[董事会]金亚科技：第二届董事会2010年第一次会议决议的公告
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2010-039 成都金亚科技股份有限公司 第二届董事会2010年第一次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2010年第一 次会议于2010 年9月2 日上午9时以现场表决方式召开，会议通知于2010年9 月 12日以邮件或传真方式送达。应参加董事7 人，实际参加董事7人。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了 如下事项： 一、 审议通过了《选举董事长》的议案 选举周旭辉先生为公司第二届董事会董事长。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 二、 审议通过了《选举董事会专门委员会成员》的议案 选举公司第二届董事会专门委员会委员： 1、战略委员会由周旭辉先生、何晓东先生、雷维礼先生三名董事组成， 周旭辉先生为主任委员； 2、审计委员会由蔡春先生、李代伟先生、周良超先生三名董事组成，蔡 春先生为主任委员； 3、提名委员会由周良超先生、雷维礼先生、周旭辉先生三名董事组成， 周良超先生为主任委员； 4、薪酬与考核委员会由雷维礼先生、蔡春先生、王海龙先生三名董事组 1 成，雷维礼先生为主任委员。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 三、 审议通过了《聘请徐丽杰女士担任董事会秘书》的议案 同意聘请徐丽杰女士为公司董事会秘书。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 四、 审议通过了《聘请周旭辉先生担任总经理》的议案 同意聘请周旭辉先生为公司总经理。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 五、 审议通过了《高级管理人员换届选举》的议案 同意聘请王海龙先生为公司常务副总经理；易旭东先生为公司副总经理；闫 玉忠先生为公司技术总监；乔雨先生为公司财务总监。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 六、 审议通过了《公司组织架构调整》的议案 根据本公司章程及《董事会议事规则》的相关规定，为了不断完善公司的治 理结构，实现公司的长远发展，公司基于战略导向对组织架构进行优化设计，增 设特种产品部。调整后的“组织架构图”见附件二。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告！ 成都金亚科技股份有限公司 董事会 二〇一〇年九月二十日 2 附件一：相关人员简历 1、周旭辉， 男，1968年 6月出生，中国国籍，在读博士，高级工程师。 其社会职务有四川省软件行业协会第三届理事会常务理事，九三学社第八、第九、 第十届成都市委委员，九三学社科技工作委员会副主任，中国发明协会委员。1999 年 12月至 2004年 7月任成都金亚高科技公司顾问；2004年8月至 2007年8月 任成都金亚电子科技（集团）有限公司董事长兼总经理；2007年 9月至今任本 公司董事长兼总经理。 持有公司股份 4,799.52万股，占公司总股本的27.21%；为公司控股股东及 实际控制人；除公司第三大股东王仕荣先生为周旭辉先生姐夫外，与其他持有公 司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担 任公司董事长兼总经理的相关规定。 2、徐丽杰，女，1972年 7月出生，中国国籍，毕业于电子科技大学工业 企业管理专业，专科学历。2002年6月至 2009年8月，中国平安保险股份有限 公司成都分公司，历任保险理财顾问、投资分析师等职；2009年 8月至今，历 任本公司公司销售经理、投资管理部部长等职，现任本公司董事会秘书。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股 份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人 员的相关规定。 3、王海龙，男，1971年 3月生，中国国籍，毕业于成都科技大学计算机 系自动控制专业，大学本科学历。2002年7月至 2009年2月，任凌成科技（成 都）有限公司产品处处长；2009年3月至 2009年6月，从凌成科技（成都）有 限公司借调至本公司担任技术顾问；2009年 7月至今，任本公司技术总监、常 务副总经理等职。 3 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股 份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人 员的相关规定。 4、易旭东，男，1973年 2月出生，中国国籍，毕业于四川大学计算机学 院计算机科学与技术专业，硕士研究生学历，2002年 6月-2010年1月，任凌阳 成芯科技有限公司研发中心软件处研发工程师、软件部经理、软件处处长等职位； 2010年 1月至今，任本公司技术副总监。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股 份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人 员的相关规定。 5、闫玉忠，男，1978年 4月出生，中国国籍，毕业于西南交通大学计算 机应用专业，硕士研究生学历，2003年 4月—2010年4月，任凌阳成芯科技（成 都）有限公司系统软件处软件一部部门经理、系统软件处副处长等职；2010年 5 月至今，任本公司技术副总监。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股 份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人 员的相关规定。 6、乔雨，男，1974年 7月出生，中国国籍，毕业于攀枝花大学财务与审 计专业，大专学历， 2004年5月至 2007年 7月，任成都华亿婴童用品有限责 任公司财务经理；2007年7月至 2009年 12月，任成都卓玛特营销管理有限公 司财务经理；2010年 1月至今，任本公司财务部副部长。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股 4 份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人 员的相关规定。 附件二：调整后“组织架构图” 5 中财网
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