[董事会]齐翔腾达：第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2010-012 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保 证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四 次会议通知于2010年11月13日以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出，会议 于2010年11月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人， 实到 8 人，独立董事李大进先生因公务未能出席，委托独立董事李悦先生代为 出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长车成聚先 生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议并通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于变更年产15万吨溶剂油项目募集资金投向的议案》 2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506号文核准， 齐翔腾达向社会公开发行6,500万股人民币普通股，每股发行价格28.88元，募 集资金总额为人民币187,720万元，扣除各项发行费用人民币11,026.706万元， 募集资金净额为人民币176,693.294万元。超募资金为101,308.294万元。上述资 金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并于2010年5月7日出 具了京都天华验字[2010]第052号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小 企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动 资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，扩大生产 规模，提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划，拟停建 年产15万吨溶剂油项目，该项目募集资金7,545万元投入年产4万吨甲乙酮改 扩建项目，不足部分使用超募资金12,415万元，项目实施后剩余超募资金 88,893.294万元。 有关变更募投项目详情见2010年11月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》上的《关于变更年产15万吨溶剂油项目募集资金投向的公告》。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于使用部分超募资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的议案》。 2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506号文核准， 齐翔腾达向社会公开发行6,500万股人民币普通股，每股发行价格28.88元，募 集资金总额为人民币187,720万元，扣除各项发行费用人民币11,026.706万元， 募集资金净额为人民币176,693.294万元。超募资金为101,308.294万元。上述资 金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并于2010年5月7日出 具了京都天华验字[2010]第052号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小 企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动 资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，扩大生产 规模，提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划，拟使用 超募资金29,315万元建设年产7万吨丁二烯项目，项目实施后剩余超募资金 59,578.29万元。 有关新建募投项目详情见2010年11月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》上的《关于使用部分超募资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的公告》。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事制度>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事制度》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议 案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》登载于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议 案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则》登载于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议 案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》登载于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细 则>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司累积投票制实施细则》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通 过了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关联交易管理制度》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通 过了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通 过了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会秘书工作制度》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通 过了《关于审议<淄博齐翔腾达化工股份有限公司总经理工作细则>的议案》。 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司总经理工作细则》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十五、审议并通过了《关于换届提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。 同意提名车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生、孙武芝先生、边立斌先生、 宋以清先生为非独立董事候选人。提名李悦先生、余恕莲女士，王蕊女士为独立 董事候选人。 表决如下： （1） 董事候选人：车成聚 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； （2） 董事候选人：于东和 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； （3） 董事候选人：周洪秀 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； （4） 董事候选人：孙武芝 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； （5） 董事候选人：边立斌 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； （6） 董事候选人：宋以清 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； （7） 董事候选人：李悦 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； （8） 董事候选人：余恕莲 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； （9） 董事候选人：王蕊 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避； 有关董事会换届提名候选人详情见2010年11月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通 过了《关于召集公司2010年第一次临时股东大会的议案》。 