[公告]伟星股份：2010年度配股说明书
股票简称：伟星股份 股票代码：002003 编号：2011-002 浙江伟星实业发展股份有限公司 ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. （浙江省临海市花园工业区） 2010年度配股说明书 保荐机构（主承销商） （云南省昆明市青年路389号志远大厦18层） 公告日期：2011年2月14日 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 一、2010年8月27日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过 了董事会提交的《关于公司符合申请A股配股资格的议案》、《关于公司A股配 股方案的议案》、《关于公司A股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案》 等议案；本次配股拟募集资金总额为37,997.30万元，根据公司2010年第二次 临时股东大会的授权，公司董事会经与主承销商协商，确定以公司现有总股本 207,411,040股为基数，按每10股配2.5股的比例向全体股东配售股份，该事 项已经第四届董事会第九次临时会议审议通过。若本次配股实施前公司因送红 股、资本公积金转增股本及其他方式等导致公司总股本变动，可配售股份数量作 相应调整。公司控股股东伟星集团有限公司已承诺全额认购其可认配的股份。 二、经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，本次发行完成后，公司 本次发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东共同享有。 三、发行人主要从事钮扣、拉链等服装辅料产品的生产与销售，因服装消费 的特点，其生产经营具有一定的季节性特征，一般来说，每年的第一季度为销售 淡季，从第二季度开始进入销售旺季，直到年末，其中，最旺的销售季节集中在 第二季度和第三季度。因此，发行人销售旺季的应收账款、存货、短期借款和应 付账款规模均高于销售淡季。发行人每年在年末加强货款回收力度，年末应收账 款余额大幅下降。 2010年6月末，发行人的应收账款余额、存货余额、短期借款余额和应付 账款余额分别为275,576,515.72元、287,459,506.14元、329,461,900.25元和 252,170,028.59元，分别较年初增长92.77%、79.36%、96.11%和59.11%， 其主要原因是随着全球金融危机后世界经济的逐步复苏，2010年上半年下游服 装行业内外需求呈现强劲反弹，2010年上半年，发行人营业收入达 783,516,028.06元，较上年同期增长40.17%，为报告期内上半年营业收入同比 增幅最大的一年。另外，随着销售规模的扩大和下游大型优质客户数量的增加， 发行人2007年、2008年、2009年和2010年1-6月的应收账款周转率（次） 分别为13.30、11.22、8.87和3.40，逐年有所下降。为此，发行人提请投资者 关注可能导致的短期偿债风险及应收款项的回收风险。 四、公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说明 书“第三节 风险因素”等相关章节。 目 录 第一节 释义 ................................................................................................... 7 第二节 本次发行概况 ..................................................................................... 9 一、本次发行的基本情况 ............................................................................... 9 二、本次发行的相关机构 ............................................................................. 12 第三节 风险因素 .......................................................................................... 15 一、主要原材料价格波动的风险 .................................................................. 15 二、劳动力成本上升的风险 ......................................................................... 15 三、出口退税政策变化的风险 ...................................................................... 15 四、国际贸易国别政策风险 ......................................................................... 16 五、应收账款发生坏账的风险 ...................................................................... 16 六、短期债务风险........................................................................................ 16 七、税收优惠政策风险 ................................................................................ 16 八、汇率变动及人民币升值风险 .................................................................. 17 九、净资产收益率下降的风险 ...................................................................... 17 十、实际控制人变化风险 ............................................................................. 17 十一、自然灾害的风险 ................................................................................ 18 第四节 公司基本情况 ................................................................................... 19 一、公司历史沿革及股权结构 ...................................................................... 19 二、公司权益投资和组织结构图 .................................................................. 23 三、公司控股股东及实际控制人情况 ........................................................... 28 四、公司主要业务及产品 ............................................................................. 34 五、行业情况及竞争状况 ............................................................................. 34 六、主要业务的具体情况 ............................................................................. 51 七、主要固定资产和无形资产 ...................................................................... 