[董事会]三维工程：第一届董事会2010年第五次会议决议公告
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2010－013 山东三维石化工程股份有限公司 第一届董事会2010年第五次会议决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2010年第五 次会议通知于2010年11月25日以电子邮件、公司局域网等方式发出。会议于2010 年12月4日在山东省青岛市市南区香港西路87号——青岛丽天大酒店22楼第三 会议室召开。应参加会议董事11人（其中独立董事4人），实际参加会议董事10 人（独立董事周业安先生因工作原因未出席会议，已授权委托独立董事郝郑平先生 出席会议并根据授权范围进行表决）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长曲思秋先 生主持。本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》 同意提名曲思秋先生、李祥玉先生、孙波先生、王春江先生、王成富先生、邵 世先生、高勇先生为非独立董事候选人。同意提名马国华先生、郝郑平先生、潘爱 玲女士、赵金立先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人组成公司第二届 董事会，任期三年。（董事候选人简历见附件一） 表决结果如下： （1）董事候选人：曲思秋 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （2）董事候选人：李祥玉 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （3）董事候选人：孙波 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （4）董事候选人：王春江 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （5）董事候选人：王成富 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （6）董事候选人：邵世 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （7）董事候选人：高勇 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （8）独立董事候选人：马国华 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （9）独立董事候选人：郝郑平 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （10）独立董事候选人：潘爱玲 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （11）独立董事候选人：赵金立 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用 累积投票制进行选举。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有 超过公司董事总数的二分之一。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会会议的议案》 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 有关召集临时股东大会详情见2010年12月7日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会会议的议案》。 山东三维石化工程股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月六日 附件一 山东三维石化工程股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 1、非独立董事： 曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员，本科 学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1985年9月至1995年2月任齐鲁石化胜利炼 油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995年2月至1996年12月，任齐鲁石 化胜利炼油设计院副院长；1996年12月至2001年4月，任齐鲁石化胜利炼油设计院 院长；2001年4月至2003年任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003 年至2004年4月，任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004年4月至 2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007年10月至今任山 东人和投资有限公司董事长；2007年12月至今任本公司董事长、总经理。直接持有 山东三维石化工程股份有限公司2,255,061股股份，为实际控制人；持有控股股东山 东人和投资有限公司股权7,840,000股。除持有以上股份外，与上市公司或其控股股 东不存在其他关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况。 李祥玉：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，汉族，中共党员，本科 学历，高级工程师。1981年9月于齐鲁石化胜利炼油厂钳工车间参加工作；1985年 9月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、计划经营部部长、院长 助理；2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程有限公司董事、市场总监；2006 年7月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007年12月至 今任本公司董事、副总经理。直接持有山东三维石化工程股份有限公司1,343,352 股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外， 与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情况。 孙波：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，汉族，中共党员，本科学 历，高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、 注册项目管理专家（PMP）。1991年7月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院 专业室主任、副院长；2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程有限公司董事、 设计分公司（公司当时的内设机构）经理；2006年7月至2007年12月任山东三维石 化工程有限公司董事、副总经理；2007年12月至今任本公司董事、副总经理。直接 持有山东三维石化工程股份有限公司1,343,352股股份，持有控股股东山东人和投资 有限公司股权640,000股。除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 高勇：男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，汉族，中共党员，本科学 历，工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。 