[董事会]朗科科技：第一届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2011-001 深圳市朗科科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于 2011年1月10日以电子邮件方式发出，于2011年1月13日在公司会议室召开。会议以现 场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8名，具体为成晓华、向锋、周创世、 邓国顺、王全祥、傅曦林、王韦东、ZHONG JINGHENG（中文名：钟敬恒）。莫少霞因个人原 因缺席。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事投票表决，作出如下决议： 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 同意提名成晓华、邓国顺、王全祥、周创世、王韦东、王荣、傅曦林、钟刚强、张田 余共9人为公司第二届董事会董事候选人，其中傅曦林、钟刚强、张田余为第二届董事会独 立董事候选人（董事候选人简历附后）。 该议案尚需提交公司股东大会逐项审议，采用累积投票制选举产生第二届董事会董事 成员，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交公司股东大 会选举。 待股东大会选举出第二届董事会成员后，第二届董事会将尽快召开会议，选举新任董 事长及聘任新任高级管理人员。在第二届董事会选举新任董事长和聘任新任高级管理人员 之前，公司现任董事长和高级管理人员继续履行职责。 公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师 事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费为39万 元。 公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开深圳市朗科科技股份 有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》 决定于2011年1月28日上午10：00点，在公司大会议室召开2011年第一次临时股东大会， 审议上述第一项、第二项议案和《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》、 《关于修改<监事会议事规则>的议案》提交该次股东大会审议。详见《关于召开2011年第 一次临时股东大会的通知》。 《关于召开深圳市朗科科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知》、《独 立董事对相关事项的独立意见》详见证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○一一年一月十三日 附：董事候选人简历 成晓华先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于中南大学获学 士学位，1988年毕业于中国科学院自动化研究所，获硕士学位，曾任铁道部科学研究院电 子研究所研发工程师、中国科学院科理高技术有限公司研发工程师、中国科学院北京大恒 光电技术有限公司高级研发工程师、部门经理、新加坡 Aztech Systems Ltd 研发工程师、 新加坡 Powermatic Data Systems Ltd 高级芯片设计工程师、新加坡 Philips Singapore Pte Ltd 高级应用研发工程师及项目经理。 成晓华于1999年作为主要创始人创立本公司，长期担任本公司董事，其中1999年5月至 2006年12月期间，担任本公司高级副总经理职务，2010年9月13日至今，担任本公司董事长 (暨法定代表人)、总经理。成晓华于2007年6月至2010年9月期间，曾担任深圳市硅格半导 体有限公司董事长、总经理。成晓华作为技术带头人和主要发明人，参与了公司闪存应用 及移动存储领域的核心技术和专利技术的开发，其中数十项发明专利已经获得中国、美国、 韩国、中国香港、中国台湾授权，另有数十项发明专利申请已提交。成晓华于2008年获广 东省人事厅颁发的“电子技术高级工程师”资格证书；于2003年12月荣获“深圳市技术发 明奖一等奖”；于2004年5月获“广东省科学技术奖二等奖”。成晓华曾担任深圳市第四届 政协委员，现担任深圳市南山区总商会副会长，南山区民营企业商会副会长，深圳市科技 专家委员会评审专家，深圳市半导体行业协会常务理事，深圳市南山海外归国人员联谊会 副会长、深圳市归国留学人员委员会副主任、深圳市侨联第四届委员会委员。 成晓华现担任公司董事长(暨法定代表人)、总经理，持有公司股份1,102.52万股，持 股比例为16.5048%，目前为公司第二大股东，为公司控股股东、实际控制人之一，与其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。成晓华未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。 邓国顺先生：1967年生，中国国籍，有新西兰、中国香港永久居住权，高级工程师， 深圳市南山区人大常委会委员。1992年毕业于中国科学院计算中心计算数学专业，获硕士 学位。在1999年5月本公司成立至2010年9月期间担任公司董事长兼总经理，2010年12 月28日至今，担任深圳创动科技有限公司执行董事兼总裁。曾任新加坡Aztech Systems Ltd 软件工程师、新加坡Digital Resources Pte Ltd软件工程师、新加坡Philips Singapore Pte Ltd系统经理。2003年12月，荣获“深圳市技术发明奖一等奖”；2003年9月获“全 国留学回国人员成就奖”；2004年4月获“广东省优秀专利发明者”荣誉称号；2004年5 月获“广东省科学技术奖二等奖”；2005年1月被评为“2004年中国知识产权十大风云人 物”；2005年8月获“深圳市政府特殊津贴”；2007年2月获2006年度“国务院特殊津 贴”；2008年5月，获2007年度深圳市科技创新奖市长奖（技术领军人物类）；2009年 1月，获深圳市高层次专业人才证书；2010年9月，被评为“深圳改革开放30年30位杰 出人物”。 邓国顺现担任公司董事，持有公司股份1545万股，持股比例为23.13%，目前为公司第 一大股东，为公司控股股东、实际控制人之一，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系。