61 八、自上市以来历次筹资、派现及净资产值变化情况 .................................. 70 九、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人的重要承诺及其履行情 况................................................................................................................. 70 十、公司的股利分配政策 ............................................................................. 72 十一、董事、监事、高级管理人员............................................................... 73 第五节 同业竞争与关联交易 ........................................................................ 84 一、同业竞争 ............................................................................................... 84 二、关联方及关联关系 ................................................................................ 85 三、报告期内发生的关联交易情况............................................................... 87 四、规范和减少关联交易的措施 .................................................................. 93 五、独立董事对关联交易的意见 .................................................................. 94 第六节 财务会计信息 ................................................................................... 96 一、合并财务报表........................................................................................ 96 二、母公司财务报表 .................................................................................. 106 三、合并报表范围发生变化情况 ................................................................ 115 四、最近三年的主要财务指标 .................................................................... 116 五、关于公司2010 年第三季度报告的说明 ............................................... 118 第七节 管理层讨论与分析 .......................................................................... 122 一、财务状况分析...................................................................................... 122 二、盈利能力分析...................................................................................... 137 三、现金流量分析...................................................................................... 144 四、资本性支出分析 .................................................................................. 146 五、重大会计政策变更或会计估计变更情况 .............................................. 146 六、或有事项、承诺事项 ........................................................................... 147 七、期后事项 ............................................................................................. 147 八、其他重要事项...................................................................................... 147 九、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .................................................. 147 第八节 本次募集资金运用 .......................................................................... 150 一、本次募集资金运用概况 ....................................................................... 150 二、本次募集资金投资项目的必要性及市场分析 ....................................... 151 三、本次募集资金投资项目概况 ................................................................ 157 四、募集资金运用对公司经营、财务状况和经营成果的影响 ..................... 170 第九节 历次募集资金运用 .......................................................................... 172 一、历次募集资金情况 .............................................................................. 172 二、前次募集资金实际使用情况 ................................................................ 173 三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .................. 178 第十节 董事及有关中介机构声明 ............................................................... 179 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................................. 179 二、保荐机构（主承销商）声明 ................................................................ 180 三、发行人律师声明 .................................................................................. 181 四、审计机构声明...................................................................................... 182 第十一节 备查文件 .................................................................................... 