[董事会]江钻股份：第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2011-007 江汉石油钻头股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届 董事会第一次会议通知于2011年1月11日通过电子邮件方式发出，会 议于2011年1月22日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事9名， 实参加董事8名，独立董事王震因公出国，发表书面意见。3名监事列 席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议 由董事长张召平先生主持，会议通过举手表决。 二、董事会会议审议情况 1、关于《选举公司董事长、副董事长的议案》； 董事会经过审议，选举张召平先生为公司董事长，谢永金先生为副 董事长。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于《聘任公司总裁的议案》； 董事会经过审议，聘任谷玉洪先生为公司总裁。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于《聘任公司副总裁和总会计师、总工程师的议案》； 董事会经过审议，聘任（以姓氏笔划为序）刘学中先生、李建基先 生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生为公司副总裁； 李远堂先生为总会计师；田红平先生为总工程师。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于《聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》； 董事会经过审议，聘任王一兵先生担任公司董事会秘书，孟勇先生 为公司证券事务代表。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、关于《选举董事会下属专业委员会委员的议案》； 董事会经过审议，选举产生了董事会下属专业委员会委员。 提名委员会委员：方齐云、王震、谷玉洪 委员会负责人：方齐云 薪酬与考核委员会委员：王震、方齐云、詹伟哉、范承林、张茂顺 委员会负责人：王震 发展战略委员会委员：谢永金、方齐云、王震、詹伟哉、张茂顺、 谷玉洪、周长春 委员会负责人：谢永金 审计委员会委员：詹伟哉、王震、张茂顺 委员会负责人：詹伟哉 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于《公司2010年度总裁工作报告》； 董事会经过审议，通过了《公司2010年度总裁工作报告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、关于《公司2010年度预算执行情况的报告》； 董事会经过审议，通过了《公司2010年度预算执行情况的报告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、关于《公司2010年度利润分配预案》； 董事会经过审议，通过了《公司2010年度利润分配预案》。 根据京都天华会计师事务所有限公司审计报告，公司2010年度实 现合并报表营业收入1,364,337,324.43元，归属于上市公司股东的净利 润108,372,891.89元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润数 112,003,149.42元，提取10%的盈余公积金11,200,314.94元，未分配利 润362,639,539.02元，母公司资本公积99,231,799.39元。 董事会提出如下预案：以2010年12月31日的总股本400,400,000 股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金2.00元（含税）的利润 分配方案。 资本公积金转增股本方案：本年度不以资本公积金转增股本。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、关于《公司2010年度董事会工作报告》； 董事会经过审议，通过了《公司2010年度董事会工作报告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》； 董事会经过审议，通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、关于《公司2010年年度报告及摘要》； 董事会经过审议，通过了《公司2010年年度报告及摘要》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 12、关于《公司2011年度财务预算报告》； 董事会经过审议，通过了《公司2011年度财务预算报告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 13、关于《公司2011年日常关联交易的议案》； 董事会经过审议，通过了《公司2011年日常关联交易的议案》。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控 股股东江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表决。 14、关于《公司2011年在中国石化财务有限责任公司武汉分公司 进行存款的关联交易议案》； 董事会经过审议，通过了《公司2011年在中国石化财务有限责任 公司武汉分公司进行存款的关联交易议案》，公司2011年度每月在财务 公司存款余额不超过人民币5,000万元。本议案不需要提交公司股东大 会审议。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控 股股东江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表决。 15、关于《授权公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签署 2011年度《人民币循环贷款合同》的议案》； 董事会经过审议，授权公司在2011年2月24日合同到期后续签《人 民币循环贷款合同》，时间自2011年2月24日至2012年2月24日， 贷款额度4亿元。公司将在2011年度《人民币循环贷款合同》续签之 后及时公告该合同的相关内容。本议案不需要提交公司股东大会审议。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控 股股东江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表决。 16、关于《聘任2011年度审计机构的议案》； 董事会经过审议，续聘京都天华会计师事务所有限公司负责公司 2011年度的年度财务报告审计工作，聘期1年。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 17、关于《公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》； 董事会经审议，通过了《公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》。 谷玉洪董事、周长春董事属于公司现任高级管理人员，在表决该议 案时回避表决。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 18、关于《公司高级管理人员2011年—2013年薪酬考核兑现暂行 办法》； 董事会经审议，通过了《公司高级管理人员2011年—2013年薪酬 考核兑现暂行办法》。 谷玉洪董事、周长春董事属于公司现任高级管理人员，在表决该议 案时回避表决。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 19、关于《公司2011年工资总额和劳务费预算议案》； 董事会经审议，通过了公司《2011年工资总额和劳务费预算议案》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 20、关于《2011年度向银行申请人民币授信额度的议案》； 董事会经审议，通过了《公司2011年度向银行申请人民币授信额 度的议案》。2011年向银行申请5亿元人民币授信额度。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 21、关于《召开公司2010年年度股东大会的议案》。 会议经过审议，决定于2011年3月7日（星期一）召开公司2010 年年度股东大会。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 其中以上第7、8、9、11、13、16项议案需提交给公司2010年年 度股东大会审议。此外，公司独立董事将在年度股东大会上作2010年 度述职报告。 三、备查文件 1、第五届一次董事会决议。 特此公告。 