[董事会]齐翔腾达：第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2010-020 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议 预通知于2010年11月30日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议 于2010年12月3日在公司会议室现场召开，会议应到董事9名，实到董事9 名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议： 1、 审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举车成聚先生担任公司第二届董事会董事长。被选人简历见附件。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 2、 审议并通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》 同意选举董事车成聚先生担任公司第二届董事会战略委员会主任委员， 独立董事李悦先生、董事于东和先生担任委员。被选人简历见附件。 表决结果： 车成聚先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 李悦先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 于东和先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 同意选举独立董事王蕊女士担任第二届董事会提名委员会主任委员，董 事车成聚先生、独立董事李悦先生担任委员。被选人简历见附件。 表决结果： 王蕊女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 车成聚先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 李悦先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 同意选举独立董事余恕莲女士担任第二届董事会审计委员会主任委员， 董事孙武芝先生、独立董事王蕊女士担任委员。被选人简历见附件。 表决结果： 余恕莲女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 孙武芝先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 王蕊女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 同意选举独立董事李悦先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委 员，独立董事余恕莲女士，董事车成聚先生担任委员。被选人简历见附 件。 表决结果： 李悦先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 余恕莲女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 车成聚先生:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任于东和先生担任公司总经理。被选人简历见附件。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 4、审议并通过了《关于聘任第二届董事会秘书的议案》 同意聘任周洪秀先生担任公司第二届董事会秘书。被选人简历见附件。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 董事会秘书周洪秀先生联系方式： 办公电话：0533-7547767 移动电话：13706432730 5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》 同意聘任王竹青先生，周洪秀先生，迟德旭先生担任公司副总经理，聘 任孙武芝先生担任公司财务负责人。被选人简历见附件。 表决结果： 王竹青先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 周洪秀先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 迟德旭先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 孙武芝先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2010年12月3日 附件： 被选人简历 车成聚先生，1950年9月出生，汉族，中共党员，大学文化。 1971年12 月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸 执行董事兼总经理、党委书记，2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004 年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005年6月始任齐翔集团董事 长兼总经理、党委书记，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事长，2007年 10月后任齐翔腾达董事长；淄博市第十三届人代会代表；先后荣获“中国石油化 工集团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”， 获得2002年 度、2007年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得 者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。2007年10月至今任本公司董事 长。 车成聚先生直接持有本公司股票736万股，持股比例为2.84%；直接持有公 司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司1800万股，持股比例为39.58%；与 其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 于东和先生，1963年10月出生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年7月 参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、技术组长、车间副主任等职，2002年1 月至2007年10月任腾达有限董事、总经理，2006年5月始任齐翔集团董事。