183 一、备查文件 ............................................................................................. 183 二、备查文件查阅地点和时间 .................................................................... 183 第一节 释义 在本配股说明书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司、 伟星股份 指 浙江伟星实业发展股份有限公司 塑胶公司 指 伟星塑胶制品有限公司、临海市伟星塑胶制品有限公司， 为发行人前身 深圳联达公司 指 深圳联达钮扣有限公司，为发行人控股子公司 深圳联星 指 深圳市联星服装辅料有限公司，为发行人全资子公司 电镀公司 指 临海市伟星电镀有限公司，为发行人控股子公司 上海伟星辅料 指 上海伟星服装辅料有限公司，由原上海伟星钮扣有限公 司更名而来，为发行人控股子公司 上海伟星光学 指 上海伟星光学有限公司，为发行人全资子公司 水晶制品分公司 指 临海水晶制品分公司，为发行人分公司 拉链分公司 指 临海拉链分公司，为发行人分公司 金属制品分公司 指 临海金属制品分公司，为发行人分公司 伟星集团、控股股东 指 伟星集团有限公司，为发行人控股股东 服装（服饰）辅料 指 生产服装、服装配饰、饰品等产品所需各种原辅料，如 拉链、钮扣、金属扣件、水晶钻、线带、标牌、衬布、 里料、絮料和垫料等 不饱和树脂 指 不饱和聚酯树脂，钮扣产品的主要原材料之一 尿醛树脂钮扣 指 一种以尿醛树脂为主要原材料的钮扣产品之一，具有硬 度高、耐磨性好、耐干洗、抗紫外线老化等优点，主要 应用于西服、休闲服、军服等 水晶钻 指 人造水晶钻 7S管理 指 整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清 洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全 （SECURITY）、节约（SAVING）七个项目，简称7S 管理 董事会 指 浙江伟星实业发展股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商） 指 太平洋证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所有限公司，前身为浙江天健会计师事 务所有限公司、浙江天健东方会计师事务所有限公司 WTO 指 世界贸易组织 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则》 指 2006年财政部颁布的新的企业会计准则及其应用指南 最近三年及一期、报告期 指 2007年、2008年、2009年及2010年1-6月或2007 年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31 日和2010年6月30日 元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 第二节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）公司基本情况 法定中文名称：浙江伟星实业发展股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. 注册资本：207,411,040元 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：伟星股份 股票代码：002003 法定代表人：章卡鹏 设立日期：1988年5月11日 注册地址：浙江省临海市花园工业区 经营范围：钮扣、拉链、塑料制品和标牌等服装辅料及原辅料、金属制品、 塑料工艺品、水晶制品、光学镜片树脂制品（不含危险品）的生产、销售、技术 开发、技术转让及咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目。） 联系电话：0576－85125002 联系传真：0576－85126598 邮政编码：317025 互联网网址：http://www.weixing.cn 公司电子信箱：002003@weixing.cn （二）本次发行概要 1、发行核准情况 2010年8月10日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公 司符合申请A股配股资格的议案》、《关于公司A股配股方案的议案》、《关于公司A 股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案》及本次发行的其他相关议案； 2010年8月27日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了本次配股方 案的议案。 本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］【86】号文核准。 2、配股股票类型及面值 本次配售股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。 3、配售比例及数量 根据公司2010年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经与主承销商协 商，确定以公司现有总股本207,411,040股为基数，按每10股配2.5股的比例向全 体股东配售股份，共计51,852,760股。该事项已经第四届董事会第九次临时会议 审议通过。若本次配股实施前公司因送红股、资本公积金转增股本及其他方式等 导致公司总股本变动，可配售股份数量作相应调整。 公司控股股东伟星集团有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。 4、配股定价依据及配股价格 （1）定价依据如下： ①配股价格不低于发行前公司最近一期的每股净资产； ②本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景； ③参照公司股票二级市场价格及市盈率状况； ④遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。 （2）配股价格： 在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原 则，采用市价折扣法确定配股价格。公司股东大会授权董事会确定本次配股最终 价格。本次配股价格为7.33元／股。 5、配售对象 本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监 会核准方案后由公司另行确定）。 6、配股发行时间 本次配股在中国证监会核准后6个月内向全体股东配售股份。 7、募集资金总额及用途 本次配股拟募集资金总额为37,997.30万元（含需支付的预计发行费用）， 拟投入到以下项目： 序号 项目名称 募集资金使用金额 （万元） 1 公司激光雕刻钮扣技改项目 7,915.00 2 公司高档拉链技改项目 9,451.30 3 深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目 9,836.00 4 深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目 8,850.00 合计 36,052.30 8、本次发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案 本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。 9、本次配股决议的有效期限 自公司2010年第二次临时股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月 内有效。 10、募集资金专项存储账户 公司在【湖州银行股份有限公司清算中心】开设募集资金专项存储账户，账 号为【800100000017000167】。 公司将严格按照《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》 管理和使用本次发行所募集的资金。 11、承销方式及承销期 本次配股的承销方式为代销。 