[股东会]海南航空：召开股东大会通知
海南航空召开股东大会通知 1 证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B 股 编号：临2010-053 海南航空股份有限公司 召开股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 本次股东大会为海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第五次 临时股东大会，会议由公司董事会召集。 ●会议召开时间：2010 年12 月21 日上午9：00 ●会议召开地点：海口市海秀路29 号海航发展大厦四楼会议室 ●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式 二、会议审议事项 1、《关于增资海航国际旅游岛开发建设有限公司的报告》 2、《关于对中国新华航空集团有限公司增资的报告》 3、《关于发起成立西安浐灞融资担保有限公司的报告》 4、《关于与大新华航空技术有限公司签署飞机维修技术支援总协议的报告》 三、会议出席对象 截至2010 年12 月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的A 股股东和截至2010 年12 月20 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B 股股东（B 股的最后交易日为12 月14 日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管 理人员及律师出席会议。 海南航空召开股东大会通知 2 四、登记方法 请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人 股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人 代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、 授权委托书，于2010 年12 月20 日前到海航发展大厦11 楼证券业务部进行登记， 传真及信函登记需经我司确认后有效。 五、联系方式及其他 地址：海口市海秀路29 号海航发展大厦11 楼 联系电话：0898-66739961 传 真：0898-66739960 邮 编：570206 本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。 海南航空股份有限公司 董事会 二○一○年十二月四日 海南航空召开股东大会通知 3 附件：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表 出席海南航空股份有限公司 2010年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 代表股权 万股 股权证号（证券帐户号）： 委托人： 出席人： 表决 审议事项 赞成反对弃权 1、《关于增资海航国际旅游岛开发建设有限公司的报告》 2、《关于对中国新华航空集团有限公司增资的报告》 3、《关于发起成立西安浐灞融资担保有限公司的报告》 4、《关于与大新华航空技术有限公司签署飞机维修技术支援总 协议的报告》 委托日期： 年 月 日 中财网
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