[股东会]南山铝业：2011年第一次临时股东大会会议资料
山东南山铝业股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议资料 2 目 录 议案一：《关于公司与南山集团有限公司签订<2011 年度综合服务协议附表>的 关联交易的议案》…………………………………………………………3 议案二： 《关于公司与南山集团财务有限公司关联交易的议 案》…………………………………………………………………………5 议案三：《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议 案》…………………………………………………………………………6 议案四：《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》………………7 议案五：《关于公司与南山集团有限公司签订<土地收购协议>的议案》………8 议案六：《关于公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司签订 <土地收购协议>的议案》…………………………………………………9 议案七：《关于公司与南山集团有限公司签订<土地使用权租赁合同>的议 案》………………………………………………………………………10 3 议案一： 关于公司与南山集团有限公司 签订《2011 年度综合服务协议附表》的关联交易 的议案 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）与南山集团有限公司（以 下简称“南山集团”）于2007年11月27日签订了《综合服务协议》（以下简称“协 议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服 务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或 执行国家规定；无国家定价的则根据市场价格；无市场价格的则协商确定价格。 协议有效期限为十年。 经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订“2011 年度综合服务协议 附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下： 服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间 南山集团提供服务 1.废水处理 废水处理；处理必须达到国 家标准，以龙口市环境监测 站的随机监测数据为准。 铝材废水1.05元/吨,生 活污水0.75元/吨 实际发生量 每半年 2.生产用水 适时足量 1.6元/吨 实际供应量 每月 3.餐宿及洗浴费 用餐、住宿及洗浴服务 实际发生价格 实际发生额 每月 4.车费 工程用车及商务用车服务 实际发生价格 实际发生额 每月 5.汽油、柴油 汽车、工程车用油 中国石油化工股份有限 公司山东烟台石油分公 司成品油价格 实际发生额 每月 6.精纺、西服、工 作服等 精纺面料、西服、及职工工 作服等 市场价格 实际发生额 每月 4 7.炭块 适时足量 市场价格 实际发生额 每月 8.其他 如园林、医疗、面粉、零星 配件、建筑安装等 当地市场价格 实际发生额 每月 公司提供服务 1.电 适时足量 0.6元/千瓦时 实际使用量 每月 2.汽 适时足量 150元/吨 实际使用量 每月 3.铝制品 适时足量 市场价格 实际使用量 每月 4.天然气 适时足量 2.6-3.15元/m3 实际使用量 每月 5.废料、零星配件、 粉煤灰等 使用量 市场价格 实际发生额 每月 预计该项交易2011 年累计金额约为5.8 亿元人民币。 5 议案二： 关于公司与南山集团财务有限公司 关联交易的议案 公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2009 年1 月23 日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，2011 年预计服务交易累计发生额不高于10,800,000 万元。 6 议案三： 关于公司与山东怡力电业有限公司 签订《委托加工补充协议》的议案 公司与山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）于2010 年4 月15 日签订了《委托加工协议》，并于2010 年7 月30 日签订《委托加工补充协议》。 因原材料价格上涨，发电成本增加，公司与怡力电业又于2011 年2 月11 日签订 了《委托加工补充协议》，协议约定电价自2011 年进行调整，由“电价0.40 元/ 千瓦时”调整为“电价0.42 元/千瓦时” 。该《委托加工补充协议》内容涵盖了 前次补充协议内容，则双方于2010 年7 月30 日签订的《委托加工补充协议》同 时废止。 7 议案四： 关于公司与山东怡力电业有限公司 关联交易的议案 公司与怡力电业于2010 年4 月15 日签订了《委托加工协议》，并于2011 年2 月11 日签订了《委托加工补充协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、 炭块委托怡力电业加工成电解铝，电价按照双方协议价格核算，氧化铝粉、电解 铝、炭块均按市场价格核算，以目前市场价格核算，预计2011 年累计委托加工 费约为40 亿元。 8 议案五： 关于公司与南山集团有限公司 签订《土地收购协议》的议案 为减少公司与南山集团的持续关联交易，保证公司资产的完整性，更利于公 司长远发展，公司拟收购部分承租的南山集团土地，具体情况如下： 1、2007年5月31日公司与南山集团签订了《土地使用权租赁合同》，合同约 定：南山集团将与公司生产经营有关的土地使用权，即公司下属的南山铝业分公 司、南山铝材总厂、南山热电厂生产经营所占土地租赁给公司，上述土地共九宗， 总面积为1,080,523.6平方米，租赁期限为10年。 公司拟对该九宗土地之八宗进行收购，土地面积为738,950.6平方米。 2、2007年9月19日公司与南山集团签订了《土地使用权租赁合同》，合同约 定：南山集团将与10万吨新型合金材料生产经营有关的土地使用权租赁给公司使 用，土地面积为56,803平方米，租赁期限为20年。 2009年5月18日公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》，合同约定：南 山集团将与公司22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目生产经营有关的土 地使用权租赁给公司使用，土地面积为150,000平方米。 经测量上述10万吨新型合金材料生产线项目及22万吨轨道交通用新型合金 材料生产线项目实际占用土地201,576平方米，本次拟收购该部分土地。 3、为保证公司日后生产发展需要，公司拟另收购南山集团一宗土地作为储 备用地，该土地面积为227,468平方米。 针对上述收购事项，公司于2011 年2 月11 日与南山集团签订了《土地收 购协议》，收购上述十宗土地，土地面积为1,167,994.6 平方米，经烟台洪盛土 地评估有限责任公司评估并出具的烟洪盛资字（2010）字第18 号土地估价报告， 上述土地确定的评估价值为44,709.57 万元，本次以该评估价值作为收购价格。 本协议生效条件为本事项经公司股东大会审议通过，协议所涉土地原签订的《土 地使用权租赁合同》及相关补充协议在本协议生效之日起同时废止。 9 议案六： 关于公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司 与南山集团有限公司签订《土地收购协议》的议案 为更好的保证公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司（以下简称“铝箔公司”） 的长远发展，减少与南山集团的持续关联交易，保证铝箔公司资产的完整性，铝箔 公司拟收购其为生产经营而租用的南山集团相关土地。2011 年2 月11 日，铝箔公 司与南山集团签订《土地收购协议》，土地面积为88,561 平方米，经烟台洪盛土地 评估有限责任公司评估并出具的烟洪盛资字（2010）字第20 号土地估价报告，该宗 土地确定的评估价值为3,719.56 万元，本次以该评估价值作为收购价格。本协议生 效条件为本事项经公司股东大会审议通过，协议所涉土地原签订的《土地使用权租 赁合同》及相关补充协议在本协议生效之日起同时废止。 10 议案七： 关于公司与南山集团有限公司 签订《土地使用权租赁合同》的议案 2011 年2 月11 日公司与南山集团签订了《土地收购协议》，协议约定公司收 购2007 年5 月31 日公司与南山集团签订的《土地使用权租赁合同》租赁的九宗土 地之八宗，尚余一宗土地即公司下属分公司南山电厂60 万千瓦机组所占用的 341,573 平方米土地尚未收购，经双方友好协商，公司决定与南山集团公司重新签 订《土地使用权租赁合同》，继续租赁该宗土地，租赁费为每年每平方米5.5 元，共 计1,878,651.5 元/年，租赁期限20 年，本合同自该事项经股东大会审议通过且公司 于2011 年2 月11 日与南山集团有限公司签订的《土地收购协议》生效之日起生效。 中财网
 |