承销期为2011年【2】月【14】日至2011年【2】月【25】日。 （三）发行费用 项目 金额 承销费用 750万元 保荐费用 200万元 会计师费用（注） 100万元 律师费用 45万元 推介宣传、发行手续等费用 850万元 注：本次配股会计师费用为100万元，会计师提供的服务包括：为申报本 次配股出具相关的审计、鉴证报告（2010年半年度审计报告、内部控制的鉴证 报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、最近三年加权平均净资产收益率及非经 常性损益鉴证报告）、参与本次配股方案的确定、相关申报文件的审定、本次配 股募集资金到位后的验资等。 （四）承销期间的停牌、复牌安排 配股安排 日期安排 停牌安排 《配股说明书》刊登日 2011年2月14日（T-2日） 正常交易 网上路演 2011年2月15日（T-1日） 正常交易 股权登记日 2011年2月16日（T日） 正常交易 配股缴款起止日期 2011年2月17日至2011年2 月23日（T+1日～T+5日） 停牌 验资 2011年2月24日（T+6日） 停牌 发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失 败的退款日 2011年2月25日（T+7日） 正常交易 上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改 发行日程。 （五）本次发行股份的上市流通 本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向深交所申请本次发行股票的上 市流通，具体上市时间另行公告。 二、本次发行的相关机构 （一）发行人：浙江伟星实业发展股份有限公司 法定代表人：章卡鹏 注册地址：浙江省临海市花园工业区 电话：0576－85125002 传真：0576－85126598 联系人：谢瑾琨、项婷婷 （二）保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 法定代表人：王超 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座 联系电话：010－88321870 传 真：010－88321912 保荐代表人：刘侃巍、刘宏 项目协办人：刘东杰 项目组其他成员：黄金腾、刘永杰 （三）发行人律师：浙江天册律师事务所 负责人：章靖忠 办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼 电 话：0571-87901110 传 真：0571-87902008 经办律师：黄廉熙、刘斌 （四）审计机构：天健会计师事务所有限公司 法定代表人：胡少先 办公地址：浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层 电 话：0571-88216945 传 真：0571-88216880 经办注册会计师：葛徐、江娟 （五）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 办公地址：深圳市深南东路5045号 联系电话：0755-82083333 传 真：0755-82083947 （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住 所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电 话：0755-25938000 传 真：0755-25988122 （七）收款银行： 户名：太平洋证券股份有限公司 账号：2502011009027306844 开户银行：中国工商银行昆明市南屏支行 公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间 不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 第三节 风险因素 投资者在评价公司本次发行时，除本配股说明书提供的其它资料外，应认真 考虑以下各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的 程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。 一、主要原材料价格波动的风险 发行人产品的主要原料为不饱和树脂、化纤等石化下游产品，以及铜、锌合 金等金属材料，其价格随宏观经济等因素波动而呈现出相应的变动。2007年、 2008年、2009年及2010年1-6月，原材料成本占发行人主营业务成本的比例分别 为63.77%、58.49%、54.90%和58.22%，占成本的比重较高。虽然发行人通过 比价采购、技术改造、内部挖潜等措施，努力提高原材料利用率并取得了一定成 效，但若上述原材料的价格出现较大波动，仍将对发行人的生产经营产生较大影 响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。 二、劳动力成本上升的风险 发行人属于劳动密集型生产企业，2007年、2008年、2009年及2010年1-6 月，人工成本占发行人主营业务成本的比例分别为15.78%、16.95%、19.59% 和17.72%，对发行人生产成本的影响仅次于原材料。近年来，我国经济持续快 速增长，劳动与社会保障制度日趋完善，推动劳动力成本不断上涨，发行人面临 着劳动力成本上升的风险。 三、出口退税政策变化的风险 2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，发行人出口收入占主营业务收 入的比例分别15.36%、16.08%、14.28%和13.83%。发行人出口业务享受国家 对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。近年来，国家对 出口产品的退税率进行多次调整，目前公司出口产品中钮扣、拉链、镜片的出口 退税率分别为13%、13%和15%。虽然出口业务收入占发行人收入总额的比重不 大，但随着发行人产品出口规模的上升，如果国家对出口产品的退税率进一步调 整，将一定程度上影响公司的经营业绩。 四、国际贸易国别政策风险 近年来，发行人钮扣、拉链等产品除有15%左右直接出口外，还通过向国内 下游服装生产厂商供货而实现部分产品间接出口。我国是纺织品、服装鞋帽等轻 工产品的出口大国，近年来欧美等国采取关税、非关税贸易壁垒等多种形式对我 国服装纺织品出口实施设限，这些出口限制和国际间的贸易摩擦会通过国内服装 纺织品生产企业间接对发行人业务产生一定的影响。 五、应收账款发生坏账的风险 2007年、2008年、2009年和2010年6月末，发行人应收账款净额分别为 9,339.56万元、14,472.99万元、14,295.49万元和27,557.65万元。其中，2010 年6月末应收账款金额较大，主要原因一是随着2010年上半年尤其是第二季度服 装行业需求的迅速回升，发行人的营业收入较去年同期大幅增长了40.17%，使 得应收账款余额相应增加；二是发行人在5、6月份销售额较大，部分销售货款尚 在信用期未回笼所致。虽然2010年6月末，发行人按照谨慎性原则计提了坏帐准 备1,636.83万元，且账龄在一年以内的应收账款占98%以上，但若市场经济环境 发生变化或欠款企业发生财务危机，则发行人将面临应收账款发生坏帐的风险。 六、短期债务风险 截至2010年6月30日，发行人负债总额为79,392.13万元，全部为流动负债， 存在短期偿债的压力。2007年、2008年、2009年和2010年6月末，发行人流动 比率分别为0.98、1.76、1.29和1.31，速动比率分别为0.60、1.37、0.96和0.95。 虽然发行人资产负债水平相对合理，息税折旧摊销前利润随着发行人经营业绩的 增长而逐年增长，利息保障倍数良好，近年来发行人均能如期偿还到期债务，但 短期债务比例过高仍使发行人面临着短期债务风险。 七、税收优惠政策风险 发行人（不含分支机构）及全资子公司上海伟星光学有限公司分别于2008 年9月和12月获得高新技术企业认定，自2008年起连续三年享受15%的企业所得 税税率优惠政策；发行人控股子公司深圳联达公司、深圳联星及深圳分公司、深 圳销售分公司为深圳经济特区企业，享受企业所得税过渡优惠政策，2007年、 2008年、2009年和2010年1-6月分别按15%、18%、20%和22%的税率计缴企业 所得税。