[董事会]泰山石油：第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号 2010-13 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届董事会第十三次会议通知于2010年8月13日以传真 方式送达各位董事，会议于 8月 24日在公司四楼会议室举行，会议 由董事长冯东青先生主持，应到董事 8人，实到 8人。公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 会议审议并以 8票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案： 一、接受李建文先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务的请 求； 公司董事会于2010年8月24日收到公司董事会秘书李建文先生 提交的书面辞职报告，因工作调整原因请求辞去所担任的公司董事会 秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关 规定，其辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事 会对李建文先生在职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。 二、经公司董事长冯东青先生提名，董事会聘任冯光明先生（简 历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第六届董 事会届满时止。 三、经总经理陈国梁先生提名，董事会聘任崔维君先生（简历附 后）为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届 满时止。 四、公司《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》。 此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会 2010年 8月 24日 冯光明先生简历 冯光明先生，男，45岁，大学本科毕业，经济师。历任中国石 化山东泰山石油股份有限公司总经理办公室主任；中国石化山东泰山 石油股份有限公司总经理助理。现任中国石化山东泰山石油股份有限 公司董事会秘书、党委委员。未持有公司股份，未受过证监会、交易 所的处罚。 董事会秘书冯光明先生联系方式 办公电话：0538-6269600 传真：0538-8265450 通信地址：山东省泰安市东岳大街 104号 邮政编码：271000 专用电子邮件信箱地址：tssyfgm@163.com 崔维君先生简历 崔维君先生，男，45岁，大学学历。历任中国石油化工股份有 限公司青岛石油分公司综合办公室主任；山东路油油气管理有限公司 副总经理；中国石油化工股份有限公司青岛石油分公司副经理。现任 中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。未持有公 司股份，未受过证监会、交易所的处罚。 中财网
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