2007 年10月至今任本公司董事、总经理。 于东和先生未直接持有本公司股份，直接持有公司控股股东淄博齐翔石油化 工集团有限公司112.488万股，持股比例为2.47%，与其他持有公司百分之五以 上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒。 周洪秀先生，1963年7月出生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年参加 工作，历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸综 合管理部部长等职，2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职，2004年5 月任齐翔工贸董事，2005年6月始任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司 董事兼董事会秘书、副总经理。 2008年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。 周洪秀先生未直接持有本公司股份，直接持有公司控股股东淄博齐翔石油化 工集团有限公司112.488万股，持股比例为2.47%，与其他持有公司百分之五以 上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒。 王竹青先生，1952年3月出生，汉族，中共党员，大专文化，工程师。 1970 年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂机动处处长、齐翔工程经理、齐翔工贸 副总工程师、齐翔集团副总经理兼工程部部长、齐翔集团副总经理等职。2007 年10月至今任本公司副总经理。先后参与并主持了本公司甲乙酮、MTBE、丁烯 分离装置、胶乳装置改造、新建罐区等项目的建设。 王竹青先生未直接持有本公司股份，直接持有公司控股股东淄博齐翔石油化 工集团有限公司118.3042万股，持股比例2.6%,与其他持有公司百分之五以上股 份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒。 迟德旭先生，1975年4月出生，汉族，中共党员，工程硕士，工程师。 1998 年7月参加工作，历任齐翔集团科技开发部部长、齐翔集团董事、腾达有限甲乙 酮厂厂长、齐翔集团总工程师、青岛思远总经理等职。2007年10月至今，任本 公司副总经理。 迟德旭先生未直接持有本公司股份，直接持有公司控股股东淄博齐翔石油化 工集团有限公司107.1840万股，持股比例2.36%,与其他持有公司百分之五以上 股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和深圳证券交易所惩戒。 孙武芝先生，1960年10月出生，汉族，中共党员。 1981年7月参加工作， 历任齐鲁石化第一化肥厂工人、会计、齐鲁石化橡胶厂劳服公司会计等职。1998 年7月始任齐翔工贸财务科会计、科长、审计科科长等职，2005年1月至2007年 10月任腾达有限董事兼财务负责人等职。2007年10月至今任本公司董事兼财务 负责人。 孙武芝先生未直接持有本公司股份，直接持有公司控股股东淄博齐翔石油化 工集团有限公司59.488万股，持股比例为1.31%，与其他持有公司百分之五以上 股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和深圳证券交易所惩戒。 余恕莲女士，1953年6月出生，会计学教授，博士生导师，中国非执业注册 会计师。 1986年毕业于厦门大学会计系，获经济学硕士学位。毕业后在对外经 济贸易大学任教至今。1996年晋升为教授。分别于1993年和1997年获北京市优 秀教师称号，享受国务院国家特殊津贴。在此期间分别于1989、1995年和2000 年作为普通访问学者、高级访问学者去加拿大大不列颠哥伦比亚大学、英国曼彻 斯特城市大学和美国伊利诺伊大学访问进修。研究方向：国际会计、企业兼并与 合并财务报表、管理会计与成本管理等。主持完成 “211”课题，如“企业兼并”、“公 司集团内部工作业绩计量与评价系统及指标体系研究”等。 余恕莲女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。 李悦先生，1963年4月出生，汉族，无党派人士，青岛大学化学化工与环境 学院院长、博士生导师。 1984年毕业于中国科技大学地球化学本科专业并获学 士学位，1991年毕业于中科院海洋所海洋地球化学专业，获博士学位。1987年 至今在青岛大学环境科学与工程系任教，1996年晋升教授职称。2003年被遴选 为青岛大学系统理论博士点环境生态系统及其复杂性方向博士生指导教师，同年 当选为青岛市第十届政协委员。2006年4月起任青岛大学化学化工与环境学院院 长，兼任青岛大学环境影响评价中心主任和青岛大学化学实验教学中心主任。社 会兼职有：青岛市环境科学学会常务理事、山东省生态学会理事、中国CRBA环 境管理体系技术代表，青岛市环境污染事故应急处置专家，并自1999年起担任 国际环境工程设计竞赛评委。在国内外学术刊物上发表论文50余篇，主编专著 一部，先后获得山东省教育厅2000年科技进步二等奖、中国环境科学学会第五 届科技奖等各项奖励多次。主要研究领域：环境规划与管理、 环境经济管理与 评价、环境地球化学。 李悦先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东 以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒。 王蕊女士，1968年出生，汉族，青岛大学法学院教师、山东文康律师事务 所资深证券律师、青岛律师协会金融证券委员会副主任、山东省企业上市专家顾 问团成员。1990年毕业于山东大学法律系，获法学学士学位。1994年取得律师 资格。1999年获得浙江大学工商管理硕士学位。曾在全国特大型企业中国石化 齐鲁石化公司工作10年。2000年至2005年期间，王蕊律师在北京嘉源律师事务 所从事证券专业律师工作，后升任为嘉源合伙人。工作领域：公司证券、并购重 组、外商投资方面的法律业务，企业重组改制及并购、证券发行、外商投资与并 购、境外投资、上市公司并购、国有资产管理等。 王蕊女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东 以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒。 中财网
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