[股东会]南方航空：2010年第二次临时股东大会会议资料
中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD. 2010年第二次 临时股东大会会议资料 二零一零年十二月二十九日 1 中国南方航空股份有限公司 2010年第二次临时股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保本公司股东在本公司 2010年第二次临时股东大会 （“股东大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和 议事效率，本公司特将股东大会相关事项通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好 召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职 责，维护股东合法权益。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱 大会的正常秩序。 五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主体应与本次 股东大会表决事项相关。 六、根据本公司章程，2010年第二次临时股东大会议案的 表决以投票表决方式进行。 2 七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案作出决议；根 据公司章程，本次股东大会第 1项议案均为关联交易议案，关联 股东将在股东大会审议以上议案时回避表决。第 2、3项议案将 采用累计投票制进行选举。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、见证 律师和审计师参加，表决结果当场以决议形式公布。 九、本公司董事会聘请广东正平天成律师事务所律师出席本 次股东大会，并出具法律意见书。 十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公 司董事会秘书办公室联系。 3 中国南方航空股份有限公司 2010年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2010年 12月 29日（星期三）上午九时三十分 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路 南航明珠大酒店四楼 1号会议室 主持人：董事长司献民先生 会议议程 一、 主持人宣布会议开始 二、 审议议题： 1.审议本公司与中国南航集团财务有限公司于二零一零 年十一月八日续签的《金融服务框架协议》； 2.选举本公司第六届董事会董事； 选举司献民先生、李文新先生、王全华先生为第六届董事 会非执行董事，谭万庚先生、张子芳先生、徐杰波先生、 陈振友先生为第六届董事会执行董事；贡华章先生、林光 宇先生、魏锦才先生、宁向东先生为公司第六届董事会独 立非执行董事。 3.选举本公司第六届监事会股东代表监事。 4 选举潘福先生、李家世先生、张薇女士为公司第六届监事 会股东代表监事。 三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。 四、 大会休会（统计表决结果）。 五、 宣布表决结果。 六、 主持人宣布会议结束。 5 南方航空 2010年第二次临时股东大会 关于审议本公司与中国南航集团财务有限公司 续签《金融服务框架协议》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 鉴于本公司与中国南航集团财务有限公司（ “南航财务”）于 2007年 11月 15日签订，并于 2008年 1月 18日经股东大会批 准生效的《金融服务框架协议》于 2010年底到期，为确保本公 司与南航财务之间金融服务的正常开展，本公司第五届董事会于 2010年 11月 8日召开会议，审议通过本公司与南航财务续签《金 融服务框架协议》，协议的有效期为 2011年 1月 1日至 2013年 12月 31日。相关内容请见本公司于 2010年 11月 9日在《中国 证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的公告。根据上市地上市规则和本公司章 程，上述交易需提请股东大会审议，中国南方航空集团公司（ “南 航集团”）、南龙控股有限公司以及亚旅实业有限公司作为关联股 东，将在股东大会审议本议案时回避表决。 此议案为普通决议案。现提请股东大会进行审议。 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书：谢兵 2010年 12月 29日 6 南方航空 2010年第二次临时股东大会 关于选举本公司第六届董事会董事的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 本公司第五届董事会已于 2010年 6月任期届满，但由于董 事会换届的准备工作尚未完成，本公司 2010年 6月 30日召开的 2009年度股东大会批准本公司延续第五届董事会之任期。现根 据本公司控股股东南航集团的书面提案，经本公司董事会审议， 同意将选举本公司第六届董事会董事的议案提交本公司 2010年 第二次临时股东大会审议，具体议案如下： 选举司献民先生、李文新先生、王全华先生为第六届董事会 非执行董事，谭万庚先生、张子芳先生、徐杰波先生、陈振友先 生为第六届董事会执行董事；贡华章先生、林光宇先生、魏锦才 先生、宁向东先生为公司第六届董事会独立非执行董事。 本公司第六届董事会董事的选举采用累积投票制。 前述董事候选人的简历、独立董事提名人声明、独立董事候 选人声明见本公司于2010 年12月13日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上刊登的 《南方航空关于2010年第二次临时股东大会新增议案的通知》附 件。 本公司第六届董事会董事的薪酬将根据本公司2008年年度 7 股东大会通过的《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制 度》确定，《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》的 全文请见本公司于2009年5月14日在《中国证券报》、《上海证券 报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《南方航空 董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》附件。 此议案为普通决议案，现提请股东大会进行审议。 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书：谢兵 2010年 12月 29日 8 南方航空 2010年第二次临时股东大会 关于选举本公司第六届监事会股东代表代表监事的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 本公司第五届监事会已于 2010年 6月任期届满，但由于监 事会换届的准备工作尚未完成，本公司 2010年 6月 30日召开的 2009年度股东大会批准本公司延续第六届监事会之任期。现根 据本公司控股股东南航集团提出的书面提案，经本公司董事会审 议，同意将选举本公司第六届监事会股东代表监事的议案提交本 公司 2010年第二次临时股东大会审议，具体内容包括： 选举潘福先生、李家世先生、张薇女士为本公司第六届监事 会股东代表监事。 本公司第六届监事会股东代表监事的选举采用累积投票制。 本公司第六届监事会股东代表监事候选人的简历请见本公 司于2010 年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上刊登的《南方航空关于 2010年第二次临时股东大会新增议案的通知》的附件。 本公司第六届监事会股东代表监事的薪酬将根据本公司 2008年年度股东大会通过的《中国南方航空股份有限公司监事薪 酬管理制度》确定，《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理 制度》的全文请见本公司于 2009年5月14日在《中国证券报》、《上 9 海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《南 方航空董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》附件。 此议案为普通决议案，现提请股东大会进行审议。 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书：谢兵 2010年 12月 29日 10 中财网
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