[董事会]奥克股份：第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2010-014 辽宁奥克化学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2010年7月18日下午三点在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2010 年7月15日以书面方式送达。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决， 审议通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，其中同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。 同意选举朱建民先生为公司董事长。 二、审议通过了《关于选举公司董事会下设专业委员会委员的议案》，其 中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 同意由高凤元先生、卢昌崇先生、董振鹏先生组成公司第二届审计委员会， 由高凤元先生担任第二届审计委员会主任委员； 同意由卢昌崇先生、张淑芬女士、孙玉德先生组成公司第二届薪酬与考核委 员会，由卢昌崇先生担任第二届薪酬与考核委员会主任委员； 同意由朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、卢昌崇先生、张淑芬先生、 孙玉德先生、高凤元先生、程国发先生、范小平先生组成公司第二届战略委员会， 由朱建民先生担任第二届战略委员会主任委员； 同意由张淑芬女士、高凤元先生、刘兆滨先生组成公司第二届提名委员会， 由张淑芬女士担任第二届提名委员会主任委员。 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任朱建民先生为公司的总裁，聘任刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德 先生、宋恩军先生、邓宗安先生为公司的副总裁，聘任徐丹女士为董事会秘书、 财务总监。 其表决结果如下： 1、朱建民先生，同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 2、刘兆滨先生，同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 3、董振鹏先生，同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 4、孙玉德先生，同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 5、宋恩军先生，同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 6、邓宗安先生，同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 7、徐丹女士，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在证监会 指定的创业板信息披露媒体披露的《辽宁奥克化学股份有限公司独立董事关于聘 任公司高级管理人员的独立意见》，高级管理人员简历见附件。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司 董事会 2010年7月18日 附件 高级管理人员简历 1、朱建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。朱先生出生于 1960年，工 学硕士、副教授，自 20世纪 80年代以来一直从事环氧乙烷衍生精细化学品的研 究开发及产业化事业，曾任中国化工学会理事、中国精细化工专业委员会副主任 委员，中国工程院表面活性剂研究促进会副理事长、中国工业表面活性剂理事会 副理事长。朱先生从 1993年起享受国务院政府专家特殊津贴，曾被评为中国工 业表面活性剂著名专家，中国优秀民营科技企业家，中国首届十大肢残创业之星， 全国最具社会责任感的十大企业家，中国民营化工功勋企业家，全国自强模范。 朱先生曾现任全国政协委员和辽宁省人大代表。曾任镇江大旺硅技术有限公司董 事；曾任扬中环太奥克硅材料有限公司董事。现任奥克集团股份公司董事长、吉 林奥克化学有限公司执行董事、吉林奥克新材料有限公司执行董事、奥克化学扬 州有限公司执行董事。历任原辽宁奥克化学集团有限公司（本公司前身）董事长， 总经理；2007年 7月至今，任本公司董事长、总裁。朱建民先生不直接持有公 司的股份，持有本公司控股股东奥克集团股份公司 24.06%的股权，为本公司的 实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 2、刘兆滨先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘先生出生于 1962年，工 学硕士，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究和开发工作，有 20余项高新 技术成果和产品通过国家、省级科技成果及新产品鉴定，获得国家发明专利 5 项，国家重点新产品 2项，10余次省级优秀新产品奖和科技进步奖，发表多篇 学术论文和全国性学术报告。曾任辽阳奥克聚醚有限公司董事，曾任锦州奥克新 材料有限公司董事。现任奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司董事、 南京扬子奥克化学有限公司董事、奥克化学（滕州）有限公司董事（新增）。历 任辽宁奥克化学集团有限公司（本公司前身）董事；2007年 7月至今，任本公 司董事、副总裁。刘兆滨先生不直接持有公司的股份，持有本公司控股股东奥克 集团股份公司 8.21%的股权，为本公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3条所规定的情形。 3、孙玉德先生，中国国籍，无境外永久居留权。孙先生出生于 1956年，高 级会计师，长期从事财务管理工作，曾任国营新兴机械厂总会计师、北京三和松 石机电有限公司副总经理；曾任克拉玛依奥克化学有限公司董事。现任奥克集团 股份公司董事。历任辽宁奥克化学集团有限公司（本公司前身）董事、财务总监； 2007年 7月至今，任本公司董事、副总裁。孙玉德先生不直接持有本公司的股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 4、董振鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。董先生出生于 1964年，工 商管理硕士、高级工程师，长期从事化工科研工作，现任中国染料工业协会纺织 印染助剂专业委员会理事、辽阳市宏伟区人大代表。董先生曾任辽阳奥克聚醚有 限公司董事长。现任奥克集团股份公司董事、扬州奥克化学销售有限公司执行董 事、奥克化学扬州有限公司总经理、广东奥克化学有限公司董事长、南京扬子奥 克化学有限公司董事长、奥克化学（滕州）有限公司董事长（新增）。历任辽宁 奥克化学集团有限公司（本公司前身）董事；2007年 7月至今，任本公司副总 裁；2008年 2月至今，任本公司董事。董振鹏先生不直接持有公司的股份，持 有本公司控股股东奥克集团股份公司 7.99%的股权，为本公司的实际控制人之 一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 5、宋恩军先生，中国国籍，无境外永久居留权。宋先生出生于 1972年，工 商管理硕士、高级工程师。曾任扬中环太奥克硅材料有限公司董事；曾任锦州奥 克新材料有限公司董事长；曾任辽宁奥克化学集团有限公司（本公司前身）监事； 曾任克拉玛依奥克化学有限公司董事。现任奥克集团股份公司（原辽阳奥克投资 股份有限公司、原辽宁奥克集团股份公司）董事、广东奥克化学有限公司董事、 南京扬子奥克化学有限公司董事。2007年 7月至今，任本公司副总裁。宋恩军 先生不直接持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 6、邓宗安先生，中国国籍，无境外永久居留权。邓先生出生于 1945年，工 学硕士、高级工程师。曾任中国石油辽阳石化化工四厂厂长。现任广东奥克化学 有限公司总经理。2007年 7月至今，任本公司副总裁。邓宗安先生不直接持有 本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 7、徐丹女士，中国国籍，无境外永久居留权。徐女士出生于 1976年，注册 会计师、注册税务师。曾在德勤华永会计师事务所北京分所从事审计工作。 2007 年 12月至今，任本公司董事会秘书；2008年 3月至今，任本公司财务总监。 徐丹女士不直接持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的 情形。 中财网
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