[股东会]中鼎股份：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2011-01 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决定在公 司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 召 集 人：公司董事会 2. 召开时间：2011年2月25日(星期五)上午9:30 3. 召开地点：公司会议室 4. 召开方式：现场记名投票表决 二、会议审议事项 1．《关于董事会换届选举的议案》（董事候选人简历附后） 非独立董事候选人 （1）选举董事候选人夏鼎湖先生为公司第五届董事会董事； （2）选举董事候选人马小鹏先生为公司第五届董事会董事； （3）选举董事候选人夏迎松先生为公司第五届董事会董事； （4）选举董事候选人严江威先生为公司第五届董事会董事； 独立董事候选人 （1）选举独立董事候选人孙昌兴先生为公司第五届董事会独立董事； （2）选举独立董事候选人胡迁林先生为公司第五届董事会独立董事； （3）选举独立董事候选人马有海先生为公司第五届董事会独立董事。 2．《关于监事会换届选举的议案》（监事候选人简历附后） （1）选举监事候选人胡小平先生为公司第五届监事会监事； （2）选举监事候选人夏玉洁女士为公司第五届监事会监事； （3）选举监事候选人梁春芳女士为公司第五届监事会监事。 议案1中董事和独立董事选举均采用累积投票方式表决，议案2监事选 举采用累积投票方式表决；独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无 异议后方可提交2011年第一次临时股东大会表决。 以上议案已经公司第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第三 十八次会议审议通过，具体内容见2011年12月31日《证券时报》、深交 所网站(http://www.szse.cn )及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、会议出席对象 1. 公司董事、监事及高级管理人员。 2. 截止2011年2月21日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市、 公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会 议并参加表决，代理人不必是公司股东。 3. 公司聘请的就本次股东大会的见证律师。 四、会议登记办法 1. 登记方式 1) 自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记； 2) 股东授权委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、委托人 深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记； 3) 法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代 表人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办 理登记。 登记时间：自2010年2月21日—2月24日16:00以前每个工作日的 上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。 2. 登记地点：安徽省宁国经济技术开发区公司证券事务部 邮政编码：242300 五、其他事项 1. 会议联系方式 联系电话：0563-4181887 传 真：0563-4181880转6071 联 系 人：毕双喜 汪舒 2. 参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。 3. 若有其他事宜，另行通知。 特此公告 安徽中鼎密封件股份有限公司 董 事 会 2011年1月28日 附件一：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽中鼎密封件 股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表 决权。 本人(本单位)对本次临时股东大会审议事项的表决意见： № 审议事项 表决结果 赞成 反对 弃权 1 关于董事会换届选举的议案 2 关于监事会换届选举的议案 注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相 应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无 效委托。 委托人姓 名： 身份证号码： 持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓 名： 身份证号码： 委托日期： 受托人签名： 注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 附件二：董事候选人简历 非独立董事候选人 夏鼎湖 1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董 事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品 分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业 分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名企业创业 者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械 行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、 “首届功勋徽商” “优秀中国特色社会主义 事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人。 马小鹏 1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任 宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。 现任中鼎集团副董事长、中鼎泰克总经理、中鼎股份副董事长。 夏迎松 1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。1999年毕业于 美国Morehead州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司 总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，中鼎股份董事、总经理。 严江威 1962年10月出生，大专学历，中共党员，工程师。1982年进入宁国密 封件厂，历任实验室主任、炼胶厂厂长、研究所所长、中鼎汽车零部件有限公司副总经 理、宁国中鼎副总经理、技术中心副主任，现任中鼎股份董事、常务副总经理。 独立董事候选人 孙昌兴 1952年11月出生，安徽和县人，大学学历，副教授。1983年毕业于安徽 师范大学，1984年考入安徽省社会科学院法学研究所，1993年任该所民法、经济法研 究室主任，1994年任该所副所长。1996年5月调入中国科学技术大学管理学院，现为 该院管理科学系法学教研室主任、安徽国通高新管业股份有限公司独立董事、中鼎股份 独立董事。 胡迁林 1964年12月出生，研究员。1987年于武汉化工学院精细化工专业毕业， 现任中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技部主任，醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业 委员会会长及新型煤化工协调工作委员会秘书长等职务，南京工业大学、武汉工程大学 兼职教授。为国家科学技术奖、国家科技支撑计划、863计划、火炬计划、科技部中小 企业技术创新基金计划等的评审专家及国家出口管制技术专家。 马有海 1966年9月出生，安徽肥东人，大学学历，注册会计师，资产评估师。 1988年参加工作，曾任安徽省肥东县白云石矿财务科长，合肥会计师事务所、安徽精诚 会计师事务所项目经理，华正会计师事务所经理，天健光华会计师事务所高级经理。现 任天健正信会计师事务所高级经理。 附件三：监事候选人简历 胡小平 1964年11月出生，专科学历，中共党员，会计师。1984年10月进入宁国 密封件厂，历任财务科会计、科长，财务部部长，宁国中鼎投资管理部部长。现任中鼎 集团董事、财务总监，中鼎股份监事会主席。 夏玉洁 女，1973年7月出生，本科学历，经济师。现任中鼎集团监事、中鼎橡塑 总经理、中鼎股份监事。 梁春芳 女，1968年1月出生，大专学历，中级工程师。1988年7月进入宁国密封 件厂，历任厂校准室主任，检测中心质量主管、技术主管，后勤部门工会主席，公司女 工委主任，现任中鼎股份工会主席。 中财网
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