[董事会]中国平安：第八届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2010-057 中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全 体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知已于2010年10月13日 发出，会议于2010年10月27日在青岛市市南区香港中路9号香格里拉酒店召开，会议应 出席董事19人，实到董事16人，副董事长陈洪博先生书面委托副董事长孙建一先生出席会 议并行使表决权，董事王冬胜先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事郭 立民先生书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数19 票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司2010年第三季度报告（草稿）》 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于审议<公司财务会计基础工作专项自查整改情况的报告>的议案》，并 同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《关于审议<关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告>的议 案》，并同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 四、审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》 1、根据中国保险监督管理委员会的相关规定，董事会审计委员会更名为董事会审计与 风险管理委员会。 2、根据中国保险监督管理委员会的相关规定，新设立董事会战略与投资决策委员会， 委员会委员共五人，分别是董事长马明哲先生、非执行董事王冬胜先生、独立非执行董事张 鸿义先生、汤云为先生和李嘉士先生，其中委员会主任由董事长马明哲先生担任，委员会秘 书由公司董事会秘书姚军先生担任。 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2010年10月27日 中财网
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