[董事会]九九久：第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-005 江苏九九久科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2011年1月26日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议于2011年2月8日在公司会议室（江苏省如东县马 塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的董事9人，实际到 会9人，其中独立董事3人。公司董事长周新基先生主持了会议。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议： ㈠、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换 届选举的议案》； 公司第一届董事会已于2010年12月20日任期届满，为顺利完 成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公 司董事会同意提名周新基先生、朱建军先生、郭金煌先生、高继业先 生、秦宝林先生、杨德新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名赵伟建先生、崔咪芬 女士、李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人 简历见附件一《江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会董事候选 人简历》。 公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第二届董事会各位 董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，同意董事会的提名。内容详见公司登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事会换届选举的 独立意见》。 本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即 修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第二届董事会董事的选举 将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届 董事会董事任期三年，自公司2011年第一次临时股东大会通过之日 起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 ㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟定第二 届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》； 根据《公司章程》的规定，并结合公司实际，拟定公司第二届董 事会董事薪酬及津贴标准如下：1、董事长的薪酬标准为45万元／年 （含税）；2、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的 高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；3、不兼任公 司高级管理人员及其他职务的董事薪酬标准为25.2万元／年（含税）； 4、独立董事的津贴为8万元／年（含税），其履行职务发生的费用由 公司实报实销。以上薪酬及津贴实行年薪制，按月平均发放，可根据 行业状况及公司生产经营实际进行调整 公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详见 公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 关于第二届董事会董事薪酬及津贴的独立意见》。 本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 ㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在公司经 营范围中增加经营项目并修改<公司章程>的议案》； 为进一步加快企业发展步伐，壮大企业规模，根据公司经营和业 务发展需要，公司拟在经营范围中增加经营项目：六氟磷酸锂、硫酸 铵、氢氟酸、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售。公司经营范围中增加经 营项目后，需对公司章程相应条款予以修改，并报工商行政管理部门 变更登记。公司章程具体修改内容见附件二《江苏九九久科技股份有 限公司章程修正案》。 本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，并需要以 特别决议通过。修改后的《公司章程》将登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 。 ㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2011年2月26日下午1:30在公司会议室（江苏省 如东县马塘镇建设路40号）召开 2011年第一次临时股东大会，审 议上述议案及公司监事会提交的议案。内容详见公司刊载于《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011年第一次临时股东 大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见、关于第二届董事 会董事薪酬及津贴的独立意见； 3、独立董事提名人声明； 4、独立董事候选人声明。 特此公告。 江苏九九久科技股份有限公司董事会 二〇一一年二月十日 附件一： 江苏九九久科技股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 周新基先生，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，本科学历，高级经济师，注册会计师。南通市十二、十三 届人大代表，如东县十三届至十五届人大代表。曾荣获“南通市科技 兴市功臣”、“南通市十佳建设功臣”、“南通市五一劳动奖章”、“南通 市开放型经济发展杰出贡献奖”、“江苏省化工学会先进个人”等荣誉 称号，获得中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖及科学进步奖 二等奖，江苏省科技进步奖二等奖、国家技术发明奖二等奖。历任如 东化肥厂财务科副科长、副厂长，如东县审计事务所副所长，南通市 如东化肥有限公司常务副总经理、总经理、董事长，南通市苏通化肥 有限公司、江苏海通化工有限责任公司董事长、总经理，如东县丰和 化肥物资有限公司执行董事兼经理，如东县海通机械有限公司执行董 事，南通市仁和化工机械制造有限公司执行董事兼经理。现任江苏九 九久科技股份有限公司董事长、总经理，南通市天时化工有限公司董 事长。 周新基先生持有公司27,840,000股股份，占公司总股本的 21.58 %，是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。 朱建军先生，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。曾获“南通市职工创新 能手”、“南通市专业技术拔尖人才”、“县技术创新先进个人”等荣誉 称号；曾获江苏省科技进步二等奖。历任如东化肥厂车间副主任，南 通市如东化肥有限公司车间副主任、技术中心副主任，南通市天时化 工有限公司生产部部长、副总经理，南通市苏通化肥有限公司、江苏 海通化工有限责任公司总经理助理、生产技术部部长、董事、副总经 理。现任江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理，南通市天时 化工有限公司副总经理。 