[董事会]神剑股份：第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2010-027 安徽神剑新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第一次会 议于2010年12月14日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于2010年12月 24日在公司四楼会议室，以现场会议方式召开。 会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事10名，实到董事10名。会议在 保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以10票同意， 0票反对，0票回避的表决结果，审议通过了《关 于选举公司董事长、副董事长的议案》； 选举刘志坚先生为公司第二届董事会董事长，选举王学良先生为公司第二届 董事会副董事长。 二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》； 经董事长提名，聘任刘志坚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致（2010 年12月24日-2013年12月23日）。相关人员简历请参见附件。 三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。 经总经理提名，聘任王学良先生、王敏雪先生、李保才先生、刘绍宏先生为 公司副总经理；聘任刘绍宏先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致（2010 年12月24日-2013年12月23日）。相关人员简历请参见附件。 四、会议以10票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于聘任公司审计部经理的议案》； 聘任罗譞先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致（2010年12月24 日-2013年12月23日）。 五、会议以10票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》；议案内容详见2010年12月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《安徽神剑新材料股份有限公司关于投资设 立全资子公司的公告》。 特此公告 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 二○一○年十二月二十四日 附件：高级管理人员简历 刘志坚先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历， 高级经济师。1976年参加工作，历任中国人民解放军某部司令部通信营连长、司 令部参谋，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂厂长，南京企业管理局副局长， 安徽神剑化工厂厂长，神剑化工总经理，神剑股份董事长、总经理，中国化工学 会涂料涂装专业委员会委员。现任本公司董事长、总经理。刘志坚先生曾先后荣 立三等功三次、二等功一次，1996 年被评为“全军优秀 企业家”，2001年被评为 “安徽省优秀青年企业家”，2004年被评为“安徽省优秀民营科技企家”，2005年被 评为“安徽省优秀军转干部”，2006年被评为“芜湖市首届优秀中国特色社会主义 事业建设者”，2008年荣获“芜湖改革开放30周年纪念勋章” ，同年被评为“芜湖 市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”。刘志坚先生于1997年获授上校军 衔，2000年当选安徽省繁昌县政协常委，2002年当选安徽省芜湖市人大代表。2009 年，被评为“芜湖市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”，2010年被评为“芜 湖市突出贡献的创新型人才”。 持有安徽神剑新材料股份有限公司股份2820万 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 王学良先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。 1983年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂） 经营副厂长，神剑化工市场部经理，神剑股份董事、副总经理，现任本公司副董 事长、副总经理。1995年，因工作成绩突出荣立三等功一次。持有安徽神剑新材 料股份有限公司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒。 李保才先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科 学历，高级工程师。1983年参加工作，历任中国人民解放军80407部队化验室主 任，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂）工程师、厂长助理， 神剑化工生产技术部经理，神剑股份董事、副总经理，中国化工学会粉末涂料涂 装专业委员会委员。现任本公司董事、副总经理。主持研发的项目曾获安徽省科 技进步奖两项、芜湖市科技进步奖三项；在各种专业刊物上发表论文三十多篇， 并多次获得优秀论文奖，特别是《浅析粉末涂料聚酯树脂的合成》在中日学术论 文交流会上获得特别优秀论文奖。1986、1994年因工作成绩突出两次荣立三等功。 1997年获授少校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份360万股，未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 刘绍宏先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历， 会计师，高级经济师。1985年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工 厂任车间主任，安徽神剑化工厂任财务科科长，神剑化工财务部经理，神剑股份 董事、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、副总经理兼财务负责人。1993 年，荣立三等功；1997年，获授上尉军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股 份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 王敏雪先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科 学历。1980年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵五十二基地通信营教导员， 安徽神剑化工厂办公室主任，神剑化工办公室主任，神剑股份董事、副总经理。 现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。1985 年，中越反击战荣立三等功； 1993年，荣立三等功；1998年，获授中校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公 司股份360万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒。 罗譞先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年参加 工作。1996-2002年在安徽铜陵百货集团公司财务处就职，2002-2003在中国平安 保险股份有限公司，2003至今，在安徽神剑新材料股份有限公司财务处。未持有 安徽神剑新材料股份有限公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒。 中财网
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