[董事会]丰原生化：五届二次董事会决议公告
股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2011-013 安徽丰原生物化学股份有限公司 五届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月14日分 别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司 五届二次董事会会议的书面通知。2011年2月25日上午在公司总部5号会议室 召开了公司五届二次董事会。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共 9人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石 勃先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，公司监事和部分 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年 度董事会工作报告》。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年 度财务决算报告》。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年 度利润分配预案》。 经北京兴华会计师事务所审计，公司2010年度合并报表实现归属于母公司 净利润293,718,267.83元，母公司实现净利润284,157,482.76元，提取10%法定 盈余公积金28,415,748.28元，本年度母公司可供股东分配利润为383,751,903.36 元。 公司2010年度拟以2010年12月31日的总股本964,411,115股为基数，向 在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10 股派现金红利0.35元（含 税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2010年度不进行公积金转增股 本。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年 年度报告全文及摘要》。 5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计 师事务所的议案》。 根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算工作的通知》的规定，鉴于 公司与北京兴华会计师事务所有限责任公司的合作期限已满，公司决定不再续聘 北京兴华会计师事务所有限责任公司。经公司董事会审计委员会审查，认为天职 国际会计师事务所有限公司具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务 状况进行审计。公司董事会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为本公司 2011年度的审计机构。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意为安 徽丰原燃料酒精有限公司贷款提供保证担保的议案》。 为保证控股子公司——安徽丰原燃料酒精有限公司流动资金的需要，公司 同意为其向龙江银行大庆分行申请15,000万元流动资金贷款中的12,750万元提 供保证担保，期限一年；安徽丰原燃料酒精有限公司的少数股东——中国石油化 工股份有限公司安徽石油分公司对上述流动资金贷款中的2,250万元提供保证担 保，期限一年（具体内容详见《对外担保公告》）。 7、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011 年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案五位关联董事均回避了表决，独立 董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见（具体内容详见《关联交易公告》）。 8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年 度社会责任报告》。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年 度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》 发表了核查意见。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了 评价，出具了（2011）京会兴核字第2-012号《内部控制鉴证报告》，详细内容 见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 上述1、2、3、4、5、7项议案须提交公司2010年度股东大会审议，股东大 会通知另行公告。 安徽丰原生物化学股份有限公司 董 事 会 2011年2月25日 中财网
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