[董事会]*ST筑信：第六届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称： *ST筑信公告编号：临 2010-034 海南筑信投资股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议于 2010 年8月10日以通讯方式召开。会议通知已于 2010年 7月 30日以传真或送达方式 发出。本次会议应到 9人，实到 8人。董事王志国先生因公务未能参与表决，也未 委托其他董事行使表决权，视为弃权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议： 一、《公司 2010年半年度报告》 该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。 二、《关于更换公司董事的议案》 因工作变动，难以在时间、精力上保证正常履行董事职责，公司董事王志国先 生已正式提出辞去所任董事职务。 经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名，拟向公司股东大会推荐 张佩华先生为第六届董事会董事候选人。 该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。 以上议案，须经公司股东大会审议通过。 三、《关于审议投资建设海南第一物流中心项目一期工程的议案》 1、海南第一物流中心项目情况 海南第一物流中心项目位于海南老城开发区，粤海铁路海口货运站西侧，是粤 海铁路海口货运站配套项目。该项目 2003年被列为国家重点农产品批发市场试点 项目并获得国债专项资金的支持，2004年被列为海南省重点建设项目。项目规划由 现代物流仓储配送区、综合配套服务区、商贸交易区和特色商品展览展示区四大功 能区构成。项目用地 500亩已于 2003年 6月完成征地、搬迁和补偿工作，并取得 国有土地使用权证。该项目属老城开发区发展规划的南站物流区的主要组成部分。 2、项目选址 项目位于海南老城开发区，粤海铁路海口货运站西侧。毗邻马村、新海和秀英 三大港口、美兰机场、海南西线高速公路和海口绕城公路，具有海陆空立体交通优 势。 1 3、项目规划 项目占地面积 218186平方米（327.3亩），建筑面积 31726平方米，主要建设 普通货物仓库 6座共 16100平方米、露天货物堆场、集装箱堆场、农资批发配送中 心 1座 3000平方米、农村日用品配送中心 2座 4000平方米和物流管理中心、汽车 货运中心、物流附属用房等办公生活服务配套设施和生产辅助设施。 4、项目投资概算 经本公司财务人员初步概算，本项目总投资额约为 13000万元。 5、资金来源 本项目所需资金来源为公司自有资金及银行贷款。 6、投资项目对本公司产生的影响 海南省作为特殊的岛屿行政区域，工农业原料、产品及生活物资大多依赖于内 地各省份提供保障，同时海南的热带农产品、工业产成品的销售对象绝大多数在内 地各省份，因此物流行业对于海南经济发展有着极为重要的战略意义。在海南建设 国际旅游岛上升为国家战略后，今后若干年内海南物流行业都将可保持较快增长速 度。 此次投资建设该项目，属于抢抓海南国际旅游岛建设机遇的一项决策。项目建 成后，将为公司培育新的经济增长点，提升公司整体竞争力，对公司长远发展产生 积极的影响。 7、投资风险 （1）铁路政策变化风险 本项目前景依托于粤海铁路货运业务的发展，如粤海铁路海口货运站未来发展 规划、铁路车辆调度体制和机制发生重大变化，将对其周边仓储、货运业务产生重 大影响，从而影响到本项目未来发展前景。 （2）行业竞争风险 目前海口货运站的物流仓储区内除海口货运站外，沿货运站出口路与海渝西线 交叉口周边现有仓库约 2万m2，未来可能新增仓库约 1万ｍ2。此类仓储设施大多 为化肥、饲料流通企业投资自建，与本项目未来业务发展形成同业竞争。 另外，海口秀英物流仓储区相对粤海铁路存储区建设较早，市场发展较为成熟， 未来一段时间将继续作为本项目和所在区域同类企业的竞争对手存在。 （3）其他运输方式竞争风险 未来 5年马村港一期扩建工程竣工投产，马村临港物流仓储区和洋浦保税港区 域性航运、物流中心的建成，港口设施的完善，海运、港口物流所具有的优势将给 粤海铁路造成一定货源分流。按照规划，10年内海南将建成跨琼州海峡大桥或海底 2 隧道，使汽车运输更具优势，将造成一定货源分流，所有这些因素的变化未来将直 接给本项目带来无法预计的风险。 该项议案表决情况：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 1票。 四、《关于修改公司章程的议案》 将公司章程原第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：房地产开发、经营； 高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；能源开发；非融 资性租赁；自有房屋租赁。 修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：高科技及信息产业、工业、农牧 渔业、商业、旅游业的投资经营；能源开发；非融资性租赁；自有房屋租赁。 该项议案表决情况：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 1票 以上议案，须经公司股东大会审议通过。 特此公告 海南筑信投资股份有限公司董事会 2010年 8月 10日 3 附：张佩华先生简历 张佩华，男，1970年出生，籍贯湖南湘乡，中共党员，硕士，会计师、 注册会计师。 1994年 7月-1995 年 3月任中国建设银行海南分行会计； 1995年 3月-2000年6月任海南国际财务有限公司财务部主任； 2000年 6月-2002年 4月任海南航空股份有限公司主管会计； 2002年 4月-2003年 9月任海南航空股份有限公司财务部会计室经理； 2003年 9月-2005年 8月任西安民生集团股份公司财务总监； 2005年 8月-2006年2月任长安航空有限公司财务部副总经理； 2006年 2月-2007年9月任海航酒店集团/地产集团财务部总经理； 2007年 9月-2008年 7月任大新华物流控股有限公司财务部总经理； 2008年 7月-2009年 9月任大新华轮船（烟台）有限公司财务总监； 2009年 11月至今任本公司财务总监。 4 海南筑信投资股份有限公司独立董事 关于推选张佩华先生为第六届董事候选人的独立意见 作为海南筑信投资股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董 事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则， 就公司第六届董事会第八次会议关于更换公司董事相关事项发表以下独立意见： 1、经核查，本次会议提名的董事候选人张佩华先生具备《公司法》、《公司章 程》等法律、法规有关上市公司董事任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能 力。 2、公司董事会上述提名程序合法、合规。 3、同意提名张佩华先为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议。 独立董事：孙利军、吕品图、云光 2010年8月10日 5 中财网
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