[董事会]南方航空：董事会决议公告
1 证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-033 中国南方航空股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国南方航空股份有限公司（“本公司”）控股子公司厦 门航空有限公司（“厦航”）于2010年9月30日与波音公司签订 《飞机购买合同》，根据本合同，厦航向波音公司购买10架 波音737系列飞机。 一、 交易概述 1、本公司于2010年9月30日召开临时会议，以董事通讯、 签字同意方式，分别审议通过以下议案：一、根据市场需求 的发展和本集团（包括本公司及本公司控股子公司）的运力 规划，同意厦航向波音公司购买10架737系列飞机；二、授 权厦航经营班子签署该飞机购买合同。 应参与审议董事12 人,实际参加审议董事12 人。经董事 审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 2 根据国家有关规定,上述交易事项尚待国家有关主管部 门审批。 2、遵照上述决议，厦航于2010 年9 月30 日与波音公 司就购买10 架波音737 系列飞机签订合同。根据该协议,波 音公司将于2015 年至2016 年向本公司交付10 架波音737 系列飞机。 二、交易方介绍 波音公司是世界上主要飞机制造商之一。就本公司董事 所知，波音公司及其主要股东或可以实际控制交易对方经营 管理的人均独立于本公司、厦航和本公司关联方,波音公司为 本公司的独立第三方,不存在任何关联关系。 三、交易合同的主要内容及定价情况 厦航于2010年9月30日与波音公司就购买10架波音737 系列飞机签订合同。根据该合同,波音公司将于2015年至2016 年向厦航全部交付10架737系列飞机。这10架737飞机的公开 市场报价(“目录价格”)总计约为6.99亿美元。本次飞机购买合 同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中 波音公司给予厦航一定优惠，该等飞机的实际代价将低于上 述目录价格。 本次交易协议是按照一般商业及行业惯例经公平磋商 3 厘定。本公司认为，本次飞机交易中厦航得到的价格优惠公 平合理，与以往购买波音飞机所获得价格优惠相若,本公司亦 相信此次交易中所获得的价格优惠对本集团整体营运成本 无重大影响，本次交易符合本公司股东的利益。 本次交易所涉金额将以美元分期支付。该交易资金来源 将由厦航以自有资金和商业银行贷款融资解决。 四、本次交易对本公司的影响 不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队做出 的调整，预计上述飞机的引进将使本集团运力水平提高,以本 集团截至2009 年12 月31 日的可用吨公里计算,本次交易将 使本集团运力增长约2.3%。 本公司董事会认为,上述购买飞机的交易符合厦航和本 集团的战略目标和机队规划，有助于本集团优化机队结构和 运力布局,提升经营能力,为广大旅客提供更优质和便捷的服 务,增强本集团核心竞争力,从而符合本集团和全体股东的最 佳利益。 中国南方航空股份有限公司董事会 2010 年9 月30 日 中财网
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