月 19 日上午十点正 （二）会议地点：揭东经济开发试验区公司接待中心 8 楼会议室 2 （三）会议议题： 审议《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项目）的议案》 （四）出席会议人员： 1、截止 2010 年 7 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东 大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师及其他人员。 （五）参加会议方法： 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票 账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议 的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、 自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公 章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件 (加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 7 月 15 日下午 17:30 前送达或传真至公司），公司不接受 电话登记。 4、登记时间： 2010 年 7 月 15 日 上午 9：30－11：30 下午 14：30－17：30 5、联系方法： 联系地址：揭阳市区新兴东二路 1 号 邮 编：522000 电 话：0663－8676616 3 传 真：0663－8676899 联 系 人： 徐罗旭 谢少勤 （六）注意事项 会期半天，出席者交通、食宿费用自理。 特此公告 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二 O 一 O 年六月三十日 4 附件： 授权委托书 兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实 业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位） 行使表决权。 股东帐号： 持股数： 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。 中财网
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