[董事会]华帝股份：第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2010-021 中山华帝燃具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。 一、会议召开和出席情况 中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2010年10月14日 以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年10月26日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席 董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2010年第三季度报告正文》及《公司 2010年 第三季度报告全文》，没有董事对公司 2010年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 报告正文刊登于 2010年 10月 28日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登 在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn） 2、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第四届董事会董事候选人提名的议案》，其中， ① 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意黄文枝为公司第四届董事会非独立董事候选人， ② 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意黄启均为公司第四届董事会非独立董事候选人， ③ 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意关锡源为公司第四届董事会非独立董事候选人， ④ 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意邓新华为公司第四届董事会非独立董事候选人， ⑤ 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意李家康为公司第四届董事会非独立董事候选人， ⑥ 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意何伟坚为公司第四届董事会非独立董事候选人 ⑦ 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意陈共荣为公司第四届董事会独立董事候选人， ⑧ 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意彭世尼为公司第四届董事会独立董事候选人， ⑨ 以 8票同意、0票反对、0票弃权，同意任磊为公司第四届董事会独立董事候选人, 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分 之一。 对此议案公司独立董事陈共荣、彭世尼、任磊发表了独立意见：中山华帝燃具股份有限公司第三届董 事会推选黄文枝先生、邓新华先生、黄启均先生、关锡源先生、李家康先生、何伟坚先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人，推选陈共荣先生、彭世尼先生、任磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁入尚未解 除的情况，以上董事候选人个人简历详见附件1。上述董事候选人尚需股东大会审议批准，其选举将根据公 司章程的规定采用累积投票制方式进行。 3、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司董事会 席位做出调整，董事会成员由 8名增加至 9名。章程修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司章程修订案》。 4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2010年第一次临时股东大会的议 案》，同意公司于 2010年 11月 27日召开 2010年第一次临时股东大会。本次股东大会具体事项详见刊登 在 2010年 10月 28日出版的证券时报》及《中国证券报》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司 2010年第一次临时股东大会的通知公告》。 三、备查文件目录 1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十次会议决议； 2、经公司董事长签署并盖章的公司第三季度报告正文及全文； 3、经公司董事长与财务负责人签署的公司2010年第三季度财务报告。 特此公告 中山华帝燃具股份有限公司 董 事 会 2010年 10月28日 附件： 董事候选人简历 一、非独立董事候选人 黄文枝先生：高级工程师职称，历任中山市小榄镇机电设备厂、小榄镇康华五金厂厂长，1992年至今， 任中山华帝燃具股份有限公司董事长，具有丰富的企业经营管理经验。现兼任中山九洲实业有限公司董事、 广东华帝经贸发展有限公司董事、广东德乾投资管理有限公司董事长。系广东省中山证券业协会第二届常 务理事会常务理事。 黄文枝为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之 一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任 何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄启均先生：高级经济师职称，历任广东省中山市百德燃具有限公司及技术员、营销经理、中山华帝 燃具有限公司营销副总经理、中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届董事会董事等职务。系广东燃具 协会理事、中山市民营科技企业协会委员、中国房地产及住宅研究会厨房卫生间委员会常务理事、中国土 木工程学科技学会燃气分会学术委会、中国城市燃气协会委员，荣获广东省优秀中国特色社会主义建设者、 中国优秀民营科技企业家及全国关爱员工的企业家称号。现任公司第三届董事会董事兼总裁，兼任中山市 华帝集成厨房有限公司董事长、中山炫能燃气科技股份有限公司董事长、中山市正盟厨卫电器有限公司董 事长、中山九洲实业有限公司监事、广东华帝经贸发展有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司监事。 黄启均为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之 一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任 何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关锡源先生：经济师职称，历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理，中山华帝燃具有限公司营销副总 经理、董事，中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届监事会监事，中山九洲实业有限公司董事、广东 华帝经贸发展有限公司董事长、中山市华帝取暖电器有限公司总经理等职务。现任公司第三届董事会董事 兼副总裁，兼任广东华帝经贸发展有限公司监事、中山九洲实业有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公 司董事、上海粤华厨卫有限公司董事长。 关锡源为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之 一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任 何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 邓新华先生：经济师职称，历任中山市小榄镇机电设备厂业务经理、中山市九洲燃气具实业公司经理、 中山华帝燃具有限公司总经理、中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届董事会董事。现任公司第三届 董事会董事，兼任中山九洲实业有限公司董事长、法定代表人，广东华帝经贸发展有限公司董事。 邓新华为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之 一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任 何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李家康先生：经济师职称，历任中山市小榄镇机电设备厂技术员，小榄镇香料化工厂技术员、副厂长， 中山华帝燃具有限公司行政部经理、行政副总经理、董事，中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届监 事会监事，中山华帝取暖电器有限公司董事。现任公司第三届监事会监事，兼任广东华帝经贸发展有限公 司董事、中山九洲实业有限公司董事、中山市本华商贸有限公司总经理、中山华帝取暖电器有限公司董事 长。 李家康为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之 一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任 何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 何伟坚先生：高级经济师职称，历任中国农业银行珠海红旗支行职员、广东乐百氏集团有限公司营销 总部总经理助理、广州分公司经理、广东分公司经理、华南大区总监、中山市联动投资有限公司董事兼副 总经理、中山华帝燃具股份有限公司营销总监助理、热水器事业部总经理、国内营销事业部总经理、中山 华帝燃具股份有限公司第一届、第二届董事会董事。现任公司第三届董事会董事、品牌战略中心总经理， 兼任中山市联动投资有限公司董事。 何伟坚为持有上市公司5％以上股份的股东中山市联动投资有限公司的股东代表，不直接持有上市公司 股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 二、独立董事候选人 陈共荣先生：会计学在职博士研究生。历任湖南财经学院教师、湖南省会计师事务所职员、湖南财经 学院副教授、湖南大学副教授等，具有多年的财务理论与实务、财务分析教学经验，曾多次荣获湖南财经 学院优秀教师、湖南大学优秀教师、优秀硕士论文指导教师等，主编有《财务报表分析》等教材，并多次 主持湖南省及财政部课题项目。现任湖南大学会计学院教授，公司第三届董事会独立董事。 陈共荣不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 彭世尼先生：工学博士。历任重庆建筑工程学院助教、重庆建筑大学讲师、重庆大学副教授等职，其 科研成果曾获重庆市科技进步二等奖，主编或参编有《燃气安全技术》、《燃气输配》、《建筑设备工程概论》 等多部教材，在城市燃气输配工程、安全工程、节能技术方面具有丰富经验。现任重庆大学城市建设与环 境工程学院教授、博士生导师，公司第三届董事会独立董事，兼任四川华润万通燃气股份有限公司独立董 事。 彭世尼不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 任磊先生：金融学在职硕士研究生。历任中国粮油河北进出口公司职员、中国对外贸易开发总公司职 员、中国国际航空集团财务公司副科长、平安证券有限责任公司部门经理、中国平安保险集团发展改革中 心主力组员、国投瑞银基金管理有限责任公司市场部副总监（主持工作）、平安养老保险股份有限公司广东 公司企业年金投管运营总监，具有多年证券、保险、基金公司从业经验,深谙公司财务管理、权益类资产投 资及监控、资本市场相关法律法规。现任深圳友恒投资管理公司总经理，公司第三届董事会独立董事。 任磊不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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