如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资 格，公司将无法享受相关的税收优惠政策，公司的所得税率将会上升，从而对公 司业绩产生一定的影响。 八、汇率变动及人民币升值风险 自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础，参考一揽子货币进 行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率形成机制改革后，人民币总体呈升 值趋势，对国内企业产品出口造成一定的影响。2007年、2008年、2009年和2010 年1-6月，发行人出口收入占主营业务收入的比例分别15.36%、16.08%、14.28% 和13.83%，因汇率变动产生的汇兑净损失分别为167.41万元、257.52万元、44.94 万元和45.33万元。随着发行人出口业务规模的不断扩大，发行人面临着汇率变 动及人民币升值的风险。 九、净资产收益率下降的风险 2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，发行人净资产收益率分别为 23.71%、18.55%、18.68%和9.80%，盈利能力较强。本次募集资金到位后，发 行人净资产将有较大增长。由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期，达到 预期效益需要一定的时间，在此期间发行人存在净资产收益率下降的风险。 十、实际控制人变化风险 控股股东伟星集团持有公司28.49%的股权，章卡鹏先生和张三云先生合计 持有伟星集团20.65%的股权，同时分别在伟星集团担任董事长兼总裁和副董事 长职务。 章卡鹏先生直接持有公司6.69%的股份，任公司董事长职务；张三云先生直 接持有公司4.43%的股份，任公司副董事长兼总经理职务。 章卡鹏先生和张三云先生在伟星集团战略决策中一直处于核心地位，在领导 伟星集团发展壮大过程中，得到了伟星集团其他股东的高度认同，并在行使伟星 集团的股东权力以及在对伟星集团和本公司的重大决策上保持了高度一致。 2010年12月21日，章卡鹏先生和张三云先生补充签署了《一致行动协议》， 以书面协议方式进一步明确了双方之间的一致行动关系，因此，章卡鹏先生和张 三云先生是公司的实际控制人。 由于伟星集团由34个自然人股东出资设立，股权分布相对分散，若伟星集 团发生股权变动或其他多数股东采取一致行动或章卡鹏先生、张三云先生在行使 各自股东权利时不一致，可能会导致伟星集团的实际控制人和公司的实际控制人 发生变化。因此，公司存在实际控制人发生变化的风险。 十一、自然灾害的风险 发行人所在地临海市位于浙江省东南沿海中部，是台风灾害的多发地区。虽 然发行人已参加了财产保险，但受灾后生产经营仍需要恢复，因此公司面临着自 然灾害的风险。 第四节 公司基本情况 一、公司历史沿革及股权结构 （一）历史沿革 1、设立 2000年8月28日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组（浙上市 【2000】10号文）批准，原临海市伟星塑胶制品有限公司整体改制变更为股份 有限公司，发行人于2000年8月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，取 得注册号为3300001007089的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 5,378.3433万元，折5,378.3433万股（每股面值1.00元）。 2、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕62号文批准，发行人于2004 年6月4日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1.00 元，发行价格7.37元/股。 经深圳证券交易所深证上〔2004〕31号文同意，发行人发行的2,100万股 人民币普通股股票自2004年6月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。 3、股权分置改革 2005年9月7日，发行人完成股权分置改革，原非流通股股东向流通股股 东支付股权对价后获得流通权。方案实施后，发行人股份总数不变，股份结构发 生变化，其中：有限售条件股份为45,383,433股，占股份总数的60.69%，无 限售条件股份为29,400,000股，占股份总数的39.31%。 4、非公开发行 2006年6月7日，发行人2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司2006年非公开发行股票的方案》等相关议案，并经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2006]72号文核准，发行人于2006年9月20日采用非公开发行 股票方式向证券投资基金等十名特定投资者发行人民币普通股（A股）1,500万 股，发行后的股本总额为89,783,433股，股份结构为：有限售条件股份为 54,864,229股，占股份总数的61.11%，无限售条件股份为34,919,204股，占 股份总数的38.89%。 5、公开增发 2007年9月10日，发行人2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司申请公开增发人民币普通股（A股）的方案》等相关议案，并经中国证监会 证监发行字【2007】488号文核准，发行人于2008年1月2日公开增发1,000 万股，发行后发行人总股本增至150,062,154股，股本结构发生相应变化，其中： 有限售条件股份为56,355,091股，占股份总数的37.55%；无限售条件股份为 93,707,063股，占股份总数的62.45%。 6、上市后历次股本变动情况 （1）2006年度分红派息及公积金转增股本 2007年5月10日发行人2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分 配及资本公积金转增股本方案：以2006年12月31日总股本89,783,433股为 基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积金每10 股转增2股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，发行人总股本增 至107,740,119股，股本结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为61,747,333 股，占股份总数的57.31%，无限售条件股份为45,992,786股，占股份总数的 42.69%。 （2）2007年半年度以公积金转增股本 2007年9月10日发行人召开的2007年第二次临时股东大会审议通过资本 公积金转增股本方案：以2007年6月30日总股本107,740,119股为基数，以 资本公积金向股权登记日在册的全体股东每10股转增3股，该方案于2007年 9月25日实施。本次资本公积金转增股本后，发行人总股本增至140,062,154 股，股本结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为74,438,426股，占股份 总数的53.15%；无限售条件股份为65,623,728股，占股份总数的46.85%。 （3）2007年度分红派息及资本公积金转增股本 2008年4月22日，发行人2007年年度股东大会审议通过了2007年度分 红派息及资本公积金转增股本方案：以总股本150,062,154股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。本 次资本公积金转增股本后，发行人总股本增加至195,080,800股，股本结构发生 相应变化，其中：有限售条件股份为66,349,954股，占股份总数的34.01%， 无限售条件股份为128,730,846股，占股份总数的65.99%。 （4）股票期权激励计划首次行权情况 根据公司2006年9月9日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过的 《公司股票期权激励计划》，公司于2006年10月27日授予罗仕万先生等9名 股权激励对象合计6,080,000份股票期权，股票来源为向激励对象定向发行人民 币普通股（A股）。