[董事会]二重重装：第一届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-002 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第一届董事会第三十次会议通知及会议资料于2011年2 月13日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2011年2月19日 在公司第五会议室召开。应到董事9人，出席董事9人，其中董事石柯 先生、罗元福先生因故不能亲自出席本次会议，特分别委托董事孙德 润先生、许斌先生代为出席本次会议并行使表决权。本次出席会议的 董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于2010 年度董事会工作报告的议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2010 年度总经理工作报告的议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于2010年度独立董事述职报告的议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司2010 年度利润分配的议案》 经信永中和会计师事务所审计，本公司2010年母公司报表实现 净利润648,667,397.53 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定， 提取10%的法定盈余公积64,866,739.75 元，加上期初未分配利润 147,392,822.63 元，2010年末可供股东分配的利润为 731,193,480.41元。 公司基于自身发展战略需要及兼顾股东长短期利益考虑，以2010 年12月31日公司股本总额1,690,000,000股为基数，拟按照每10 股 派发现金股利0.50元（含税）,共计派发现金股利84，500，000.00 元，实施后剩余可供分配利润646，693，480.41元。本年度暂不实 施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司2011 年财务预算报告的议案 》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司2010 年日常关联交易执行情况及 2011年预计日常关联交易情况的议案》 2010年日常关联交易执行情况 公司2010年日常关联交易实际发生19,861万元，比年初日常关 联交易预算17,470万元增加2,391万元，其中购买商品6,463万元， 接受劳务6,454万元，销售商品6,862万元，提供劳务82万元。增 加的主要原因为报告期内的实际业务发生量与年初预计业务发生量 的差异所致。 2011年预计日常关联交易 根据公司2011年生产经营实际需要，同时参照近几年公司与关 联方在日常经营中发生的关联交易情况，具体情况如下： 交易类别 交易内容 关联方 预计交易金额（万元） 购买商品 设备 二重集团公司 270 材料 万安物业公司 885 其他 万安物业公司 1,000 材料 万盛园艺公司 5 材料 新业建筑工程公司 50 配套产品 万航模锻厂 3,800 购买商品小计 6,010 销售货物 动能、材料 二重集团公司 300 动能 万安物业公司 1,600 商品 万航模锻厂 2,500 动能 万航模锻厂 3,000 材料 万航模锻厂 100 动能 万盛园艺公司 10 销售货物小计 7,510 接受劳务 园区管理费 二重集团公司 1,200 其中：综合服务协议费用 1,200 公用配套设施维护、单 身宿舍管理、办公楼物 管、厂内运输等 万安物业公司 2,500 维修服务 新业建筑公司 1,500 绿化服务 万盛园艺公司 1,500 接受劳务小计 6,700 提供劳务 运输、仓储 二重集团公司 10 运输、仓储 万航模锻厂 30 运输、仓储 万安物业公司 5 运输、仓储 万盛园艺公司 5 提供劳务小计 50 合计 20,270 关联董事石柯、孙德润、刘涛回避表决，其他非关联董事一致通过。 此议案表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的 议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 九、 审议通过了《关于审计与风险管理委员会2010 年度审计 工作汇报的议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 十、审议通过了《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的议案》 公司第一届董事会三年任期已于2010年9月 25日届满，经2010 年10月 8 日公司召开的2010年度第二次临时股东大会审议，同意 二重重装董事会换届选举工作延期（不超过6个月）进行，依照公司 法和公司章程的规定，公司股东中国第二重型机械集团公司、中国华 融资产管理公司推荐了第二届董事会董事候选人员： 中国第二重型机械集团公司推荐： 董事：石柯 孙德润 独立董事：安德武 李克成 佟保安 宋思忠 中国华融资产管理公司推荐： 董事：罗元福 许斌 职工董事由公司职代会选举产生，直接进入第二届董事会。 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。其中独立董事人选以 上海证券交易所审核无异议为前提。 十一、 审议通过了《关于聘任马树扬先生为公司总法律顾问的议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 十二、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大 型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易 的议案》 本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董 事会审议。 关联董事石柯、孙德润、刘涛回避表决，其他非关联董事一致通过。 此议案表决结果：赞成6票，反对0 票，弃权0 票，回避3票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。 十三、审议通过了《关于投资设立二重集团（成都）国际经济贸易有 限责任公司的议案》 公司名称：二重集团（成都）国际经济贸易有限责任公司 设立形式：具有独立法人资格的全资子公司 公司地址：成都市龙潭都市工业集中发展区 投资主体：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 注册资本：3000万元人民币（现金方式） 经营范围：工程总包、成套设备总包；国内贸易、进出口业务； 通用设备及专用设备、海洋和陆地石油设备、新能源设备、核电和风 电机械设备、化工机械设备、金属结构件、铸锻件、轴承、仪器仪表 批发零售；机械设备加工、再生物资回收与批发、电子产品、电器机 械及器材、金属材料、矿产品、化工产品（不含危险货物及易制毒化 学品）、建材批发零售；咨询服务、技术经济合作、劳务输出等。 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 十四、审议通过了《关于投资重大技术装备产品数字化协同设计和敏 捷制造集成应用项目的议案》 本项目总建设期为3年，总投资为8125万元，全部为固定资产 投资。