[董事会]茂化实华：第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-020 茂名石化实华股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会 第十一次会议于 2010年 10月 26日上午9点30分在公司七楼会议室 召开。本次会议的通知于2010年10月16日以传真方式送达全体董事。 本届董事会共有董事 8名，实际参加投票董事 8名，6名董事亲自出 席本次会议并表决。董事宋虎堂因公出差、独立董事于小镭因工作原 因不能出席本次会议，分别委托董事孙晶磊、独立董事薛祖云出席会 议并代为表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、公司2010年第三季度季度报告。同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 二、关于增补毛远洪为第七届董事会董事的议案。同意票 8票， 1 反对票0票，弃权票0票。 鉴于公司董事尹兆林因工作原因向公司董事会提出辞去公司董事 职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名， 董事会提议增补毛远洪作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公 司2010年第二次临时股东大会审议批准。毛远洪简历附后。 三、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。同意票8 票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容另见公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 二○一○年十月二十六日 附：毛远洪简历 毛远洪：男，1971年6月出生，汉族，工程硕士研究生，高级工 程师。历任茂名石化炼油厂三蒸馏车间操作工、班长、工艺员，茂名 石化炼油厂技术处科员，茂名石化炼油厂三催化车间副主任，茂名石 化炼油厂三蒸馏车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼 油系统联合五车间书记兼副主任，中国石油化工股份有限公司茂名分 公司炼油分部联合五车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公 司炼油分部生产管理处（调度室）处长。现任中国石油化工股份有限 公司茂名分公司计划管理部副部长。 2 该董事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证 监会、交易所惩戒。 3 中财网
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