上述股权激励计划于2006年8月10日经中国证券监督管理 委员会审核无异议（上市部函[2006]070号）。 经2007年6月、2007年9月和2008年6月三次实施资本公积转增股本方 案后，上述股票期权数已调整为12,330,240股。按照激励计划的规定，自股票 期权授予日满2年后经考核合格后方可开始行权，即2008年10月27日起进入 可行权阶段。第一次行权，激励对象行权数不超过其所获的股票期权的50%， 即不超过6,165,120股的股票期权。 根据2008年11月5日召开的第三届董事会第十六次临时会议决议，公司 向符合行权条件的股权激励对象定向发行6,165,120股，股权激励对象按4.25 元/股的行权价格缴纳行权股款26,201,760元，本次股票期权行权数量为 6,165,120股，其中公司董事、监事及高级管理人员持有的合计5,495,880股股 份为有限售条件流通股，其余股份为无限售条件流通股。行权股份上市时间为 2008年11月27日。 此次行权完成后，公司总股本由195,080,800股增加至201,245,920股，股 份结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为78,757,499股，占股份总数的 39.14%，无限售条件股份为122,488,421股，占股份总数的60.86%。 （5）股票期权激励计划第二次五名激励对象行权情况 根据2009年12月30日召开的第四届董事会第二次临时会议决议，公司5 名股票期权激励对象实施第二次行权共计3,417,180份股票期权，其中公司董 事、监事及高级管理人员持有的合计2,747,940股股份为有限售条件流通股，其 余股份为无限售条件流通股。行权股份上市时间为2010年1月29日。 本次行权完成后公司总股本由201,245,920股增加至204,663,100股，股份 结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为79,576,304股，占股份总数的 38.88%，无限售条件股份为125,086,796股，占股份总数的61.12%。 （6）股票期权激励计划第二次四名激励对象行权情况 根据2010年5月24日召开的第四届董事会第六次临时会议决议，公司4 名股票期权激励对象实施第二次行权共计2,747,940份股票期权，行权股份上市 时间为2010年7月12日。 本次行权完成后，公司总股本由204,663,100股增加至207,411,040股，股 份结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为81,830,754股，占股份总数的 39.45%，无限售条件股份为125,580,286股，占股份总数的60.55%。 （二）本次发行前股权结构及前十名股东持股情况 1、截至2010年6月30日，公司股权结构如下： 股份类别 股数（股） 比例(%) 一、有限售条件股份 81,830,754 39.45 其中：1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 45,614,964 21.99 4、外资持股 - - 5、高管持股 36,215,790 17.46 二、无限售条件股份 125,580,286 60.85 其中：人民币流通股 125,580,286 60.85 三、股份总数 207,411,040 100.00 2、截至2010年6月30日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 （股） 持有有限售条 件股份数量 （股） 质押或冻结 的股份数量 （股） 伟星集团有限公司 境内非国有法 人 28.49 59,090,724 45,614,964 50,676,260 章卡鹏 境内自然人 6.69 13,876,153 13,876,153 张三云 境内自然人 4.43 9,186,588 9,186,588 0 中国工商银行－汇添 富均衡增长股票型证 券投资基金 境内非国有法 人 3.84 7,971,990 0 0 中国建设银行－华宝 兴业多策略增长证券 境内非国有法 人 3.15 6,535,006 0 0 投资基金 上海浦东发展银行－ 广发小盘成长股票型 证券投资基金 境内非国有法 人 2.99 6,206,613 0 0 谢瑾琨 境内自然人 2.92 6,064,354 5,324,134 0 中国农业银行－交银 施罗德精选股票证券 投资基金 境内非国有法 人 2.56 5,312,074 0 0 中国工商银行－易方 达价值成长混合型证 券投资基金 境内非国有法 人 2.55 5,280,000 0 0 中国建设银行－银华 富裕主题股票型证券 投资基金 境内非国有法 人 2.53 5,252,850 0 0 合计 - 60.15 124,776,352 74,001,839 50,676,260 注1：公司前十名股东中章卡鹏、张三云、谢瑾琨分别持有伟星集团有限公司11.80%、 8.85%、2.37%的股份，三者与伟星集团有限公司存在关联关系。公司未知其他流通股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人的情况。 注2：2010年9月7日，控股股东伟星集团持有的发行人股份5,700,000股办理了股 权质押。截至配股说明书签署日，伟星集团共质押其持有的发行人股份56,376,260股，占 股份总数的27.18%。 注3：2010年8月3日，实际控制人章卡鹏先生持有的发行人股份13,876,153股办理 了股权质押。 注4：鉴于伟星集团承诺的股份锁定期已满，伟星集团持有的发行人股份45,614,964 股自2010年9月15日起可上市流通。 二、公司权益投资和组织结构图 （一）公司权益投资 1、发行人下属子公司的结构图 2、发行人子公司的基本情况 截至本配股说明书签署日，发行人下属子公司的基本情况如下： 上 海 伟 星 服 装 辅 料 有 限 公 司 上 海 伟 星 光 学 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 联 星 服 装 辅 料 有 限 公 司 深 圳 联 达 钮 扣 有 限 公 司 临 海 市 伟 星 电 镀 有 限 公 司 上 海 伟 星 光 学 有 限 公 司 62% 浙江伟星实业发展股份有限公司 75% 51% 75% 100% 100% 序 号 企业名称 注册资 本(万元) 股东名称 投资额 (万元) 投资 比例 经营范围 1 上海伟星光学有 限公司 1,500 浙江伟星实业发 展股份有限公司 1,500 100% 眼镜片、眼镜架、光 学制品、光学设备及 零配件的制造、批发、 零售，验光配镜，从 事货物及技术的进出 口业务 2 深圳市联星服装 辅料有限公司 5,000 浙江伟星实业发 展股份有限公司 5,000 100% 钮扣、拉链、服装装 饰工艺品及辅料的生 产及销售，货物及技 术进出口。 3 上海伟星服装辅 料有限公司 USD50 浙江伟星实业发 展股份有限公司 USD37.50 75% 生产经营服装辅料， 并销售公司自产产品 詹伟忠 USD12.50 25% 4 深圳联达钮扣有 限公司 1,000 浙江伟星实业发 展股份有限公司 510 51% 各种钮扣、拉链、服 装装饰工艺品及辅料 的技术开发、生产经 营 威事达有限公司 490 49% 5 临海市伟星电镀 有限公司 200 浙江伟星实业发 展股份有限公司 150 75% 各种材质电镀产品、 五金、工艺品（除金 银首饰）、塑料制品 制造、加工 池桂仙 50 25% 6 上海伟星光学科 技有限公司（注） 400 上海伟星光学有 限公司 248 62% 色盲矫正眼镜、色盲 检测仪器及其他工业 光学器材、民用光学 器材、特种光学器材 的研发、生产、销售 陈晓光 152 38% 注：上海伟星光学科技有限公司是发行人全资子公司上海伟星光学有限公司的控股子公 司。 发行人除拥有上述全资、控股子公司外，无参股公司。 3、发行人下属子公司的经营情况 发行人子公司2009年末的总资产、净资产和2009年度的营业收入、净利润 情况如下： 单位：万元 序号 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 上海伟星光学有限公司 4,268.08 2,108.77 4,163.93 240.76 2 深圳市联星服装辅料有限公司 7,468.35 5,133.56 3,331.04 268.63 3 上海伟星服装辅料有限公司 5,127.51 3,032.01 13,267.34 511.13 4 深圳联达钮扣有限公司 5,683.10 1,901.65 10,954.77 232.40 5 临海市伟星电镀有限公司 4,021.42 798.66 5,547.56 4.92 上述数据已经天健会计师事务所有限公司审计。 