[股东会]四川美丰：关于召开2010年度（第四十次）股东大会的通知
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2011-03 四川美丰化工股份有限公司 关于召开第2010年度（第四十次）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议基本情况 1. 会议时间：2011年3月18日10时整 2. 会议地点：四川省德阳市天山南路三段55号 公司总部 3. 召集人：公司董事会 4. 召开方式：现场投票 二、会议审议事项 1. 《公司2010年度董事会工作报告》； 2. 《公司2010年度监事会工作报告》； 3. 《公司2010年度财务决算报告》； 4. 《关于公司2010年度利润分配的预案》； 5. 《关于公司2010年年度报告全文和摘要的议案》； 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日 常关联交易的议案》； 8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的 议案》。 三、出席对象 (1) 截止2011年3月11日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席 会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股 东； (2) 本公司董事、监事及高级管理人员； (3) 见证律师。 四、股东的登记方法 1. 登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、股东账 户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众 股股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。异地股东可用 信函或传真方式登记。 2. 登记时间：2011年3月17日9时～17时 3. 登记地址：四川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办 公室。 五、其他事项 1.会议联系方式： 联系人：梁国君、陆爽、罗雪艳 联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228 联系地址：四川省德阳市天山南路三段55号公司董事会办公室。 邮编：618000 2.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。 六、授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化 工股份有限公司2010年度（第四十次）股东大会，并代为行使表决 权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托事项： 审议事项 同意 反对 弃权 1.公司2010年度董事会工作报告 2.公司2010年度监事会工作报告 3.公司2010年度财务决算报告 4.关于公司2010年度利润分配的预案 5.关于公司2010年年度报告全文和摘要的议案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关 联交易的议案 8.关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案 注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明 确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 特此公告 二〇一一年二月二十二日 中财网
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