[董事会]双箭股份：第三届董事会第十二次会议决议
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2011-001 浙江双箭橡胶股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第十二次会议于2011年1月20日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。 本次会议的通知于2011年1月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了 全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事8人（其中非 独立董事顾弘、独立董事华桂宏和张永因工作原因未能亲自出席本次会议，分别 授权委托其他董事出席会议并行使表决权，其中非独立董事顾弘授权委托非独立 董事沈耿亮，独立董事华桂宏和张永分别授权委托独立董事沈玉平和独立董事范 仁德）。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本公司董事 长沈耿亮先生主持了本次董事会。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和 表决，形成以下决议： 一：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会 换届选举议案》。 因公司第三届董事会任期已届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈 会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈林泉、沈洪发七人为公司第四届董事会非独立 董事候选人，提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇四人为公司第四届董事会独立 董事候选人。董事候选人简历附后。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选 人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第一次临时 股东大会审议。 新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 二：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过 1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》。 为了公司今后发展需要，拓宽公司厂区建设面积，拟使用不超过1500万元 超募资金参与竞买桐乡市国有土地资源管理局挂牌出让的洲泉镇2010-1工业地 块的国有建设用地使用权（该地块位于公司募投项目生产厂房北侧）。 详细内容见2011年1月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土 地使用权的公告》。 三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江双箭橡胶股 份有限公司累积投票制实施细则》。 详细内容见2011年1月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江双箭橡胶股 份有限公司对外投资管理制度》。 详细内容见2011年1月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》 详细内容见2011年1月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通 知》。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十二日 董事候选人简历 一、 非独立董事 1、沈耿亮，男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月生，大专学历， 经济师，1990年9月至1996年5月任桐乡橡胶制品厂厂长，1996年5月至2001 年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司董事长兼总经理，2001年11月起一直 担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长、总经理。2007年9月至2009年9月任 中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起任中国橡胶工业协会副 会长。沈先生现任嘉兴市政协委员、桐乡市人大代表、桐乡市工商联合会副会长。 持有本公司股份1,900万股，占公司总股本的24.36%，为公司控股股东和实际控 制人，与董事虞炳英为夫妻关系，是监事虞炳仁的妹夫，与其他董事、监事候选 人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 2、沈会民，男，中国国籍，无境外居留权，1969年7月生，大专学历，工 程师，1993年6月至1996年5月任桐乡橡胶制品厂副厂长，1996年5月至2001 年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司副总经理，2001年起一直担任浙江双箭 橡胶股份有限公司副董事长、副总经理。持有本公司股份390万股，占公司总股 本的5.00%，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、虞炳英，女，1966年生，中共党员，大专学历，工程师。现任浙江双箭 橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，兼任公司子公司桐乡双箭胶带有限公司 董事长、总经理，公司子公司桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，公司子公 司桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事。1991年3月至1996年5月任桐乡橡胶制 品厂副厂长，1996年5月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司副总 经理，2001年11月起一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理。 持有公司股份500万股，占本公司总股本的6.41%，与公司控股股东、实际控制 人沈耿亮为夫妻关系，与监事虞炳仁为兄妹关系，与其他董事、监事候选人之间 不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 4、顾弘，男，1968年4月出生，博士后、经济学博士、执业律师，现从事 专业：产业基金投资。