[公告]江钻股份：独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司 独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份 有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议《关于 选举公司董事长、副董事长的决议》、《关于聘任公司总裁的议案》、 《关于聘任公司副总裁、总会计师和总工程师的议案》、《关于聘任 公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见： 经过对张召平先生作为公司董事长人选、谢永金先生作为副董事 长人选；谷玉洪先生作为总裁人选；刘学中先生、李建基先生、周长 春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生作为副总裁人选；李远 堂先生作为总会计师人选；田红平先生作为总工程师任选；王一兵先 生作为董事会秘书任选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员 符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定 的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意本次董 事会形成的选举和聘任决议。 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2011年1月22日 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事关于公司聘任审计机构的独立意见 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《公 关于聘任2011年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事， 现对该事项发表以下独立意见： 京都天华会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度财务 报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的 报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况， 我们同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计 机构，聘期1年。 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2011年1月22日 江汉石油钻头股份有限公司独立董事 关于授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年 度《人民币循环贷款合同》的关联交易的关联交易独立意见 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011 年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了授权公 司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款 合同》的关联交易议案》，同意公司与中国石化财务有限责任公司武 汉分公司续签《人民币循环贷款合同》。 中国石油化工集团公司为中国石化财务有限责任公司的控股股 东，同为本公司实际控制人，中国石化财务有限责任公司武汉分公司 与本公司为关联法人，因而此次交易行为构成了关联交易。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我作为 公司独立董事，对上述关联交易发表以下独立意见： 1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序 上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上， 关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。 2、该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融 资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，没 有损害上市公司及中小股东的利益。 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2011年1月22日 江汉石油钻头股份有限公司独立董事 关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司 进行存款的关联交易独立意见 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交 易议案》，同意公司在2011年度每月在中国石化财务有限责任公司武 汉分公司存款余额不超过人民币5000万元。 中国石油化工集团公司为中国石化财务有限责任公司的控股股 东，同为本公司实际控制人，中国石化财务有限责任公司武汉分公司 与本公司为关联法人，因而在该公司进行存款构成了关联交易。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我作为 公司独立董事，对上述关联交易发表以下独立意见： 1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序 上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上， 关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。 2、该关联交易行为符合国家的相关规定，存款利率与同期商业 银行存款利率一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2011年1月22日 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事关公司高级管理人员2010年度薪酬和公司高级管 理人员2011年—2013年薪酬考核兑现办法的独立意见 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议了《公司 高级管理人员2010年度薪酬的议案》和《公司高级管理人员2011年 —2013年薪酬考核兑现办法》，根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定。 作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见： 1、公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董 事回避了表决，其余董事经审议通过了该议案。 2、2010年度公司能严格按照制定的高级管理人员薪酬和有关考 核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定以及薪酬发放的程序符 合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2011年1月22日 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事关公司2011年度日常关联交易的独立意见 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司2011年度日常关联交易的议案》，会议同意公司2011年度与 关联法人发生的日常关联交易。 中国石化集团江汉石油管理局为本公司控股股东，中国石油化工 集团公司为本公司实际控制人，因而上述交易行为构成了关联交易。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关要求及《公司章程》相关 规定，作为公司独立董事，现对上述关联交易发表以下独立意见： 1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序 上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上， 关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。 2、该关联交易行为符合国家的相关规定。涉及向关联方采购原 材料、燃料和动力，向关联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方 面，没有损害上市公司及中小股东的利益。 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2011年1月22日 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事关于公司2010年度关联方资金占用和对外担保情 况的专项说明和独立意见 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议了公司 2010年度的经营情况和财务状况，根据《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号 文和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通 知》。作为公司独立董事，对公司关联方资金占用和对外担保情况发 表如下专项说明和独立意见： 一、关于对公司关联方资金占用的专项说明。 截止2010年12月31日，依据公司所提供及我所能取得的资料， 我未发现公司关联方占用公司资金情况发生。 二、关于对外担保情况的独立意见。 截止2010年12月31日，依据公司所提供及我所能取得的资料， 我未发现公司为控股股东及其所属企业、公司持股50%以下的其他关 联方、非法人单位或个人债务提供担保的事项。 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2011年1月22日 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事关于公司2010年度内部控制自我评价报告的 独立意见 根据深圳证券交易所《关于做好2010年年度报告工作的通知》规 定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。 2、公司的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成 了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营 风险。 3、《公司2010年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地 反映了公司内部控制制度的实际情况，我认同该报告。 江汉石油钻头股份有限公司 独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2011年1月22日 中财网
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