[董事会]万泽股份：第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2010-023 广东万泽实业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十 五次会议于2010年11月9日在深圳召开。会议通知于2010年11月1日以 传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9 人，会议由公司董事长林伟光先生主持，公司监事会成员和高管人员 列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议决议事项如下： 一、审议通过《关于聘任毕天晓先生为公司常务副总经理的议案》 经公司总经理黄振光先生提名，聘任毕天晓先生为公司常务副总 经理(简历附后)，任期与本届董事会一致，同时辞去毕天晓先生投融 资总监职务。常务副总经理职责是协助总经理管理公司全面工作，分 管公司投资部、法务部、电厂管理部、房地产管理部。 独立董事意见： 1、经审阅毕天晓先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》规 定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况。毕天晓先生的任职资格符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 2、本次高管人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序 合法有效。 我们一致同意聘任毕天晓先生为公司常务副总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、通过审议《关于聘任方继勋先生为公司副总经理的议案》 经公司总经理黄振光先生提名，聘任方继勋先生为公司副总经理 (简历附后)，任期与本届董事会一致。分管公司结算部、融资部。 独立董事意见： 1、经审阅方继勋先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》规 定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况。方继勋先生的任职资格符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 2、本次高级管理人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任 程序合法有效。 我们一致同意聘任方继勋先生为公司副总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司筹备资金财务中心的议案》 为了强化公司资金管理，建立资金、财务管控体系，实现公司资 金和财务业务、风险、系统和人员的统一管理，提升专业化水平，为 下属公司提供工作指导和服务，创造价值，支持和保障公司稳健、快 速发展，同意筹备成立公司资金财务中心，该资金财务中心为公司内 部设置的一个职能机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于2亿元的议案》 （具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司向参股公司提供财 务资助公告》） 表决结果：该议案内容涉及关联交易，关联董事林伟光、杨竞雄、 黄振光回避表决，非关联董事6名（含3名独立董事），同意6票， 反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交临时股东大会批准。 五、审议通过《关于公司2010~2011年度日常关联交易的议案》 （具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司2010~2011年度日 常关联交易公告》） 表决结果：该议案内容涉及关联交易，关联董事林伟光、杨竞雄、 彭军、李光焱回避表决，非关联董事5名（含3名独立董事），同意5 票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交临时股东大会批准。 六、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》 （具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司关于召开2010年 第二次临时股东大会通知》） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 广东万泽实业股份有限公司 董 事 会 2010年11月16日 附1：毕天晓先生简历 毕天晓，男，1964年12月生，江苏南京人，本科学历。 一、 教育经历 1982.9-1986.7就读于湖南大学，生物专业本科毕业。 二、工作经历 1986.7-1993.7中国石油化工公司扬子石化公司任车间主任； 1993.7-1997.6中国华诚集团江苏华诚公司任投资部经理； 1997.6-2002.12苏宁电器集团任集团投资部总经理； 2002.12-2005.4金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理； 2005.5-2008.3江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理； 2008.4-2008.7 万泽集团有限公司任融资总监； 2008.8-2010.11 广东万泽实业股份有限公司投融资总监（2010 年 月至今兼任万泽地产总经理）。 三、说明 1、与大股东关系：担任大股东万泽集团的董事； 2、未持有万泽股份的股票； 3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附2：方继勋先生简历 方继勋，男，汉族，1972年9月出生，籍贯：河南，农林经济 管理专业硕士研究生，会计师。 一、 教育经历 1990、9-1994、7就读河南财经政法大学，国际贸易专业本科毕 业； 2000、2-2005、12就读中南财经政法大学，《农业经济管理》专 业硕士毕业； 二、工作经历 1994、7- 1999、6在中国银行湛江分行工作，先后任信贷员、会 计师； 1999、6-2006、7在TCL集团股份有限公司工作，先后任财务 结算中心资金部副经理、综合部经理、集团财务公司申办主任，战略 与运营管理中心高级经理； 2006、7 -2008、12在华润微电子有限公司工作，任职资金总监； 2009、1 -2010、1在华润（集团）有限公司工作，任职财务部资 金管理副总； 2010、4至今在广东万泽实业股份有限公司工作，任职结算中心 经理。 三、说明 1、与大股东及实际控制人不存在关联关系； 2、未持有万泽股份的股票； 3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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