[董事会]永泰能源：第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2010－072 永泰能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2010 年12 月6 日以 书面形式和电子邮件发出，会议于2010 年12 月9 日以通讯方式召开，应参与表 决董事8 人，实参与表决董事8 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经会议充分讨论，一致审议通过了《关于转让山东鲁润宏泰石化有限责任公司 100%股权的议案》（表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票）。 董事会同意公司与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）签 署《股权转让协议》，向中国石化出售公司所持有的山东鲁润宏泰石化有限责任 公司（以下简称“宏泰石化”）100%股权。 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字（2010）第0067 号《审计报告》，截至2010 年5 月31 日，宏泰石化经审计后的净资产为4,130.44 万元。综合考虑宏泰石化经审计后的净资产，以及本次交易的成本等相关因素， 双方协商确定本次股权转让的总价款为4,689.65 万元，由中国石化以现金方式支 付。 经公司与中国石化一致同意并确认：中国石化在交割日后的20 个工作日内 支付全部目标股权总价款共计4,689.65 万元；本公司于股权转让协议生效日后的 2 个工作日内与中国石化完成目标股权及宏泰石化管理权的移交手续，签订交接 确认书。 本公司承诺尽其最大合理努力配合中国石化于交割日后的10 个工作日内完 成目标股权相关工商变更登记手续。 本次出售股权不构成关联交易。有关本次交易的具体内容详见《永泰能源股 份有限公司转让子公司股权董事会公告》。 永泰能源股份有限公司董事会 二○一○年十二月九日 中财网
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