[董事会]泰山石油：第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号 2010-15 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届董事会第十四次会议通知于2010年8月20日以书面 或传真方式送达各位董事，会议于9月 1日在公司四楼会议室举行， 会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事 8名，实际出 席8名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、会议审议并以 4票赞成，冯东青、丁绍红、路晓明、张卫平 4票回避，0票反对，0票弃权通过了公司《关于 2010年度日常关联 交易的议案》，预计 2010年全年与关联交易方—中国石油化工股份有 限公司的油品采购金额 240000万元，占同类交易比例的 82％。此议 案提交 2010年第二次临时股东会审议。 二、确定召开 2010年第二次临时股东会相关事项。 董事会决定于 2010年 9月 17日在公司总部召开 2010年第二次 临时股东会，相关具体事宜见公司《关于召开 2010年第二次临时股 东会的通知》。 表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。 公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同 日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn） 此公告。 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会 2010年 9月 1日 2 中财网
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