[股东会]科达股份：2011年第一次临时股东大会会议资料
科达集团股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：科达股份 股票代码：600986 二〇一一年二月二十五日 科达集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料 1 目 录 一、程序文件 1、会议议程 2、会议须知 三、提交股东大会审议的议案 1、关于全资子公司青岛科达置业有限公司参与土地使用权竞买的议案 2、关于向全资子公司青岛科达置业有限公司提供借款的议案 3、关于补选监事的议案 科达集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料 2 科达集团股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2011 年2月25 日上午9：00 二、会议地点：山东省东营市府前大街65号（东营科英置业有限公司四楼会议室） 三、主持人：公司董事长刘锋杰先生 四、会议议程 1、主持人宣布会议开始，介绍与会人员情况 2、宣读大会会议须知 3、大会各项议案报告 （1）董事、总经理潘相庆先生宣读《关于全资子公司青岛科达置业有限公司参 与土地使用权竞买的议案》、《关于向全资子公司青岛科达置业有限公司提供借款 的议案》； （2）监事成来国宣读《关于补选监事的议案》。 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联 关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票） 6、现场投票表决 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 7、宣读会议投票结果 8、征询参会股东对表决结果是否存在异议 9、宣读会议决议 10、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书 11、与会董事签署决议与会议记录 12、会议结束 科达集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料 3 科达集团股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股 东大会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券部具体负责大会有关事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记 表提交主持人，在主持人许可后进行。 五、每一股东发言原则上不超过三次，每次发言不超过十分钟。 六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股 东的问题。 七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表 决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 八、本次股东大会共审议三项议案，均以普通决议通过，即由出席会议的股 东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。 科达集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料 4 科达集团股份有限公司 关于全资子公司青岛科达置业有限公司 参与土地使用权竞买的议案 各位股东、股东代表： 为增加经营性土地储备，增强公司可持续发展能力，公司全资子公司青岛科 达置业有限公司（以下简称“青岛置业”）拟参与胶南市国土资源局国有建设用 地使用权公开出让公告（南土告字（2011）第1 号）中3、4、5 号地块国有建设 用地使用权的公开竞买，该批宗地具体情况如下： 规划指标要求 序 号 土地 位置 土地面 积 （㎡） 土 地 用 途 容积率 建筑 密度 绿地率 出让 年限 （年） 建筑面 积（㎡） 竞买 保证 金 （万 元） 出让起始价 （楼面地 价） （元/㎡） 3 海滨大道 北、泰薛 路南、海 西东十七 路西 52113 住 宅 不高于 1.8 不高 于 25% 不低于 35% 70 93803 2660 1416.67 4 海滨大道 北、泰薛 路南、海 西东十五 路东 52113 住 宅 不高于 1.8 不高 于 25% 不低于 35% 70 93803 2660 1416.67 5 海滨大道 北、泰薛 路南、海 西东十五 路西 64442 住 宅 不高于 1.8 不高 于 25% 不低于 35% 70 115996 3290 1416.67 注：地块实际规划设计指标以及空间范围，以城市规划管理部门批准的规划 方案为准。楼面地价是指单位建筑面积的土地价格，土地出让价款总额为成交楼 面地价与公告规划建筑面积的乘积。 该议案已经公司六届十一次董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审 议，并提请股东大会授权公司董事会、青岛置业办理与本次竞买有关的事宜，包 括但不限于签署本次竞买过程中有关的重大合同和重要文件。 科达集团股份有限公司董事会 二○一一年二月二十五日 议案1 科达集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料 5 科达集团股份有限公司 关于向全资子公司青岛科达置业有限公司 提供借款的议案 各位股东、股东代表： 鉴于青岛科达置业有限公司（以下简称“青岛置业”）为公司的全资子公司， 为支持该公司业务开展，满足其竞买上述第一项议案中3 宗土地使用权所需资 金，公司拟向青岛置业提供不超过4.8 亿元人民币的借款，期限二年（从资金到 位时起算），年利率为银行同期贷款利率。青岛置业可根据资金情况提前还款。 该议案已经公司六届十一次董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审 议，并提请股东大会授权公司董事会、青岛置业办理额度内本次借款的具体事宜， 包括但不限于签署与借款事项有关的重大合同和重要文件。 科达集团股份有限公司董事会 二○一一年二月二十五日 议案2 科达集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料 6 科达集团股份有限公司 关于补选监事的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司章程》，公司监事会成员应为3 人，因王树云女士已向监事会递 交了辞职报告，不再担任公司监事会主席.监事职务，公司股东山东科达集团有 限公司提名叶明红先生为公司第六届监事会补选监事候选人，任期同本届监事 会。经审查，叶明红先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的条件。 候选人简历：叶明红，男，1969 年3 月生，中共党员，本科学历，高级经 济师。1992 年7 月毕业于中国石油大学；1992 年7 月至1993 年8 月任职于东营 乙烯工程指挥部；1993 年9 月至1994 年9 任职于东营石油化工集团总公司；1994 年10 月至2000 年7 月任职于华亚(东营)塑胶有限公司；2000 年8 月至2004 年 7 月任职于东营科英激光电子有限公司,历任业务部副部长、经营部部长、人力 资源部部长、总经理助理，公司监事；2004 年8 月至今担任山东科达集团有限 公司人力资源总部主任。 本议案已经六届七次监事会会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审 议。 科达集团股份有限公司监事会 二○一一年二月二十五日 议案3 中财网
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