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2011年1月25日 附件一：本次董事会聘任的有关人员简历 谷玉洪，男，汉族，1964年6月生，中共党员，博士，教授级高级 工程师。1985年7月大学毕业于华东石油学院矿业机械专业，1991年3 月硕士毕业于石油大学石油机械工程专业，2010年1月博士毕业于中国 石油大学（华东）机械设计及理论专业。历任中国石油天然气总公司江 汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公 室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三 机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司董事、 总裁、党委副书记，上海隆泰资产管理有限公司董事长，泰兴市隆盛精 细化工有限公司董事长。 谷玉洪与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选 人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 副总裁简历（以姓氏笔划为序）： 刘学中，男，汉族，1963年10月生，中共党员，硕士，高级工程 师。1989年7月硕士毕业于西南石油学院机械工程专业。历任江汉石油 钻头股份有限公司技术开发研究所基础研究室主任、技术开发研究所副 所长，产品开发所所长、技术开发部部长、市场部部长等职务。现任江 汉石油钻头股份有限公司副总裁，上海隆泰资产管理有限公司董事，江 钻国际贸易（武汉）有限公司董事，承德江钻石油机械有限责任公司董 事。 刘学中与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选 人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李建基，男，汉族，1956年6月生，中共党员，大学学历，高级 工程师。1982年大学毕业于上海交通大学液压传动专业。历任江汉石油 管理局钻头厂牙轮车间主任、维修分厂厂长，设备部部长、厂副总工程 师、承德石油机械厂副厂长、代厂长等职。现任江汉石油钻头股份有限 公司副总裁，江钻国际贸易（武汉）有限公司董事长及负责国内市场销 售工作，承德江钻石油机械有限责任公司董事长，上海隆泰资产管理有 限公司董事。 李建基与江钻股份存在关联关系，持有江钻股份股票；未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、 高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 周长春，男，汉族，1964年6月生，中共党员，大学学历，高级政 工师。1981年毕业于重庆石油学校地质专业，1995年12月大学毕业于 中央党校经管专业。历任江汉油田采油十队队长、江汉石油管理局办公 室副主任兼档案馆馆长、中国石化股份有限公司江汉油田分公司经理办 副主任、专家咨询中心主任等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司党 委书记、董事、副总裁，上海隆泰资产管理有限公司董事。 周长春与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选 人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 邱 武，男，汉族，1963年5月生，中共党员，硕士，高级工程 师。1986年7月大学毕业于华东石油学院矿机专业，2009年1月硕士 毕业于北京科技大学工商管理专业。历任江汉石油管理局钻井处机修厂 厂长，运输处机动车修理总厂厂长，机械厂副厂长、第四机械厂副厂长、 江汉石油钻头股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职务。现任江汉石油 钻头股份有限公司副总裁，上海隆泰资产管理有限公司董事。 邱武与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、 高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 洪春玲，女，汉族，1963年3月生，中共党员，硕士，高级工程 师。1982年7月大学毕业于华中理工大学机械制造专业，2002年12月 硕士毕业于华中科技大学工业工程专业。历任江汉石油管理局钻头厂工 艺科工程师，技术开发研究所副所长、所长，华工科技产业股份有限公 司董事等职。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁、工会主席，上海 隆泰资产管理有限公司董事。 洪春玲与江钻股份存在关联关系，持有江钻股份股票；未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、 高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 赵进斌，男，汉族，1962年10月生，中共党员，硕士，高级工程 师。1983年7月大学毕业于华中工学院自动控制与计算机系工业自动化 专业，2003年8月硕士毕业于华中科技大学工业工程专业。历任江汉石 油管理局钻头厂计算机中心主任，武汉索特科技有限责任公司董事、总 经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理，江汉石油钻头股份有限 公司信息资源部部长，副总裁兼董事会秘书等职。现任江汉石油钻头股 份有限公司副总裁，湖北江钻天祥化工有限公司董事长，上海隆泰资产 管理有限公司董事，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事。 赵进斌与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选 人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 总会计师简历： 李远堂，男，汉族，1957年12月生，中共党员，大学学历，高级 会计师。1995年7月大学毕业于中南财经大学会计专业。历任中国石化 集团江汉石油管理局沙市钢管厂财务科副科长、科长、副总会计师、总 会计师等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司总会计师，上海隆泰资 产管理有限公司监事，江钻国际贸易（武汉）有限公司监事，承德江钻 石油机械有限责任公司监事。 李远堂与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选 人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 总工程师简历： 田红平，男，汉族，1967年10月生，中共党员，硕士，高级工程 师。1990年7月大学毕业于西安石油学院矿机专业， 2003年12月硕 士毕业于华中科技大学机械工程专业。历任江汉石油钻头股份有限公司 牙掌车间副主任、产品开发所所长、技术中心主任、公司总裁助理等职 务。现任江汉石油钻头股份有限公司总工程师，北京北油江钻井下工具 有限公司董事长，江钻国际贸易（武汉）有限公司董事，承德江钻石油 机械有限责任公司董事。 田红平与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选 人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 董事会秘书简历： 王一兵，男，汉族，1971年7月生，中共党员，硕士，高级工程师。 1993年7月大学毕业于江汉石油学院机械设计与制造专业，2003年12 月硕士毕业于华中科技大学工业工程专业。历任江汉石油钻头股份有限 公司牙轮车间主任、总裁办公室主任，武汉江钻声屏障技术有限责任公 司总经理，江汉石油钻头股份有限公司制造部部长等职务。现任江汉石 油钻头股份有限公司董事会秘书。 王一兵与江钻股份存在关联关系，持有江钻股份股票；未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、 高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券事务代表简历： 孟 勇，男，回族，1977年10月生，中共党员，硕士，经济师， 2000年大学毕业于中南财经政法大学货币银行学专业，2010年6月硕 士毕业于电子科技大学工商管理专业。2000年7月至今，在江汉石油钻 头股份有限公司证券部从事证券管理工作，同时兼任董事会办公室秘 书，从事公司信息披露工作。现任江汉石油钻头股份有限公司证券事务 代表。 孟勇与江钻股份存在关联关系，持有江钻股份股票；未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、 高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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