发行人子公司2010年6月末的总资产、净资产和2010年上半年的营业收入、 净利润情况如下： 单位：万元 序号 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 上海伟星光学有限公司 5,368.57 2,144.99 2,449.77 36.22 2 深圳市联星服装辅料有限公司 10,243.40 5,045.32 565.03 -88.24 3 上海伟星服装辅料有限公司 8,571.47 3,563.31 6,556.90 531.29 4 深圳联达钮扣有限公司 5,232.71 1,967.27 5,221.04 65.62 5 临海市伟星电镀有限公司 4,756.37 934.72 2,619.50 136.06 上述数据已经天健会计师事务所有限公司审计。 （二）公司内部组织机构图 1、内部组织结构图 2、销售分公司 发行人销售分公司基本情如下： 企 划 部 人 力 资 源 部 品 管 部 保 卫 部 总 务 部 财 务 部 企 管 部 办 公 室 信 息 中 心 设 备 部 供 应 部 技 术 部 市 场 部 制 造 部 研 发 中 心 （ 开 发 部 ） 临 海 拉 链 分 公 司 临 海 金 属 制 品 分 公 司 临 海 水 晶 制 品 分 公 司 深 圳 分 公 司 17 家 销 售 分 公 司 董事会薪酬与考核委员会 董事会审计委员会 董事会提名委员会 董事会战略委员会 审 计 部 总经理 董事会秘书办公室 监事会 董事会 股东大会 分公司名称 成立日期 经营范围 北京销售分公司 1991.06.07 销售公司生产的钮扣、拉链、金属制品、塑料制品 和标牌、塑胶工艺品等服装辅料及原辅料、树脂制 品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。 广州分公司 2008.08.05 钮扣、拉链、塑料制品、金属制品、塑胶工艺品、 水晶制品、光学镜片的批发、零售、技术开发、技 术转让及技术咨询。 石狮分公司 2002.01.22 钮扣、拉链及其他服装辅料的销售。 成都分公司 2002.01.31 销售服装辅料。 义乌分公司 2003.05.21 钮扣、拉链、服装辅料批发、零售（限发行人产品）。 大连分公司 2001.08.22 钮扣、拉链、塑胶工艺品及原辅料、服装辅料、树 脂制品（不含危险品）的销售。 永嘉桥头分公司 2000.12.28 销售钮扣、拉链、塑料工艺品及原辅料，服装辅料。 温州分公司 2001.04.20 销售发行人生产的产品。 杭州分公司 2000.12.28 批发、零售：技术开发、技术转让及咨询服务：钮 扣、拉链、塑胶工艺品及原辅料、服装辅料。 石家庄分公司 2001.02.23 钮扣、拉链、塑料制品（医用塑料制品除外）、标牌、 服装辅料、塑胶工艺品、水晶制品的销售。 南京分公司 2003.11.03 钮扣、拉链、塑胶工艺品、服装辅料销售。 武汉分公司 2002.01.31 钮扣、拉链、塑胶工艺品及原辅料、服装辅料、树 脂制品（不含危险品）销售。 天津分公司 2000.12.25 钮扣、拉链、塑胶工艺品及原辅料、服装辅料销售。 上海分公司 2001.02.21 钮扣、拉链、塑胶工艺品、服装辅料，批发零售。 青岛分公司 2005.07.29 销售隶属企业生产的钮扣、拉链及服装辅料。 深圳销售分公司 2004.08.31 钮扣、拉链、金属制品、塑料制品和标牌、塑胶工 艺品等服装辅料及原辅料、树脂制品（不含危险品） 的销售。 广州服饰品分公司 2006.10.13 销售发行人生产的钮扣、拉链、金属制品、塑料制 品和标牌、塑胶工艺品等服装辅料。 3、生产分公司 除公司本部直接从事钮扣生产外，发行人还设立了生产分公司，具体情况如 下： 分公司名称 成立日期 经营范围 临海拉链分公司 2001.05.15 拉链及原辅料、服装辅料的生产、销售、技 术开发、技术转让及咨询服务。 临海金属制品分公司 2004.06.25 金属制品、服装辅料及原辅料生产、销售、 技术开发、技术转让及咨询服务。 深圳分公司 2001.08.13 纽扣、拉链、塑胶制品、服装辅料、树脂制 品（不含危险品）的生产、销售、技术开发 （以上不含专营、专控、专卖商品及限制项 目）。 临海水晶制品分公司 2007.09.18 水晶制品制造。 三、公司控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东情况 本次发行前，伟星集团有限公司持有公司股份59,090,724股，占公司股份 总数28.49%，是公司的控股股东。 1、控股股东的基本情况 伟星集团有限公司成立于1995年3月9日，法定代表人章卡鹏，注册资本 为16,800万元，注册地址为临海市尤溪，公司性质为非国有法人，经营范围为 设计、制作国内广告兼自有媒介广告发布。一般经营项目：塑胶工艺品、其它首 饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工；房地产经营（三级）；服装、纺织 品、建筑材料、家用电器、电子产品及通讯设备、化工原料、五金商品、其它缝 纫品、日用百货、日用杂品批发、零售，出口本企业自产的服装、床上用品、工 艺品、有机玻璃板，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及零配件。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 截至2010年6月30日，伟星集团的股权结构如下： 序号 姓 名 出资额 （万元） 比例 序号 姓 名 出资额 （万元） 比例 1 章卡鹏 1,982.4000 11.80% 18 罗仕万 374.1124 2.23% 2 胡素文 1,648.4066 9.81% 19 姜礼平 371.8538 2.21% 3 张三云 1,486.8000 8.85% 20 郑福华 371.8265 2.21% 4 文克让 765.2456 4.56% 21 唐荣钦 366.8166 2.18% 5 吴水方 757.3451 4.51% 22 冯永敏 353.2007 2.10% 6 朱美春 427.8981 2.55% 23 李伟元 353.0977 2.10% 7 金红阳 425.2126 2.53% 24 罗时望 352.3463 2.10% 8 单吕龙 423.5232 2.52% 25 洪佩斐 348.9435 2.08% 9 于世信 412.7010 2.46% 26 陈国贵 346.1865 2.06% 10 卢立明 412.0877 2.45% 27 施加民 341.5000 2.03% 11 叶立君 410.2348 2.44% 28 王大堂 340.9154 2.03% 12 沈利勇 405.1515 2.41% 29 许先春 335.1282 1.99% 13 蔡礼永 400.8802 2.39% 30 施兆昌 329.8261 1.96% 14 朱立权 398.1505 2.37% 31 章冬菊 175.8000 1.05% 15 谢瑾琨 397.3394 2.37% 32 马雅勤 174.2000 1.04% 16 屈三炉 392.2414 2.33% 33 金祖龙 172.3004 1.03% 17 张祖兴 374.7282 2.23% 34 金兰仙 171.6000 1.02% 出资合计 16,800 比例合计 100% 注：上述34名股东中，章卡鹏与章冬菊系兄妹关系，王大堂与章冬菊系公媳关系，金 红阳系金祖龙的妹夫，其他股东之间不存在亲属关系。 经台州中天会计师事务所有限公司中天会审［2010］2号审计报告审计，截 至2009年12月31日，伟星集团总资产479,179.41万元，净资产88,459.27 万元，2009年度实现主营业务收入347,159.78万元，净利润6,904.38万元（以 上均为合并报表数据）。 截至2010年6月30日，伟星集团总资产748,211.57万元，净资产 132,967.94万元，2010年1-6月实现主营业务收入216,243.34万元，净利润 6,094.12万元（未经审计）。 