[股东会]S上石化：2010年临时股东大会决议公告
- 1 - 证券代码：600688 股票简称：S 上石化 公告编号：临2010-24 中国石化上海石油化工股份有限公司 2010年临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： · 本次会议没有否决或修改提案的情况 · 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）2010 年临时 股东大会（“会议”）的现场会议于2010 年12 月28 日（星期二）14 时，在上海 市金山区轮滑馆召开。此次会议向公司A 股股东提供了网络投票方式。 出席会议的股东和股东授权委托代理人共2,887 人，代表公司股份64.22 亿股，占公司股份总数72 亿股的89.20%。其中，对于涉及关联交易的议案（即 普通决议案二和普通决议案三），根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定应当放弃表决权的股东，在会议上 放弃了表决权。并无任何股份赋予股东权利出席会议但仅可于会上就有关决议案 投反对票。 普通决议案的有表决权股份出席情况如下： 出席会议的股东和股东代理人所 代表的有表决权股份数 （亿股） （A） 普通决议案 非流通股 流通股 合计 有表决权 股份总数 （亿股） （B） 比例（%） （A/B） 1、 关于增补王治卿先生为第 六届董事会董事的议案 40.17 24.05 64.22 72 89.20 2、 关于审议及批准《产品互供 及销售服务框架协议》及该 协议项下2011-2013 年度 有关持续关联交易的最高 限额的议案 3、 关于审议及批准《综合服务 框架协议》及该协议项下 2011-2013 年度有关持续关 联交易的最高限额的议案 0.17 24.05 24.22 32 75.69 - 2 - 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 会议由公司董事会召集，公司董事长戎光道先生作为大会主席主持了会议。 公司在任董事11 名，出席7 名，董事长戎光道先生，副董事长吴海君先生，董 事史伟先生、戴进宝先生、项汉银先生，独立董事蒋志权先生、周耘农先生出席 了会议；董事李鸿根先生、雷典武先生、独立董事陈信元先生、孙持平先生因公 未能出席会议。公司在任监事7 名，出席5 名，监事会主席高金平先生，监事张 成华先生、王艳君女士、吴晓琦先生，独立监事尹永利先生出席了会议。候选董 事、总经理王治卿先生，财务总监叶国华先生列席了会议。董事会秘书张经明先 生出席了会议。 二、普通决议案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议案。 1、关于增补王治卿先生为第六届董事会董事的议案 赞成股数 （股） 反对股数 （股） 赞成比例* （%） 股东投票情况 4,491,465,205 300,592,315 93.73 其中：非流通股股东 4,016,730,000 0 100 流通股股东 474,735,205 300,592,315 61.23 *赞成比例指该类股东赞成的股数占出席会议的该类股东（或其授权代理人） 所持的有表决权股份总数（即：赞成股数+反对股数）的比例。（下同） 杜重骏先生已于2010 年11 月11 日因工作变动原因向董事会递交辞呈辞去 董事一职。杜先生和董事会并无不同意见，同时也并无任何事项需要通知公司的 股东。 王治卿，现年48 岁，现任本公司总经理、党委副书记。王先生于1983 年参 加工作，历任洛阳石油化工总厂副总工程师兼化纤厂筹建组负责人、副总工程师 兼化纤厂厂长等职。1999 年6 月至2001 年12 月任洛阳石油化工总厂总工程师， 2000 年2 月至2001 年12 月任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司副经理兼 总工程师，2001 年12 月至2006 年10 月任中国石油化工股份有限公司洛阳分公 司经理，2005 年7 月至2007 年5 月任中国石化广西炼油项目筹备组组长，2006 年10 月至2008 年12 月任中国石油化工股份有限公司九江分公司经理，2006 年 10 月至2010 年7 月任九江石油化工总厂厂长，2008 年12 月至2010 年7 月任中 国石油化工股份有限公司九江分公司总经理。2010 年7 月任本公司总经理、党 委副书记。 王先生于1983 年毕业于华东石油学院炼油工程专业，取得工学学士学位； 2006 年毕业于中国石油大学（华东）化学工程与技术专业，取得工学博士学位。 有教授级高级工程师职称。 - 3 - 除以上披露的信息外，王先生并未在过去的三年中在其他上市公司任董事或 者在本公司及其子公司担任其他职务。王先生和本公司董事﹑ 高级管理人员﹑ 主 要股东或者控股股东没有任何关系，并且并未持有.证券及期货条例.第XV 部所 指的本公司股份权益。 王先生将会在2010 年12 月28 日和本公司签订董事服务合同。他的任期将 于2010 年12 月28 日开始，于2010 年度股东周年大会之日终止。王先生的薪酬 将根据本公司二零零二年度股东周年大会通过的董事﹑ 监事及高级管理人员薪 酬发放办法确定。本公司将在年报中披露他收到的该年度的薪酬的具体数额。王 先生的薪酬并未包含在董事服务合同中。 除以上披露的信息外，就任命王先生为董事的事项，本公司并未发现任何根 据.香港联合交易所有限公司证券上市规则.第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条需 予披露的信息，也并未发现任何需知会股东的其它事宜。 2、关于审议及批准《产品互供及销售服务框架协议》及该协议项下 2011-2013 年度有关持续关联交易（即“日常关联交易”，下同）的最高限额的 议案 审议及批准《产品互供及销售服务框架协议》及其项下的持续关联交易，以 及截至2011 年12 月31 日、2012 年12 月31 日和2013 年12 月31 日止各年度 的有关持续关联交易的最高限额，整体上和无条件地通过及确认本公司的所有董 事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《产品互供及 销售服务框架协议》内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜 的改动。 赞成股数 （股） 反对股数 （股） 赞成比例* （%） 股东投票情况 666,552,298 132,701,861 83.40 其中：非流通股股东 16,730,000 0 100 流通股股东 649,822,298 132,701,861 83.04 3、关于审议及批准《综合服务框架协议》及该协议项下2011-2013 年度有 关持续关联交易的最高限额的议案 审议及批准《综合服务框架协议》及其项下的持续关联交易，以及截至2011 年12 月31 日、2012 年12 月31 日和2013 年12 月31 日止各年度的有关持续关 联交易的最高限额，整体上和无条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采 取必要的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《综合服务框架协议》内有 关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。 - 4 - 赞成股数 （股） 反对股数 （股） 赞成比例* （%） 股东投票情况 426,256,285 370,983,756 53.47 其中：非流通股股东 16,730,000 0 100 流通股股东 409,526,285 370,983,756 52.47 三、律师见证情况及点票监察员 会议经公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所高巍、孙伟伟律师见证并 出具法律意见书，认为：“2010 年临时股东大会召集和召开的程序、召集人的资 格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律和公司章 程的规定，本次会议的表决结果有效”。 本公司委任香港证券登记有限公司担任本次会议的点票监察员，监察了整个 表决的点票过程。本公司已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实 行事。 四、备查文件目录 1、2010 年临时股东大会决议； 2、北京市海问律师事务所法律意见书。 特此公告。 承董事会命 张经明 公司秘书 上海，2010 年12 月28 日 中财网
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