[董事会]四川美丰：第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2011-01 四川美丰化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011 年2月18日在四川成都天府阳光酒店召开。会议应到董事7名，实 到董事5名，董事张维东书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表 决权，独立董事杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使 表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案： 一、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2010 年度董事会工作报告》。 二、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2010 年度财务决算报告》。 三、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2010年度利润分配的预案》，2010年度利润分配和公积金转增股本预 案为：以公司2010年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10 股派现金1.00元（含税）；2010年度不用资本公积金转增股本。 四、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于确定公 司会计估计的议案》，公司目前的会计估计已经充分考虑了公司各类 资产的风险情况，不需要对现有会计估计进行变更。 五、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 对合并兰州远东形成的商誉进行减值处理的议案》。 公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值测试后，拟对此项商誉 计提475.68万元的减值处理。 （一）商誉形成的说明 2007年9月公司出资5,525.34万元对兰州远东化肥有限责任公 司进行投资，占兰州远东51%的股权。公司聘请中联资产评估有限公 司对兰州远东化肥有限责任公司进行专项评估，评估基准日为2007 年11月30日。评估前原账面净资产4,433.87万元，评估净增值净资 产6,116.53万元，可辨认净资产价值10,550.40万元，确认递延所得 税负债为1,537.10万元。扣除递延所得税负债后可辨认净资产评估价 值为9,013.30万元，其中公司应享有可辨认净资产公允价值4,573.98 万元，公司应确认的商誉为951.36万元。2009年度经董事会议案通 过计提475.68万元的商誉减值准备，期末余额为475.68万元。 （二）兰州远东未来发展情况分析 2010年兰州远东由于兰渝铁路的修建经过兰州远东厂区，离生 产装置最近处只有22米，明显小于化工行业的相关安全标准及《铁 路运输安全保护条例》，存在严重的安全隐患，于2010年5月15日 停产。 根据兰州市政府向甘肃省请示中的处理建议，兰州远东将整体搬 迁，并获得一笔赔偿款，保证整体搬迁和重建的顺利进行。兰州远东 将在2011年做好进行选址和整体搬迁工作，争取早日恢复正常经营。 （三）在以上基础上，根据《企业会计准则》第8号第六章的要 求，公司在期末对此项企业合并所形成的商誉进行减值测试。 根据信永中和会计师事务所对兰州远东的审计报告，2010年12 月31日的净资产为1,345.42万元。据此综合分析，公司决定计提商 誉减值准备475.68万元。 六、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 对各分公司的部分固定资产进行报废处理的议案》。 经过对各分公司资产进行清查，拟对下述资产进行报废处理：总 部部分电脑折旧期限已满，实物资产已淘汰；化肥分公司因修建CCR 技改工程，需拆除4M机冷排基础、压缩机、水泵等18项装置；射 洪分公司的部分应收账款和其他应收款经核实，已确认无法收回。 公司将在2010年对该部分报废资产残值进行处置。 拟报废固定资产明细如下表： 单位：元 单位 原值 累计折旧 已提减值准备 净值 总部 38,384.00 37,232.48 -- 1,151.52 化肥分公司 8,648,930.11 7,795,650.00 -- 853,280.11 合计 8,687,314.11 7,832,882.48 854,431.63 往来账款项处置明细如下表： 射洪分公司 核销金额 应收帐款 4,171.00 以前年度计提坏账准备，本年度核销 其他应收款 20,418.39 本年度拟计提坏账准备 合计 24,589.39 七、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2010年度内部控制自评报告的议案》，详见巨潮资讯网。 八、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2010年年度报告全文和摘要的议案》，详见公告编号：2011-05。 九、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司2011年拟续聘具有证券期货相关业务资 格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一 年。年度审计费用42万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。 十、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。 审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避了表决。 十一、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案 时，关联董事张晓彬、张维东回避了表决。 第十项、第十一项议案详见公告编号2011-04。 十二、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开 公司2010年度（第四十次）股东大会的议案》，详见公告编号2011-03。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○一一年二月二十二日 中财网
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