2、控股股东对外投资情况 控股股东伟星集团有限公司的产业布局及对外投资情况如下： 云 南 江 海 投 资 开 发 有 限 公 司 水电产业 云 南 云 县 亚 太 投 资 置 业 有 限 公 司 其 他 区 域 的 7 家 安 徽 区 域 的 3 家 临 海 区 域 的 2 家 浙 江 伟 星 建 设 有 限 公 司 浙江伟星房地产开发有限公司 房地产产业 12 家 销 售 型 全 资 子 公 司 3 家 生 产 型 全 资 子 公 司 浙江伟星新型建材股份有限公司 建材产业 4 家 生 产 型 分 公 司 17 家 销 售 型 分 公 司 2 家 生 产 型 全 资 子 公 司 3 家 生 产 型 控 股 子 公 司 服装辅料产业 浙江伟星实业发展股份有限公司 浙江伟星文化发展有限公司 伟星集团上海实业发展有限公司 临海市伟星资产投资经营有限公司 杭州伟星实业发展有限公司 伟星集团有限公司 浙江耀达房地产开发有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 除发行人外，控股股东伟星集团投资的其他控股子公司、孙公司的基本情况 如下： （1）伟星集团直接控制的其他企业基本情况 序 号 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 主要从事业务 1 浙江伟星新型建材股份有限 公司 25,340 38.99% 新型塑料管道的研发、生产和销 售 2 浙江伟星建设有限公司 4,150 87.83% 市政工程、园林绿化工程 3 云南江海投资开发有限公司 10,000 49% 水能资源开发 4 云南云县亚太投资置业有限 公司 10,000 49% 水力发电（筹建） 5 浙江伟星房地产开发有限公 司 6,000 83.33% 房地产开发经营 6 临海市伟星资产投资经营有 限公司 1,500 89% 资产经营、投资咨询服务 7 杭州伟星实业发展有限公司 4,000 90% 批发、零售化工原料及产品、普 通机械、建筑材料等 8 浙江伟星文化发展有限公司 1,000 90% 文艺活动的组织和策划、咨询服 务等 9 伟星集团上海实业发展有限 公司 1,000 90% 投资管理 （2）伟星集团间接控制的企业基本情况 序号 公司名称 注册资本 （万元） 主要从事业务 1 浙江伟星塑材科技有限公司 1,200 生产新型塑料管件 2 上海伟星新型建材有限公司 1,000 生产新型塑料管道 3 天津市伟星新型建材有限公司 3,000 生产新型塑料管道 4 临海市联星建筑材料有限公司 50 销售新型塑料管道 5 临海市云星建筑材料有限公司 50 销售新型塑料管道 6 杭州通泰建筑材料有限公司 80 销售新型塑料管道 7 上海茗雄建材有限公司 100 销售新型塑料管道 8 上海茗旭新型建材有限公司 50 销售新型塑料管道 9 无锡市凯威建筑材料有限公司 50 销售新型塑料管道 10 合肥市荣锦建筑材料有限公司 50 销售新型塑料管道 11 北京中汇世纪建材有限公司 50 销售新型塑料管道 12 沈阳市恒汇达建材有限公司 50 销售新型塑料管道 13 重庆市海特建筑材料有限公司 50 销售新型塑料管道 14 深圳市鼎力建筑材料有限公司 50 销售新型塑料管道 15 青岛浙伟星新型建材有限公司 50 销售新型塑料管道 16 临海市伟星房地产开发有限公司 2,000 房地产经营、建筑材料、 装潢材料批发、零售 17 常德市伟星置业有限公司 2,000 房地产开发经营 18 奉新伟星置业有限公司 1,000 房地产开发经营 19 荆州市伟星置业有限公司 2,000 房地产开发经营 20 浙江伟星物业管理有限公司 500 物业管理及经营、代理房 地产销售 21 临海市伟星物业管理有限公司 300 物业管理、代理房地产租 赁等 22 抚州伟星实业投资开发有限公司 2,000 房地产开发经营 23 安徽伟星置业有限公司 15,000 房地产开发与经营 24 芜湖伟星房地产开发有限公司 3,600 房地产经营、建筑材料、 装潢材料批发、零售 25 安徽伟星物业管理有限公司 300 物业管理及信息咨询服务 （二）实际控制人情况 控股股东伟星集团持有公司28.49%的股权，章卡鹏先生和张三云先生合计 持有伟星集团20.65%的股权，同时分别在伟星集团担任董事长兼总裁和副董事 长职务。 章卡鹏先生直接持有公司6.69%的股份，任公司董事长职务；张三云先生直 接持有公司4.43%的股份，任公司副董事长兼总经理职务。 章卡鹏先生和张三云先生在伟星集团战略决策中一直处于核心地位，在领导 伟星集团发展壮大过程中，得到了伟星集团其他股东的高度认同，并在行使伟星 集团的股东权力以及在对伟星集团和本公司的重大决策上保持了高度一致。 2010年12月21日，章卡鹏先生和张三云先生补充签署了《一致行动协议》， 以书面协议方式进一步明确了双方之间的一致行动关系，因此，章卡鹏先生和张 三云先生是公司的实际控制人。 1、实际控制人基本情况 章卡鹏先生：中国国籍，1965年1月出生，硕士，高级经济师。曾任伟星 集团有限公司副董事长。现任发行人董事长、伟星集团有限公司董事长兼总裁、 浙江伟星新型建材股份有限公司董事、云南江海投资开发有限公司董事、云南云 县亚太投资置业有限公司董事、中国服装协会服装辅料专业委员会副主任、浙江 省人大代表、台州市人大代表、临海市人大常委。 张三云先生：中国国籍，1963年12月出生，硕士，高级经济师。任发行人 副董事长兼总经理、伟星集团有限公司副董事长、上海伟星服装辅料有限公司董 事长、浙江伟星新型建材股份有限公司董事、云南江海投资开发有限公司董事、 云南云县亚太投资置业有限公司副董事长、中国服装协会服装辅料专业委员会专 家组组长、台州市青年企业家协会理事。 2、实际控制人其他对外投资情况 发行人实际控制人章卡鹏先生，除持有伟星集团11.80%股权、直接持有发 行人6.69%股权外；实际控制人张三云先生，除持有伟星集团8.85%股权、直 接持有发行人4.43%股权外，其他对外投资情况如下： 序 号 姓名 投资对象 出资额/持股数 所占比例 1 章卡鹏 临海慧星投资发展有限公司 14,600,000元 18.25% 浙江伟星新型建材股份有限公司 14,250,000股 5.62% 2 张三云 临海慧星投资发展有限公司 10,100,000元 12.625% 浙江伟星新型建材股份有限公司 9,500,000股 3.75% 除上述已披露的对外投资情况外，发行人实际控制人章卡鹏、张三云不存在 其他对外投资。 （三）发行人与实际控制人之间的产权及控制关系图 28.49% 6.69% 4.43% 8.85% 11.80% 79.35% 自 然 人 股 东 张 三 云 自 然 人 股 东 章 卡 鹏 32 个 自 然 人 股 东 浙江伟星实业发展股份有限公司 伟星集团有限公司 （四）控股股东及实际控制人变更情况 发行人成立以来，控股股东一直为伟星集团，发行人控股股东未发生变更。 发行人成立以来，实际控制人一直为章卡鹏先生、张三云先生，发行人实际 控制人未发生变更。 （五）控股股东、实际控制人所持股份质押情况 截至本配股说明书签署日，控股股东伟星集团持有发行人股份总数为 59,090,724股，其中56,376,260股处于质押状态，占公司股本总数的27.18%。 截至本配股说明书签署日，实际控制人章卡鹏先生持有的发行人股份 13,876,153股处于质押状态，占公司股本总数的6.69%。 截至本配股说明书签署日，实际控制人张三云先生所持有发行人股份不存在 质押的情况。 四、公司主要业务及产品 （一）发行人的主营业务 发行人主要从事服装及家用纺织品辅料的生产、销售，主要产品包括钮扣、 拉链、人造水晶钻等辅料产品，所属行业为服饰及家用纺织品辅料行业。 （二）服装辅料简介 在服装产品的构成中，通常将除面料以外用于服装上的一切材料都称为服装 辅料。主要包括衬布、里料、拉链、钮扣、金属扣件、线带、商标、絮料和垫料 等。 服装辅料的主要性能包括功能性与装饰性。功能性指穿着使用后能否保持优 良的外观形态，服装缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感；装饰 性指通过恰当的服装辅料选择与搭配，体现流行趋势或服装设计师设计理念。基 于服装辅料的上述性能，评判服装辅料档次主要标准为：一是优良的产品品质； 二是产品设计充分体现流行趋势或服装设计师理念。 按照服装行业惯例，低档服装一般采用低档面料及辅料，高档服装通常采用 高档面料及辅料。 五、行业情况及竞争状况 （一）行业主管部门、监管体制、主要产业政策以及行业标准 1、行业主管部门、监管体制 中国服装协会下设的服装辅料专业委员会作为全国性行业管理组织，对全国（未完）  |