主要工作经历：1991年6月至1997年1月，中国新技术 创业投资公司，从事商品和金融期货交易，并担任首席交易员；1999年2月至 今，上海敏东律师事务所，执业律师；2002年6月至2006年12月上海实业集 团，副董事长特别助理，组建并管理产业基金；2003年1月至2006年12月， 扬子特别状况基金（Yangtze Special Situation Fund），高级副总裁，首席代表； 2007年1月至2008年6月，世邦魏理仕投资基金（CBRE INVESTORS），执行 董事，组建并管理世邦魏理仕亚洲2基金（5亿美元）；2008年7月至今担任海 富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监。顾弘先生与本公司控股股东、 实际控制人不存在关联关系。海富产业投资基金管理有限公司为中国—比利时直 接股权投资基金的管理公司，中国—比利时直接股权投资基金持有本公司股份 8,500,000股，占公司总股本的10.16%。顾弘先生未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所惩戒。 5、俞明松，男，中国国籍，无境外居留权，1957年7月生，大专学历，工 程师，曾任桐乡橡胶制品厂设备科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司设备部经 理。2001年11月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理兼设备项目部经 理，并一直任浙江双箭橡胶股份有限公司董事。持有本公司股份312万股，占公 司总股本的4.00%，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6、沈林泉，男，中国国籍，无境外居留权，1956年9月生，中专学历，会 计师。1980年11月至1999年9月任晚村资产经营管理公司会计、财务科长， 1999年10月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司财务部经理，2001 年11月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务负责人。持有本公司股份 312万股，占公司总股本的4.00%，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7、沈洪发，男，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，大专学历， 经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司总经理助 理兼销售部经理，2001年11月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理兼 销售部经理，2001年11月至2005年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会 召集人，2005年12月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事。持有本公司股份 312万股，占公司总股本的4.00%，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 二、独立董事 1、范仁德，男，中国国籍，无境外居留权，1943年12月生，大学本科学 历，曾任职于中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部、中国化学工业部，1993 年6月至2004年5月任职于中联橡胶（集团）总公司，先后任部门经理、副总 经理。2004年6月起任职于中国橡胶工业协 会，曾任中国橡胶工业协会副会长 兼秘书长，2008年9月起任中国橡胶工业协会会长。2005年12月至今任浙江双 箭橡胶股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关 联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、赵树高，男，中国国籍， 1949年出生，教授，工学博士、博士生导师、 德国Erlangen- Nürnberg大学高分子材料工程研究所访问教授。现任青岛科技 大学橡胶工程研究院院长兼橡塑材料与工程教育部重点实验室主任，主要研究方 向是以橡胶为特色的高分子材料改性和先进成型加工技术，着重研究橡塑材料的 结构、性能、改性、应用、成型加工、成型加工过程中材料结构与性能控制、橡 塑制品材料设计与制品结构设计、相关的低成本技术等。近年来承担和完成国家 973计划前期项目、国家自然科学基金项目、山东省自然科学基金资助项目等纵 向科研项目6项，中国石化股份公司等企业合作项目以及德国朗盛公司国际合作 项目8项。研究成果获省部级奖励5项，出版译著两部（《塑料注塑制件设计》、 《聚合物材料结构、性能与应用》），发表学术论文80余篇。目前担任的主要社 会工作有教育部教学指导委员会高分子学科分委员会委员、农业部天然橡胶加工 重点实验室学术委员会主任委员、中国橡胶工业协会常务理事、中国化学会高分 子专业委员会委员、中国化工学会橡胶专业委员会委员、全国轮胎轮辋标准化技 术委员会委员、全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员、山东化学化工学会 橡胶专业委员会主任委员、《橡胶工业》和《合成橡胶工业》以及《特种橡胶制 品》等专业期刊编委。未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、罗培新，男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，现任华东政法大学 科研处处长兼国际金融法学院院长、教授、博士生导师。北京大学国际金融法专 业博士，中国社会科学院法学所博士后，美国耶鲁大学访问学者。2002年任华 东政法大学教授，2005年被遴选为博士生导师，历任《法学》月刊社副总编、 华东政法大学经济法学院副院长、华东政法大学科研处处长、华东政法大学国际 国际金融法律学院院长，上海市第三届“优秀中青年法学家”，上海市法学会经 济法研究会副总干事，上海市曙光学者，新华社上海分社特约咨询专家、国家教 育部新世纪优秀人才、华东政法大学第十三、第十四、第十五届“学生心目中的 最佳教师”。未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、陈勇，男，中国国籍，无境外居留权， 1956年10月出生于重庆，浙江 财经学院副教授。历任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，Al-Shirawi Grop of Companies（阿联酋.迪拜）中方财务会计，浙江财经学院会计系副主任、浙 江财经学院院财经研究所副所长。曾兼任浙江省国家税务局特邀监察员，浙江联 信经济管理专修学院副院长，中国诚信国际信用评级公司浙江公司副总经理，中 国民主同盟浙江省委委员，兰州民百（集团）股份有限公司独立董事（已通过上 海国家会计学院培训）。具有机关、国内外企业、高等院校工作经验。未持有本 公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系， 与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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