朱建军先生持有公司480,000股股份，占公司总股本的0.37%， 朱建军先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 郭金煌先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。历任如东化肥厂生产调 度、工艺员、能源管理员，南通市如东化肥有限公司生技部副部长、 常务副部长，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司 生产部副部长、中间体生产部部长、总经理助理、总工程师、董事、 副总经理，南通市天时化工有限公司董事。现任江苏九九久科技股份 有限公司董事、副总经理，南通市天时化工有限公司董事。 郭金煌先生持有公司1,440,000股股份，占公司总股本的1.12%， 郭金煌先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 高继业先生，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。曾获“省化工协会先进 个人”、“省化学化工学会先进个人”等荣誉称号，发表论文《用变换 热水塔热水加热精炼铜液》、《LYK-2(Ⅲ)造气炉寻优微机使用情况小 结》，分获江苏省职工技协优秀技术成果奖、省化肥协会优秀论文二 等奖。历任如东化肥厂生产调度、工艺员，南通市如东化肥有限公司 生产技术部副部长、部长、总经理助理、副总经理，南通市苏通化肥 有限公司、江苏海通化工有限责任公司生产部部长、副总经理、常务 副总经理、董事。现任江苏九九久科技股份有限公司董事、常务副总 经理。 高继业先生持有公司4,800,000股股份，占公司总股本的3.72%， 高继业先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 秦宝林先生，1954年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大专学历，助理经济师。历任如东化肥厂车间副主任、主 任，科室行工委副主任、分厂厂长、总厂厂长助理、副厂长，南通市 如东化肥有限公司副总经理，南通市天时化工有限公司总经理、董事， 南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司副总经理、常 务副总经理、董事。现任江苏九九久科技股份有限公司董事，南通市 天时化工有限公司董事。 秦宝林先生持有公司5,760,000股股份，占公司总股本的4.47%， 秦宝林先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 杨德新先生，1954年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大专学历，政工师。曾于部队服役，任副班长、电影组长、 副指导员、指导员、政治处干部股干事、干部股副股长，历任如东化 肥厂政工科副科长、科长、宣教科科长、企管办主任，南通市如东化 肥有限公司企管部部长、销售公司经理、总经理助理、副总经理，南 通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司经营部部长、副 总经理、董事。现任江苏九九久科技股份有限公司董事。 杨德新先生持有公司5,760,000股股份，占公司总股本的4.47%， 杨德新先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 二、独立董事候选人简历 赵伟建先生，1954年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 研究生学历，教授级高级工程师。历任江苏省化工研究所工程师，江 苏省石油化学工业厅科技处科长、副处长，江苏省石化资产管理有限 公司科技处处长等职务。现任江苏省化工行业协会执行副会长、江苏 省化学化工学会秘书长、江苏省化工特种技能鉴定站站长、江苏省纺 织（集团）总公司科技发展部主任、江苏省纺织集团有限公司行业协 会学会办公室主任，江苏九九久科技股份有限公司独立董事。 赵伟建先生于2011年1月取得独立董事资格证书，未持有本公司 股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形。 崔咪芬女士，1963年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 民盟成员，研究生学历，博士学位，教授。历任浙江大学助教、讲师， 南京工业大学（原南京化工学院、南京化工大学）讲师、副教授、化 学工程与工艺系主任。现任南京工业大学教授、化学工程与工艺系主 任，兼任中国民主同盟南京工业大学副主委、民盟江苏省委对外联络 委员会委员，第九、十届鼓楼区政协委员，江苏九九久科技股份有限 公司独立董事。 崔咪芬女士于2011年1月取得独立董事资格证书，未持有本公 司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形。 李昌莲女士，1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、 中国注册税务师。历任南通市物资职工中等专业学校教师、南通江海 会计师事务所项目经理和部门经理、江苏中瑞华会计师事务所常务副 总经理。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，兼 任南通市注册会计师协会常务理事、南通市总会计师协会常务理事， 中国民主建国会南通市委财税支部委员和社会法制工作委员会副主 任，江苏辉丰农化股份有限公司独立董事，江苏九九久科技股份有限 公司独立董事。 李昌莲女士于2008年12月取得独立董事资格证书，未持有本公 司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形。 附件二： 江苏九九久科技股份有限公司 章程修正案 《江苏九九久科技股份有限公司章程》第二章第十三条的修改意 见： 原条款为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：7－氨基 －3－去乙酰氧基头孢烷酸（7—ADCA）、5,5－二甲基乙内酰脲（5,5－二甲基海因）、7－苯乙酰胺基－3－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯 （GCLE）、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、合成氨、塑料制品、苯乙酸、 氯化铵、过氧乙酸生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设 备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及 技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：7－氨基 －3－去乙酰氧基头孢烷酸（7—ADCA）、5,5－二甲基乙内酰脲（5,5－二甲基海因）、7－苯乙酰胺基－3－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯 （GCLE）、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、碳酸氢铵、合成氨、塑料制 品、苯乙酸、氯化铵、过氧乙酸、硫酸铵、氢氟酸、盐酸、硫酸吡啶 盐生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设备（压力容器除 外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 《江苏九九久科技股份有限公司章程》根据本修正案进行相应修 改并报江苏省南通工商行政管理局备案。 江苏九九久科技股份有限公司董事会 二〇一一年二月十日 中财网
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