[董事会]海南航空：第六届第十八次董事会决议公告
海南航空董事会决议公告 证券代码： 600221 900945 股票简称：海南航空海航 B股编号：临 2010-054 海南航空股份有限公司 第六届第十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2010年 12月 10日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第 十八次董事会以通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于受让海南航鹏实业 有限公司等三家公司股权的报告》。 为了引进优良资产，提升公司盈利能力，为公司后续发展储备战略资源，海 南航空股份有限公司拟受让海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司和海 南国善实业有限公司 3家地产项目公司（以下简称“3家公司”）各 100%股权。 3家公司均为海航航空控股有限公司全资子公司，主要资产为位于海口市大英山 新城市中心区核心地段的 4幅土地，土地总面积为 171.92亩。拟受让价格为评 估值减去相关税费后确定为 246,485万元人民币。 此次交易为关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已 全部回避表决。详情请见公司关联交易公告。 表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 特此公告 海南航空股份有限公司 董事会 二○一○年十二月十一日 1 中财网
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