[董事会]东华科技：三届二十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2010-017 东华工程科技股份有限公司 三届二十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十二次会议通知于 2010年 7月 26日以传真、电子邮件形式发出，会 议于 2010年 8月 5日在公司 A楼 1902会议室，以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章 程》等有关规定。 会议由丁叮董事长主持，经与会董事书面表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 选举丁叮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 选举袁经勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决 票 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权 0票； 选举吴光美先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决 票 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权 0票； 选举王崇桂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决 票 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权 0票； 选举罗守生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决 票 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权 0票； 选举赵显棣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决 票 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案将提交 2010年度第一次临时股东大会审议。上述非独立董 1 事候选人简历见附件。独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人 的独立意见刊载于 2010年 8月 6日的巨潮资讯网。 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 选举刘殿栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 选举龚兴隆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 选举魏飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，有效表决票 9 票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 经本次会议审议通过的公司第四届董事会独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。深圳证券交易所未提出异 议的独立董事候选人将提请公司 2010年度第一次临时股东大会审议。 上述独立董事候选人简历见附件。独立董事提名人声明和独立董事候选 人声明均刊载于 2010年 8月 6日的巨潮资讯网。 三、审议通过《关于召开 2010年度第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2010年8月21日召开2010年度第一次临时股东大会。 具体详见刊载于 2010年 8月 6日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华 科技 2010-018号《东华工程科技股份有限公司关于召开 2010年度第一 次临时股东大会通知的公告》。 有效表决票 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告 附：公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人简历 东华工程科技股份有限公司董事会 二○一○年八月六日 2 附件： 第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历 丁叮先生：1954年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨 询工程师，曾获全国优秀勘察设计院院长称号、安徽省“五一”劳动者 奖章，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院土建室主任、 副院长、院长，本公司董事长兼总经理等职务；现任本公司董事长。丁 叮先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股 份 2256000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。 袁经勇先生：1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册 咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级 项目经理资格和 IPMP证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第 三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总工程 师及项目经理部主任等职务；现任本公司副董事长兼上海分公司总经 理。袁经勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有 本公司股份 1185600股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。 吴光美先生：1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级 注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊 津贴。历任化学工业部第三设计院建筑二室主任、副总工程师兼建筑二 室主任、副院长兼副总工程师、采购部主任，本公司董事、副总经理等 职务；现任本公司董事、总经理。吴光美先生与本公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系；持有本公司股份 1504000股；未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 王崇桂先生：1962年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册 会计师、注册税务师。历任化学工业部第三设计院财务部副主任等职务； 现任本公司董事、财务总监兼财务和资产管理部主任。王崇桂先生与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份 966000 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 3 罗守生先生：1957年出生，大学本科学历，教授级高级工程师， 拥有全国工程总承包项目经理证书。历任化学工业部第三设计院院长办 公室主任，本公司总经理办公室主任等职务；现任本公司董事会秘书兼 董事会秘书室主任。罗守生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系；持有本公司股份 832000股；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 赵显棣先生：1952年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历 任中国化学工程集团公司企业发展部主任、总经济师兼企业发展部主 任、副总经理等职务；现任中国化学工程股份有限公司副总经理，化学 工业第三设计院有限公司董事。赵显棣先生由于担任本公司控股股东的 股东中国化学工程股份有限公司副总经理、担任本公司控股股东化学工 业第三设计院有限公司董事而存在关联关系；未持有本公司股份；未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 刘殿栋先生：1962年出生，大学本科学历，高级工程师。历任化学 工业部规划院化工处处长、院长助理，院长助理兼项目工程处处长，化 学工业部规划院副院长、石油和化学工业规划院副院长等职务；现任石 油和化学工业规划院副院长、本公司独立董事。刘殿栋先生与本公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 龚兴隆先生：1948年出生，管理学博士，执业注册会计师，著有《保 险会计与风险管理》等著作；曾任美国亚太传媒公司、荷兰飞利浦集团 等多家跨国公司首席财务官与行政经理之职，现任中国人民大学财政金 融学院、香港浸会大学等兼职教授，黄林梁郭会计师事务所有限公司大 中华业务行政总裁，本公司独立董事，河北承德露露股份有限公司、招 商局地产控股股份有限公司、内蒙古赤峰富龙热电股份有限公司独立董 事。龚兴隆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持 有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。 魏飞先生：1962年出生，清华大学反应工程博士后、教授，著有《多 相反应工程与工艺》等著作，曾获国家科技部国家科技进步二等奖、教 4 育部自然科学一等奖、科技进步二等奖（甲类）、中国石油和化工协会 科技进步二等奖。现任清华大学化学工程系研究室主任，本公司独立董 事。魏飞先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有 本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒。 5 中财网
 |