[董事会]精工钢构：第四届董事会2010年度第四次临时会议决议公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司 1 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2010-022 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第四届董事会2010年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董 事会2010 年度第四次临时会议于2010 年8 月9 日上午以通讯方式召开，公司于 2010 年8 月6 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次 会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发 表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司承接关联方工 程的议案》。（详见公司临时公告，公告编号：临2010-023） 本议案表决情况：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。董事方朝阳先生、 严宏先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表 决时进行了回避，独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独 立董事意见。 二、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员及证券事务代表辞职的议案》 因工作需要，同意公司财务总监朱光龙先生、证券事务代表程伟先生的辞职 申请。经总经理孙关富先生提名，聘请沈月华女士（简历附后）为公司财务总监， 任期至2012 年7 月。 本议案表决情况：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2010 年8 月9 日 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2 沈月华女士简历： 中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士，中国注册会计师协会 非执业会员，初级寿险管理师（美国寿险管理师协会颁发）。曾任中国平安人寿 保险股份有限公司总公司C 类干部、中国证监会上海监管局主任科员等职。现 任长江精工钢结构（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。 中财网
 |