[董事会]金亚科技：第一届董事会第十二次临时会议决议的公告
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2010-029 成都金亚科技股份有限公司 第一届董事会第十二次临时会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次临 时会议于2010 年7 月21 日上午9时以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2010 年7 月16日以邮件或传真方式送达。应参加董事7 人，实际参加董事7人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了 如下事项： 一、 审议通过了《聘任徐丽杰女士为董事会秘书的议案》 公司董事会提名委员会提名聘任徐丽杰女士为公司的董事会秘书。 独立董事对徐丽杰女士的任职资格进行了核查，认为徐丽杰女士具有履行职 责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意其担任公司的董事 会秘书。 徐丽杰女士简历见附件。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告！ 成都金亚科技股份有限公司 董事会 二〇一〇年七月二十一日 1 附件： 徐丽杰女士简历 徐丽杰，女，1972年 7月出生，中国国籍，1992年毕业于电子科技大学工 业企业管理专业，专科学历。2002年6月至 2009年8月，中国平安保险股份有 限公司成都分公司，历任保险理财顾问、投资分析师等职；2009年 8月至今， 历任成都金亚科技股份有限公司销售经理、投资管理部部长等职。2010年6月 取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。 徐丽杰女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司 独立董事的相关规定。 董事会秘书联系方式 座机：028-68232103 传真：028-68232062 邮箱：stocks@geeya.cn 地址：四川省成都市蜀西路50号 2 中财网
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