1986年7月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油设计院储运设计工程师、计划经营部 副部长；2004年4月起任山东三维石化工程有限公司董事会秘书、综合部部长；山 东三维石化工程有限公司第二届董事会董事；2007年10月至今任人和投资董事； 2007年12月至今任本公司董事、董事会秘书。直接持有山东三维石化工程股份有限 公司579,453股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有 以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 王春江：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，满族，中共党员，本科 学历，高级工程师、注册机械工程师、注册设备监理师、美国项目管理协会注册会 员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1987年7月至2004年4月历任齐鲁 石化胜利炼油设计院专业室主任、副总工程师；2004年4月至2007年12月曾任山东 三维石化工程有限公司青岛分公司（最早为公司内设机构，2005年6月工商注册） 经理、山东三维石化工程有限公司副总经理、第二届董事会董事；2007年10月至今 任人和投资董事；2007年12月至今任本公司董事、青岛分公司经理。直接持有山东 三维石化工程股份有限公司753,289股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司 股权640,000股。除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 王成富：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，中共党员，硕士 学历，高级工程师、注册公用设备工程师、注册咨询工程师（投资）、全国项目经理 证书。1989年9月参加工作，任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任；2004年4月 始历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、 项目管理部部长、副总工程师、总经理助理；山东三维石化工程有限公司第一届监 事会监事，第二届董事会董事；2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至 今任本公司董事、总经理助理、项目管理部部长。直接持有山东三维石化工程股份 有限公司521,508股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除 持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条 件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 邵世：男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，汉族，中共党员，大学本 科学历，高级工程师、注册电气工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、 注册项目管理专家（PMP）。1982年7月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油厂设计所、 齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司，电气设计、校核、审核、 审定人，系统室主任、专业技术负责人、副总工程师、电控室主任。2006年4月历 任山东三维石化工程有限公司专业室主任、副总工程师；山东三维石化工程有限公 司第一届监事会监事，第二届董事会董事；2007年10月至今任人和投资董事；2007 年12月至今任本公司董事、采购部部长。直接持有山东三维石化工程股份有限公司 608,426股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上 股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 2、独立董事： 马国华：男，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，硕士学历，本公司独立 董事。曾任司法部团委书记、律师司业务处处长、机构处处长、资格处处长等职， 1997年6月至1998年6月在香港“中国法律服务公司”从事专职律师一年。在司法部工 作期间，先后参与了《律师法》、《企业法律顾问条例》起草，负责律师资格审批、 考试和考核工作以及“律师从事证券法律事务”资格认定工作。现任中华全国律师协 会副秘书长。未持有山东三维石化工程股份有限公司股份，与上市公司或其控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚 的情况。 郝郑平： 男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，博士学历，中国科学 院生态环境研究中心研究员、博士生导师，国家自然科学杰出青年基金获得者；现 任中科院生态环境研究中心环境材料研究室主任、中科院青联常委，本公司独立董 事。郝郑平先生现为中国环保产业协会理事、废气净化委员会秘书长；主要从事有 关污染减排控制与资源化利用技术、催化科学与纳米材料、环境政策方面的研究。 未持有山东三维石化工程股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 潘爱玲：女，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，博士学历，教授、博士 生导师、注册会计师。现任山东大学会计系主任，本公司独立董事。 潘爱玲女士主要研究领域为公司并购、集团财务、会计理论与实务，在国家级 和省级核心学术刊物发表论文60余篇，出版著作、教材4部，科研成果获省部级社 会科学优秀成果奖6项。主持完成国家社会科学基金项目《企业跨国并购后的整合 管理研究》、山东省教育厅人文社会科学研究项目《新经济条件下企业集团内部控制 问题研究》、山东省社会科学规划重点项目《上市公司盈余管理问题研究》、山东省 软科学研究计划项目《高新技术企业价值评估方法的创新研究》以及山东大学青年 科学基金项目《企业并购后的财务整合问题研究》等，参与完成省部级项目多项。 目前主持国家博士后基金项目《基于可持续发展的企业财务创新体系研究》和教育 部人文社会科学基金项目《公司治理与会计信息披露的互动：理论与实证研究》。未 持有山东三维石化工程股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 赵金立：男，中国国籍，无境外居留权，1950年出生，1968年1月参加工作， 中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册一级建造师，国家注册咨询工 程师，美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。 自1975年大学毕业以来，一直在石化行业工程建设领域工作。1997年8月调 入中国石化集团公司总部工作，担任工程建设管理部副主任兼中国石化工程建设公 司（SEI）副总经理。2005年1月调到神华集团工作，任中国神华煤制油有限公司 副董事长，神华包头煤化工有限责任公司董事长、党委书记。2010年10月退休， 现担任神华宁煤集团高级顾问。曾任中国工程建设焊接协会副理事长，中国工程造 价协会副理事长、中国石油及化工勘查设计协会副理事长、中国石化勘察设计协会 副理事长、中国石化工程咨询协会副理事长、中国工程建设标准化协会理事。曾经 获得国家工程设计特等奖、金奖，中国石化科技进步二等奖、省部级劳动模范。未 持有山东三维石化工程股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 中财网
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