[股东会]南方航空：董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知
1 证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-041 中国南方航空股份有限公司董事会决议公告暨 召开2010 年第二次临时股东大会的通知 特别提示： ● 股东大会召开时间：2010 年12月29日（星期三）上午9：30 ● 股东大会召开地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作 区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室 ● 股东大会投票方式：现场记名投票 ● 股权登记日：2010 年11 月26 日（星期五） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程规定，南航董事 会以董事签字同意方式，通过以下议案： 一、同意于2010 年12 月29 日（星期三）在中国广东省广州市 新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室 召开公司2010 年第二次临时股东大会； 二、按照本公司章程及上市地上市规则等的有关规定，同意将以 下议题提交2010 年第二次临时股东大会审议： 2 审议本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）续签《金 融服务框架协议》。 由于南航财务的控股股东为中国南方航空集团公司（“南航集团”）， 南航集团亦为本公司控股股东，以上交易构成关联交易。此关联交易已 于2010 年11 月8 日经本公司董事会批准，并由本公司与南航财务签订 了《金融服务框架协议》，关联交易的具体情况详见本公司于2010 年 11 月9 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上刊登的 关联交易公告。根据上市地上市规则和本公司章程的规定，上述议案将 提交本公司股东大会审议，南航集团及南航集团的全资附属公司南龙控 股有限公司、亚旅实业有限公司作为关联股东将回避表决。 应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人。有关议案的审议方 式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司2010 年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 一、 会议时间：2010年12月29（星期三）上午九时三十分 二、 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路 南航明珠大酒店四楼1 号会议室 三、 会议议题： 1、审议本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）于二 零一零年十一月八日续签的《金融服务框架协议》。 在股东大会上对以上议案进行表决时，关联股东（包括南航集团、 南龙控股有限公司及亚旅实业有限公司）应回避表决。 3 四、 股权登记日：2010 年11月26日（星期五） 五、 股东大会投票方式：现场记名投票。 六、参加会议人员： 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2010 年11 月26 日（星期五）下午交易结束时，名列本公司A 股股东名册的本公司A 股股份持有人或其委托代理人，应 填妥本公司之出席确认回执并于2010 年12 月9 日前（含 当日）送回本公司，详情请参阅回执。H 股股东另行通知。 2、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 七、会议登记办法： a) 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件， 法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原件于登记时间在 广州机场路278 号本公司总部一楼办理出席会议登记或以 来函、传真方式登记（传真:020-86659040）。 b) 登记时间：2010 年11 月27 日－2010 年12 月9 日 c) 登记地址：广州市机场路278 号中国南方航空股份有限公 司总部一楼。 中国南方航空股份有限公司董事会 2010 年11 月11 日 4 附注： （a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不 论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票 的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人）仍可出席股东 大会并于会上投票（授权委托书附后）。 （b）.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。 如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过 公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回 本次大会秘书处，方为有效。 （c）.2010 年第二次临时股东大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。 （d）.秘书处：广州市机场路278 号 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书办公室 邮政编码：510405 电话：（8620）86124462 传真：（8620）86659040 联系人：毛力行 5 回执： 中国南方航空股份有限公司2010年 第二次临时股东大会出席通知 敬启者： 本人： 联系电话： 地址： 为中国南方航空股份有限公司（“本公司”）股本中 股A 股的 登记持有人。兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司于 2010 年12 月29 日上午9：30 时在中国广东省广州市新白云国际机场 南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1 号会议室召开的2010 年第二 次临时股东大会。 此致 签署： 日期： 6 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方 航空股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为 行使表决权。 股东大会决议案的表决事项赞成反对弃权 普通决议案 1 审议本公司与中国南航集团财务有限公 司于二零一零年十一月八日续签的《金融 服务框架协议》 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： （本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效） 注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人 股东须加盖公章。 中财网
 |