邓国顺未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 王全祥先生：1959年生，中国国籍，有加拿大永久居住权，大专学历，曾任北京水产 局山东分公司副总经理、烟台开发区经济发展公司总经理、珲春田本投资咨询有限责任公 司总经理。王先生于2001年投资本公司，并一直担任本公司董事,并从2008年4月起担任公 司基建部负责人，负责朗科大厦的建设工作。王全祥目前直接持有本公司股票2,655,000 股，通过其100%持股的公司珲春田本投资咨询有限责任公司持有本公司股票4,830,500股， 共计7,485,500股，持股比例为11.21%，目前为公司第三大股东，与公司控股股东、实际控 制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王全祥 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 周创世先生：1964年生，中国国籍，有美国永久居住权，深圳市科技专家委员会委员。 1985年毕业于清华大学自动化系，获学士学位，1988年毕业于中国科学院自动化研究所自 动控制专业，获硕士学位，1995年毕业于美国康涅狄格大学电子与系统工程系，获硕士学 位，并在马萨诸塞州立大学计算机系攻读博士学位。周先生曾任中科院自动化所电子工程 师/项目主管、康涅狄格大学电子与系统工程系助理研究员、康涅狄格大学心理学系软件工 程师、马萨诸塞州立大学Advanced Transportation Labatory助理研究员、Cascade Communications Corp.高级软件工程师、朗讯科技公司贝尔实验室系统软件部主任软件工程 师/系统软件部经理；曾获中国科学院杰出论文奖、2000年度贝尔实验室核心系统部贡献奖。 周先生2003年加盟本公司，主要负责公司技术研发，先后担任技术副总监、副总经理兼技 术副总监、董事。 周创世现担任公司董事、副总经理兼技术副总监，目前持有公司股份96.14万股，持股 比例为1.44%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。周创世未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 王韦东先生：1967年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，大专学历，曾 担任烟台皮革总厂团总支副书记、烟台市二轻局经济综合科科长；现任烟台宏正光电传媒 有限公司董事长兼总经理，于2008年参加深圳证券交易所的培训并取得《独立董事资格证 书》。王韦东现担任公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王韦东未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。 王荣女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，曾供职于深圳市万 科附属企业富兰克林公司、深圳市广厦房地产交易评估有限公司。王荣女士于2002年加盟 本公司，担任知识产权及法务中心助理至今。王荣女士目前持有公司股份51.63万股，持股 比例为0.77%，王荣与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系。王荣未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 傅曦林先生：1972年生，中国国籍、无境外永久居住权、法学博士，持有深沪两市董 事会秘书资格、证券业从业资格、独立董事资格证书。傅曦林主要从事重组、私募、基金、 上市、并购等资本业务领域的诉讼和非诉讼业务，拥有十余年资本市场实务经验。曾任江 苏三山实业股份有限公司董事会秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书、 深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理、 汉唐证券有限公司风险控制总部副总 经理。现任广东华商律师事务所合伙人、律师。傅曦林现担任公司独立董事，未持有公司 股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。傅曦林未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形。 钟刚强先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，律师，1994年毕业于湘潭大 学法学院（大专），2003年获中国政法大学法学学士学位（专升本），1994年通过全国律师 资格考试。钟先生曾担任湖南益阳市第一律师事务所律师、深圳市南特律师事务所律师。 2008年1月至2008年7月期间，钟先生曾担任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。 钟刚强现担任广东晟典律师事务所合伙人/律师。钟先生主要执业领域为公司法、房地产、 金融、证券等方面，至今已经执业14年，具备丰富的执业经验。钟刚强先生未持有本公司 股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。钟刚强未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形。 张田余先生： 1974年出生，中国国籍，有中国香港永久居住权，会计学博士，参加了 深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并通过考试。现任教于香港中文大学会计学院， 担任助理教授，并在香港中文大学公司治理研究中心担任研究员。 2005年至2010年间曾于 香港城市大学担任助理教授，副教授。张田余先生致力于中国资本市场的研究，有研究成 果在《Journal of Financial Economics》, 《Journal of Finance》 及《Contemporary Accounting Research》等国际顶尖期刊发表。 张田余先生未持有公司股份，与公司、公 司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员 无关联关系。张田余先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规 定的不得担任公司独立董事的情形。 中财网
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