[董事会]S上石化：第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临 2010-19 中国石化上海石油化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第六届董事 会（“董事会”）第十七次会议（“会议”）于 2010年 10月 28日以传 真及信函方式通知各位董事，会议于 2010年 11月 11日以通讯方式 召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》 ”）的规 定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议： 决议一 以 12票同意、0票反对、0票弃权审议批准增补王治卿 先生为第六届董事会董事的议案。 第六届董事会副董事长、董事杜重骏先生因工作变动原因，于 2010年 11月 11日向董事会提出不再担任副董事长、董事的请求， 根据《公司章程》，杜重骏先生的辞呈于 11月 11日送达之日起生效。 杜重骏先生在担任公司副董事长期间，勤奋敬业，在加强企业规 范运作、推进公司改革发展中作出了突出贡献。董事会对杜重骏先生 在担任副董事长期间卓有成效的工作表示满意和感谢。 公司董事会提名王治卿先生为第六届董事会董事候选人，任期至 公司第六届董事会任期届满之日止，并提请公司 2010年临时股东大 会审议。王治卿先生的简历如下： 王治卿，现年 48岁，现任本公司总经理、党委副书记。王先生 于 1983年参加工作，历任洛阳石油化工总厂副总工程师兼化纤厂筹 建组负责人、副总工程师兼化纤厂厂长等职。1999年 6月至 2001年 12月任洛阳石油化工总厂总工程师，2000年 2月至 2001年 12月任 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司副经理兼总工程师，2001年 12月至2006年10月任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司经理， - 1 2005年7月至2007年5月任中国石化广西炼油项目筹备组组长， 2006 年 10月至 2008年 12月任中国石油化工股份有限公司九江分公司经 理，2006年 10月至 2010年 7月任九江石油化工总厂厂长，2008年 12月至2010年7月任中国石油化工股份有限公司九江分公司总经理。 2010年 7月任本公司总经理、党委副书记。王先生 1983年毕业于华 东石油学院炼油工程专业，取得工学学士学位，2006年毕业于中国 石油大学（华东）化学工程与技术专业，取得工学博士学位。有教授 级高级工程师职称。 除前述披露的情形外，王先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系，亦未持有本公司股份。 公司独立董事陈信元先生、孙持平先生、蒋志权先生和周耘农先 生对杜重骏先生辞去副董事长、董事职务，提名王治卿先生为第六届 董事会董事候选人没有异议。 决议二 以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过委任张经明 先生作为杜重骏先生的继任人担任公司在香港交易所的授权代表；委 任唐伟忠先生作为该授权代表的替任人。 决议三 以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过成立公司独立 董事委员会。独立董事委员会由陈信元先生、孙持平先生、蒋志权先 生、周耘农先生组成。 决议四 以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任申银万国 融资（香港）有限公司担任公司独立董事委员会的独立财务顾问；审 议通过聘任申银万国证券有限公司担任公司 A股独立股东的独立财 务顾问。 决议五 以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过与中石化股份 续签《产品互供及销售服务框架协议》及该协议项下有关持续关联交 易（即“日常关联交易”，以下同）截至 2011年 12月 31日、2012 年 12月 31日和 2013年 12月 31日止各年度的最高限额。 决议六 以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过与中石化集团 续签《综合服务框架协议》及该协议项下有关持续关联交易截至 2011 年 12月 31日、2012年 12月 31日和 2013年 12月 31日止各年度的 最高限额。 决议七 以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过“有关持续关 - 2 联交易属本公司日常业务中按一般商业条款进行的交易”的意见，独 立非执行董事亦发表意见明确同意。 决议八 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过持续关联交易 公告（即“日常关联交易公告”，下同）和 H股股东通函草稿的内容， 授权戎光道董事长对持续关联交易公告和 H股股东通函作出适当的 修改及批准在 11月 26日或前后派发股东通函。 决议九 以 12票同意、0票反对、0票弃权审议决定于 2010年 12月 28日 14时在上海市金山区召开公司 2010年临时股东大会。A 股股东可以采取现场投票或者网络投票的方式进行表决。H股股东仅 可参加现场会议。H股股东如果希望参加本次股东大会，请于 12月 7 日之前将出席确认回执送达本公司 H股过户登记处香港中央证券登 记有限公司。 上述第三至八项议案涉及关联交易事项，关联董事戎光道、杜重 骏、吴海君、雷典武和项汉银回避了表决。上述第一、五、六项议案 将提呈公司 2010年临时股东大会审议。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2010年 11月 11日 - 3 中财网
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