[监事会]茂化实华：第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010－023 茂名石化实华股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监 事会第十一次会议于2010年10月26日上午8点30分在公司七 楼会议室召开。本次会议的通知于 2010年 10月 16日以传真方 式送达全体监事。本届监事会共有监事2名，实际参加投票监事 2名，1名监事亲自出席本次会议并表决。监事刘毅聪因工作关 系未能出席会议，委托监事冯作刚出席并代为表决。本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规 则和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下决议： 一、公司2010年第三季度季度报告。同意2票，反对0票， 弃权0票。 监事会认为，该报告能够客观反映公司 2010年第三季度的 经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。我们承诺与公司第七届董事会董事和高级管理 人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 二、关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案。同意2 1 票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司监事杨素华因年龄原因已退出现职工作岗位，向公 司监事会提出辞去公司监事职务，根据公司第二大股东中国石化 集团茂名石油化工公司的提名，监事会提议增补杨峰作为公司第 七届监事会监事候选人，并提交公司 2010年第二次临时股东大 会审议批准。 茂名石化实华股份有限公司监事会 二○一○年十月二十六日 附：杨峰简历 杨峰：男，1968年11月出生，大学学历，会计师。历任茂 名石化公司财务处成本科科员，茂名石化公司财务处多种经营科 科员，茂名石化公司财务处生产财务科科员，茂名石化公司财务 处资产管理科科员，茂名石化公司财务处资产管理科副科长，茂 名石化公司财务处资产科副科长，茂名石化公司财务处成本科代 科长，茂名石化公司财务处成本科科长，茂名石化公司财务处资 金科科长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部副 部长。 该监事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受 到证监会、交易所惩戒。 2 中财网
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