有关召集临时股东大会详情见2010年11月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》上的《关于召开2010年第一次临时股东大会会议的通知公告》。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董 事 会 2010年11月18日 附件： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 车成聚先生，1950年9月出生，汉族，中共党员，大学文化。 1971年12月 参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸执 行董事兼总经理、党委书记，2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004 年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005年6月始任齐翔集团董事长 兼总经理、党委书记，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事长，2007年10月 后任齐翔腾达董事长；淄博市第十三届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集 团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”， 获得2002年度、 2007年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得 者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。2007年10月至今任本公司董 事长。 车成聚先生直接持有本公司股票736万股，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒。 于东和先生，1963年10月出生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年7月参 加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、技术组长、车间副主任等职，2002年1月 至2007年10月任腾达有限董事、总经理，2006年5月始任齐翔集团董事。2007年 10月至今任本公司董事、总经理。 于东和先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。 周洪秀先生，1963年7月出生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年参加工 作，历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸综合 管理部部长等职，2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职，2004年5月任齐 翔工贸董事，2005年6月始任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司董事兼董 事会秘书、副总经理。 周洪秀先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。 孙武芝先生，1960年10月出生，汉族，中共党员。 1981年7月参加工作，历 任齐鲁石化第一化肥厂工人、会计、齐鲁石化橡胶厂劳服公司会计等职。1998 年7月始任齐翔工贸财务科会计、科长、审计科科长等职，2005年1月至2007年10 月任腾达有限董事兼财务负责人等职。2007年10月至今任本公司董事兼财务负责 人。 孙武芝先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。 宋以清先生：40岁，工程硕士，高级工程师。宋以清先生具有丰富的化工工 艺、技术改造和生产管理的实践经验。历任齐鲁石化橡胶厂助理工程师，齐翔工 贸丁苯胶乳厂助理工程师、工程师，翔达公司副经理、工程师，腾达有限甲乙酮 厂厂长、书记、工程师。先后获得齐鲁石化公司缩短聚合一段反应时间提高胶乳 质量最佳建议奖、事故预想发布奖、青年岗位能手称号、青年创新创效标兵称号 等。现任本公司甲乙酮厂厂长。 宋以清先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。 边立斌先生，39岁，大学学历，助理工程师。边立斌先生从事化工生产多 年，对化工工艺、化工工艺技术改造和生产管理具有丰富的实践经验，历任腾达 有限甲乙酮厂技术员、副经理、助理工程师。先后主持参与腾达有限甲乙酮厂2 万吨甲乙酮装置建设及开工、MTBE装置建设及开工、齐翔腾达丁烯分离装置建 设及开工、青岛思远8万吨甲乙酮装置建设及开工、腾达有限甲乙酮厂氢气吸附 技术改造、腾达有限甲乙酮厂循环丁烯循环利用技术改造、甲乙酮装置丁烯进料 泵频繁气蚀的工艺管线改造、甲乙酮装置应用Rohm&Hass公司A70催化剂进行水 合反应工作、甲乙酮装置添加剂泵改造等项目。先后获得中石化齐鲁石化公司青 年创新创效标兵、中石化齐鲁石化公司先进工作者和淄博齐翔公司安全先进生产 者、HSE先进个人、化工操作专业技术能手称号等。现任青岛思远化工有限公司 经理。 边立斌先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届董事会独立董事提名候 选人个人简历： 余恕莲女士，1953年6月出生，会计学教授，博士生导师，中国非执业注册 会计师。 1986年毕业于厦门大学会计系，获经济学硕士学位。毕业后在对外经 济贸易大学任教至今。1996年晋升为教授。分别于1993年和1997年获北京市优秀 教师称号，享受国务院国家特殊津贴。在此期间分别于1989、1995年和2000年作 为普通访问学者、高级访问学者去加拿大大不列颠哥伦比亚大学、英国曼彻斯特 城市大学和美国伊利诺伊大学访问进修。研究方向：国际会计、企业兼并与合并 财务报表、管理会计与成本管理等。主持完成 “211”课题，如“企业兼并”、 “公司集团内部工作业绩计量与评价系统及指标体系研究”等。 余恕莲女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。 李悦先生，1963年4月出生，汉族，无党派人士，青岛大学化学化工与环 境学院院长、博士生导师。 1984年毕业于中国科技大学地球化学本科专业并获 学士学位，1991年毕业于中科院海洋所海洋地球化学专业，获博士学位。1987 年至今在青岛大学环境科学与工程系任教，1996年晋升教授职称。2003年被遴 选为青岛大学系统理论博士点环境生态系统及其复杂性方向博士生指导教师，同 年当选为青岛市第十届政协委员。2006年4月起任青岛大学化学化工与环境学 院院长，兼任青岛大学环境影响评价中心主任和青岛大学化学实验教学中心主 任。社会兼职有：青岛市环境科学学会常务理事、山东省生态学会理事、中国 CRBA环境管理体系技术代表，青岛市环境污染事故应急处置专家，并自1999年 起担任国际环境工程设计竞赛评委。在国内外学术刊物上发表论文50余篇，主 编专著一部，先后获得山东省教育厅2000年科技进步二等奖、中国环境科学学 会第五届科技奖等各项奖励多次。主要研究领域：环境规划与管理、 环境经济 管理与评价、环境地球化学。 李悦先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东 以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒。 王蕊女士，1968年出生，汉族，青岛大学法学院教师、山东文康律师事务 所资深证券律师、青岛律师协会金融证券委员会副主任、山东省企业上市专家顾 问团成员。1990年毕业于山东大学法律系，获法学学士学位。1994年取得律师 资格。1999年获得浙江大学工商管理硕士学位。曾在全国特大型企业中国石化 齐鲁石化公司工作10年。2000年至2005年期间，王蕊律师在北京嘉源律师事 务所从事证券专业律师工作，后升任为嘉源合伙人。工作领域：公司证券、并购 重组、外商投资方面的法律业务，企业重组改制及并购、证券发行、外商投资与 并购、境外投资、上市公司并购、国有资产管理等。 王蕊女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东 以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒。 中财网
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