资金来源为企业自筹和银行贷款7700万元，其余争取中央预 算资金解决。 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 十五、审议通过了《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 十六、审议通过了《关于公司向中国银行等银行机构申请2011 年度 综合授信并办理信贷业务的议案》 2011年，公司及所属子公司拟向中国银行德阳分行、中国银行 润洲支行、中国工商银行德阳分行、中国农业银行德阳市旌阳支行、 中国农业银行镇江分行等银行申请办理额度为2,119,000万元（大 写：人民币贰佰壹拾壹亿玖仟万元）的综合授信。各家银行的具体授 信额度授权总经理办公会根据资金需求予以安排，并授权公司总经理 签署综合授信协议等相关文件。 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。 十七、审议通过了《关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担 保的议案》 公司控股子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司、 中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司、中国第二 重型机械集团(德阳)万通物资有限公司、二重集团德阳进出口有限责 任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团（镇江）重型装备厂 有限责任公司、德阳重诚锻造有限责任公司、二重集团(德阳)精衡传 动设备有限公司八家子公司根据生产经营情况，需向中国银行德阳分 行、中国银行润洲支行、中国工商银行德阳分行、中国农业银行德阳 市旌阳支行、中国农业银行镇江分行等银行申请办理额度为538,000 万元（大写：人民币伍拾叁亿捌仟万元）的综合授信，公司同意为上 述八家子公司的综合授信申请提供担保。对八家控股子公司在各银行 的综合授信申请担保额度,授权总经理办公会根据具体情况予以安 排，并授权公司总经理在此额度内负责签署相关文件。 本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本 次董事会审议。 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010年度股东大会审议。 十八、审议通过了《关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案》 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提请公司2010 年度股东大会审议。 十九、审议通过了《关于召开 2010年度股东大会的议案》 公司定于2011年3月15日召开公司2010 年度股东大会，审议 以下议案： 1、关于2010年度董事会工作报告的议案 2、关于2010年度监事会工作报告的议案 3、关于2010年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司2010年度财务决算报告的议案 5、关于公司2010年度利润分配的议案 6、关于公司2011年财务预算报告的议案 7、关于公司2010年日常关联交易执行情况及 2011年预计关联 交易情况的议案 8、关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大型模锻压机 安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案 9、关于选举第二届董事会董事的议案 10、关于选举第二届监事会监事的议案 11、关于公司向中国银行德阳分行等二十二家银行申请2011年 度综合授信并办理信贷业务的议案 12、关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案 13、关于公司2010年度报告及其摘要的议案 此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 备查文件：公司第一届董事会第三十次会议决议 特此公告。 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会 二〇一一年二月二十二日 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 石 柯，男，1958年1月出生，中共党员，大学学历，高级工 程师。曾任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事、总经理； 现任中国第二重型机械集团公司总经理、党委书记，二重集团（德阳） 重型装备股份有限公司董事长。 孙德润，男，1957年9月出生，中共党员，大学学历，高级工 程师。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理，二重集团（德阳） 重型装备有限责任公司副总经理；现任中国第二重型机械集团公司党 委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副董事长、总经 理。 罗元福，男，1954年12月出生，中共党员，大学学历，高级经 济师。曾任中国华融资产管理公司成都办事处副总经理、二重集团（德 阳）重型装备有限责任公司副董事长；现任中国华融资产管理公司成 都办事处总经理、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事。 许 斌，男，1956年7月出生，中共党员，大学学历，高级经 济师。曾任中国华融资产管理公司成都办事处总经理助理、二重集团 （德阳）重型装备有限责任公司监事会主席；现任中国华融资产管理 公司成都办事处副总经理、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 董事。 安德武，男，1947年6月出生，中共党员，大学学历，研究员 级高级工程师。曾任中国第一汽车集团公司副总经理、党委常委、集 团董事；现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中 国机械工业集团公司外部董事。 李克成，男，1943年10月出生，中共党员，大学学历业，高级 工程师。曾任中国石油天然气集团公司党组成员、党组纪检组组长， 中国石油天然气股份有限公司监事会主席；现任二重集团（德阳）重 型装备股份有限公司独立董事、中国铁道建设集团有限公司独立董 事、中国电子信息产业集团公司外部董事。 佟保安，男，1948年1月出生，中共党员，大学学历，高级工 程师。曾任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组副书记，中国 电子集团控股有限公司董事局副主席；中国电子信息产业集团公司董 事，上海华虹（集团）有限公司董事长。现任二重集团（德阳）重型 装备股份有限公司独立董事。 宋思忠，男，1946年1月出生，中共党员，高级会计师。曾任 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。现任二重集团（德阳） 重型装备股份有限公司独立董事、中国葛洲坝集团股份有限公司独立 董事、晋西车轴股份有限公司独立董事。 中财网
 |