[董事会]*ST沪科：第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码: 600608 股票简称：*ST 沪科 编号: 临2010-042 上海宽频科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010 年8 月17 日 上午在公司会议室召开。公司2010 年度第一次临时股东大会经过审议，选举产 生了第七届董事会的六位董事。他们分别是史佩欣、陆麟育、蒋炜、陈之刚、缪 恒生、尤家荣，上述六位董事出席了本次会议。会议经过审议，一致同意并形成 下列决议： 一、会议一致选举史佩欣先生为公司董事长、陆麟育先生为公司副董事长； 二、经公司董事长史佩欣先生的提议，与会董事同意聘任蒋炜先生为公司总 经理； 三、经公司董事长史佩欣先生的提议，与会董事同意聘任胡兴堂先生为公司 董事会秘书、李丹青先生为公司证券事务代表； 四、经公司总经理蒋炜先生的提议，与会董事同意聘任陈之刚、朱速建、顾 志敏、郑茳四位先生为公司副总经理； 五、经公司总经理蒋炜先生的提议，与会董事同意聘任唐敏女士为公司财务 负责人。 上述人员的任期为3 年（2010 年8 月16 日——2013 年8 月15 日） 公司独立董事对上述高管人员的聘任，也发表了同意的独立意见。 六、审议公司董事会下属四个专门委员会的人员组成名单 经公司2010 年度第一次临时股东大会选举产生的公司第七届董事会成员有 了较大的变动，为了进一步完善公司董事会下属四个专业委员会的人员结构，充 分发挥各专业委员会的独立和参谋作用。经研究决定各专业委员会经调整后的人 员名单如下： （一）、战略委员会：史佩欣、陆麟育、缪恒生，史佩欣为主任； （二）、提名委员会：缪恒生、尤家荣、陆麟育，缪恒生为主任； （三）、审计委员会：尤家荣、缪恒生、陆麟育，尤家荣为主任； （四）、薪酬与考核委员会：缪恒生、尤家荣、史佩欣，缪恒生为主任。 会议认为，建立和健全董事会下设的四个专业委员会，有利于完善公司的法 人治理结构，为进一步规范公司的运作奠定了良好的组织基础。 会议决定，将上述各专业委员会组成人员名单提交下次股东大会予以审议。 特此公告 上海宽频科技股份有限公司董事会 2010 年8 月18 日 附件：个人简历 朱速建 男 1956 年1 月出生 江苏建湖人 大专学历 中 共党员 现任上海宽频科技股份有限公司副总经理。 1973 年10 月进国棉二十厂工作，1977 年1 月~1981 年1 月 丹东市86346 部队当兵，1981 年1 月~1985 年9 月上海有色金属压延厂计量科工作，1985 年 ~2004 年先后任上海异型钢管技术发展部副经理，异钢成套公司三产发展总公 司总经理，上海异型钢管厂党总支委员，总经理助理，焊管公司总经理，2003 年8 月~2006 年11 月任上海宽频科技股份有限公司建设部部长，上海异型钢管 有限公司总经理， 2006 年7 月~2006 年11 月任上海宽频科技股份有限公司总经 理助理，2007 年2 月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理，2009 年6 月起 兼任永鑫波纹管有限公司董事长。 顾志敏男 1960 年7 月出生 中共党员大学学历工程师 现任上海宽频科技股份有限公司副总经理。 1981 年3 月至 2002 年2 月， 历任上海宽频科技股份有限公司车间副主 任、质量检验科科长、销售部副部长、公司副总经理，2003 年至2007 年1 月， 任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经 理，2007 年2 月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理。 郑茳男 1966 年4 月出生 江苏宜兴人博士学位 中共党员 教授 现任苏州国芯科技有限公司董事长 1985.年7 月毕业于东南大学电子工程系，1985 年-1998 年在东南大学工作， 先后任校微电子研究室主任，无锡分校副校长，东南大学无锡研究院院长，无锡 东大华晶微电子研究所所长；江苏省微控制器工程技术中心主任。1998 年5 月 —2001 年7 月在 Motorola 苏州IC 设计中心工作，任Motorola 苏州IC 设计中 心经理。2001 年8 月—2004 年12 月任江苏意源微电子技术有限公司董事长， 2003 年起任苏州国芯科技有限公司董事长。 胡兴堂 男 1947 年12 月出生 浙江宁波人 中共党员 大专 高级经 济师 现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书 1968 年11 月-1984 年4 月在上海异型钢管厂先后任财务科科员、计划科副 科长；1984 年4 月-1988 年9 月任上海异型钢管厂厂长、副厂长；1988 年9 月 -1992 年10 月任上海冶金技术开发中心副主任；1992 年10 月-2000 年9 月先后 任上海异型钢管股份有限公司财务部部长、投资管理部副部长、董事、董事会秘 书；2000 年9 月起任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书；2007 年8 月起任 上海宽频科技股份有限公司副总经理。 唐敏，女，出生于1980 年6 月，大学本科学历，2005 年取得注册会计师执 业资格。 2003 年12 月-2010 年8 月，任华寅会计师事务所上海分所审计部项目经理。 参与了中石化广东石油集团、三九集团及部分子公司、湖南远程网络股份有 限公司等单位的年报审计；中石油塔里木油田、中国工商银行等专项审计。参与 并负责了上海移动通信有限责任公司、上海宝钢集团等税务专项审计。参与并负 责了上海医药集团资产尽职调查的专项审计。参与并负责了浙江五芳斋实业股份 有限公司净资产审计。参与并负责了交通部长江口深水航道三期工程及上海移 动通信有限责任公司等多项工程审计。参与并负责了上海静安置业集团公司等公 司的年报审计。 中财网
 |