[股东会]南方航空(600029)2009年度股东大会决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2010-024 中国南方航空股份有限公司 2009 2009 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次 2009 年度股东大会无否决或修改提案的情况。 一、会议召开和出席情况 中国南方航空股份有限公司（“本公司”）于 2010 年 6 月 30 日上午九时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五 路南航明珠大酒店四楼 1 号会议室召开 2009 年度股东大会。本 次 2009 年度股东大会由董事会召集，董事长司献民先生担任大 会主席并主持会议。 出席 2009 年度股东大会的股东或股东代表 12 人,代表的股 份总数为 5,329,529,599 股,占公司总股本的 66.59%,符合《中华人 民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 二、议案的审议情况 2009年度股东大会各项议案的表决结果如下： 1 参加表决的 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成率 议案内容 股份总数 一、审议本公司 2009 5,329,529,599 5,328,705,099 128,250 696,250 99.9845% 年度董事会报告 二、审议本公司 2009 5,329,529,599 5,328,697,599 113,250 718,750 99.9844% 年度监事会报告 三、审议本公司 2009 年度经审核合并财 5,329,529,599 5,327,844,299 113,250 1,572,050 99.9684% 务报表 四、审议本公司 2009 5,329,529,599 5,328,490,299 240,300 799,000 99.9805% 年度利润分配预案 五、审议续聘毕马威 会计师事务所为本 公司 2010 年国际审 计师和毕马威华振 5,329,529,599 5,328,702,949 145,400 681,250 99.9845% 会计师事务所为本 公司 2010 年境内审 计师，授权董事会决 定其酬金 六、审议本公司 2010 年与南航集团及其 587,229,599 586,274,399 205,750 749,450 99.8373% 控制企业日常关联 交易的年度上限 七、审议将本公司与 中国民航信息网络 股份有限公司签订 的《中国民航信息网 5,329,529,599 5,328,661,349 145,750 722,500 99.9837% 络股份有限公司航 空公司服务协议》延 续一年 八、审议延续第五届 董事会之任期，直至 公司股东大会选举 5,329,529,599 5,136,089,822 5,608,000 187,831,777 96.3704% 产生第六届董事会 之日止 九、审议延续第五届 监事会之任期，直至 公司股东大会选举 5,329,529,599 5,120,197,822 21,500,000 187,831,777 96.0722% 产生第六届监事会 之日止 以上议案中第六项议案为关联交易议案，关联股东中国南方 2 航空集团公司、南龙控股有限公司回避对于该议案的表决。 以上议案均获得表决通过。 律师见证情况 三、律师见证情况 根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为本 次股东大会的点票监察员[注]。 正平天成律师事务所吕晖律师和吴晓青律师对本次股东大 会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合 、 《公司法》 《上 市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次的股东大会会议 决议是合法有效的。 注：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查, 毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确 定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计 师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作 并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港 审验应聘服务准则》所进行的审计验证工作,毕马威会计师事务所也 不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确 认或提出意见。 中国南方航空股份有限公司董事会 2010 年 6 月 30 日 中财网
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