[董事会]九九久：第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-011 江苏九九久科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011 年2月15日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东 县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的董事9人， 实际到会9人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。公司董事周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及 参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议： ㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》； 选举周新基先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司 第二届董事会任期相一致。 ㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公 司董事会专门委员会组成人员的议案》； 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则 等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，决定第二届董事会各专 门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会 委员：周新基先生、朱建军先生、赵伟建先生 根据公司《董事会战略委员会工作细则》，由董事长周新基先生 担任战略委员会主任委员（召集人）。 2、董事会审计委员会 委员：李昌莲女士（会计专业人士）、周新基先生、赵伟建先生 3、董事会提名委员会 委员：赵伟建先生、朱建军先生、崔咪芬女士 4、董事会薪酬与考核委员会 委员：崔咪芬女士、周新基先生、李昌莲女士 ㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公 司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议 案》； 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》和公司董事会审计、提名、薪酬与考 核委员会工作细则的相关规定，并根据董事会各专门委员会选举主任 委员（召集人）的结果，董事会同意上述三个专门委员会的主任委员 （召集人）如下： 1、审计委员会主任委员（召集人）：李昌莲女士（会计专业人士） 2、提名委员会主任委员（召集人）：赵伟建先生 3、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：崔咪芬女士 ㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》； 经公司董事长周新基先生提名，并经第二届董事会提名委员会资 格审查，决定聘任朱建军先生为公司总经理，任期三年，与公司第二 届董事会任期相一致。 ㈤、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》； 经公司总经理朱建军先生提名，并经第二届董事会提名委员会资 格审查，决定聘任郭金煌先生、高继业先生、徐锋女士、王浩先生、 陈兵先生为公司副总经理；徐锋女士为公司财务负责人（兼）。以上 人员任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。具体表决情况如下： 1、聘任郭金煌先生为公司副总经理； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、聘任高继业先生为公司副总经理； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、聘任徐锋女士为公司副总经理兼财务负责人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、聘任王浩先生为公司副总经理； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、聘任陈兵先生为公司副总经理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ㈥、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》； 经公司董事长周新基先生提名，并经第二届董事会提名委员会资 格审查，决定聘任陈兵先生为公司董事会秘书（兼），任期三年，与 公司第二届董事会任期相一致。 陈兵先生的联系方式： 联系地址：江苏省如东县马塘镇建设路40号 邮政编码：226401 电话（传真）：0513-84415116 电子信箱：jshtchb@163.com 公司独立董事对以上聘任的高级管理人员认可，并发表了明确同 意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见》。 以上聘任人员简历见附件。 ㈦、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》； 根据《公司章程》的规定，结合公司实际和高级管理人员分工情 况，讨论确定公司高级管理人员薪酬标准，并进行逐项表决（关联董 事回避涉及本人薪酬标准的表决）。高级管理人员薪酬实行年薪制， 按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。具体 表决情况如下： 1、总经理：朱建军年薪36万元（含税）； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。朱建军先生回避表 决。 2、副总经理：郭金煌年薪27万元（含税）； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。郭金煌先生回避表 决。 3、副总经理：高继业年薪27万元（含税）； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。高继业先生回避表 决。 4、副总经理兼财务负责人：徐锋年薪23.4万元（含税）； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、副总经理：王浩年薪23.4万元（含税）； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、副总经理兼董事会秘书：陈兵年薪19.8万元（含税）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对公司高级管理人员薪酬标准认可，并发表了明确 同意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司高级管理人员薪 酬的独立意见》。 ㈧、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公 司审计监察部经理的议案》； 经公司董事会审计委员会提名，决定聘任邵海泉先生为公司审计 监察部经理，任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。 邵海泉先生的简历见附件。 ㈨、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》； 经公司董事长周新基先生提名，决定聘任葛家汀先生为公司证券 事务代表，任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。 葛家汀先生的联系方式： 联系地址：江苏省如东县马塘镇建设路40号 邮政编码：226401 电话（传真）：0513-84415116 电子信箱：jjjkjgjt@163.com 葛家汀先生的简历见附件。 ㈩、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公 司内部管理机构设置的议案》； 为适应公司生产经营快速发展的需要，使公司生产经营依法并按 法制化程序运行，根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 公司经营层经充分酝酿，拟增加公司内部管理机构设置，组建法律事 务部，作为公司专门的企业法律事务机构。 （十一）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制 订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。 《董事会审计委员会年报工作规程》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见、关于公司 高级管理人员薪酬的独立意见。 特此公告。 江苏九九久科技股份有限公司董事会 二〇一一年三月一日 附件： 江苏九九久科技股份有限公司 相关人员简历 一、董事长简历 周新基先生，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，本科学历，高级经济师，注册会计师。南通市十二、十三 届人大代表，如东县十三届至十五届人大代表。曾荣获“南通市科技 兴市功臣”、“南通市十佳建设功臣”、“南通市五一劳动奖章”、“南通 市开放型经济发展杰出贡献奖”、“江苏省化工学会先进个人”等荣誉 称号，获得中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖及科学进步奖 二等奖，江苏省科技进步奖二等奖、国家技术发明奖二等奖。历任如 东化肥厂财务科副科长、副厂长，如东县审计事务所副所长，南通市 如东化肥有限公司常务副总经理、总经理、董事长，南通市苏通化肥 有限公司及江苏海通化工有限责任公司董事长、总经理，如东县丰和 化肥物资有限公司执行董事兼经理，如东县海通机械有限公司执行董 事，南通市仁和化工机械制造有限公司执行董事兼经理，南通市天时 化工有限公司董事长，江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董 事长、公司总经理。现任公司第二届董事会董事长，南通市天时化工 有限公司董事长。 周新基先生持有公司27,840,000股股份，占公司总股本的 21.58 %，是公司的控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。 二、总经理简历 朱建军先生，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权, 中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。曾获“南通市职工创新 能手”、“南通市专业技术拔尖人才”、“县技术创新先进个人”等荣誉 称号；曾获江苏省科技进步二等奖。历任如东化肥厂车间副主任，南 通市如东化肥有限公司车间副主任、技术中心副主任，南通市天时化 工有限公司生产部部长、副总经理，南通市苏通化肥有限公司及江苏 海通化工有限责任公司总经理助理、生产技术部部长、副总经理、董 事,江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事、公司副总经理。 现任公司第二届董事会董事、公司总经理，南通市天时化工有限公司 副总经理。 朱建军先生持有公司480,000股股份，占公司总股本的0.37%， 朱建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 三、其他高级管理人员简历 郭金煌先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。历任如东化肥厂生产调 度、工艺员、能源管理员，南通市如东化肥有限公司生技部副部长、 常务副部长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司 生产部副部长、中间体生产部部长、总经理助理、总工程师、董事， 南通市天时化工有限公司董事，江苏九九久科技股份有限公司第一届 董事会董事、公司副总经理。现任公司第二届董事会董事、公司副总 经理，南通市天时化工有限公司董事。 郭金煌先生持有公司1,440,000股股份，占公司总股本的1.12%， 郭金煌先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 高继业先生，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。曾获“省化工协会先进 个人”、“省化学化工学会先进个人”等荣誉称号，发表论文《用变换 热水塔热水加热精炼铜液》、《LYK-2(Ⅲ)造气炉寻优微机使用情况小 结》，分获江苏省职工技协优秀技术成果奖、省化肥协会优秀论文二 等奖。历任如东化肥厂生产调度、工艺员，南通市如东化肥有限公司 生产技术部副部长、部长、总经理助理、副总经理，南通市苏通化肥 有限公司及江苏海通化工有限责任公司生产部部长、副总经理、董事， 江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事、公司常务副总经 理。现任公司第二届董事会董事、公司副总经理。 高继业先生持有公司4,800,000股股份，占公司总股本的3.72%， 高继业先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 徐 锋女士,1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大专学历，会计师职称。历任如东化肥厂财务科会计、总务科会计、 碳铵系统总账会计，南通市如东化肥有限公司财务部总账会计、副部 长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司财务部副 部长、财务部部长、总经理助理、财务负责人，江苏九九久科技股份 有限公司财务部经理、仓储部经理、总经理助理、财务负责人。现任 公司副总经理、财务负责人兼财务部经理、仓储部经理。 徐锋女士持有公司960,000股股份，占公司总股本的0.74%，徐 锋女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 王 浩先生，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大专学历。历任如东化肥厂生产调度，南通市如东化肥有限公司热电 车间副主任、物业公司经理，南通市天时化工有限公司经营部部长、 总经理助理、副总经理、董事，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通 化工有限责任公司经营部常务副部长、办公室主任、总经理助理，江 苏九九久科技股份有限公司销售部经理、总经理助理。现任公司副总 经理兼销售部经理，南通市天时化工有限公司董事。 王浩先生持有公司1,440,000股股份，占公司总股本的1.12%， 王浩先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 陈 兵先生，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，本科学历，经济师职称。历任如东化肥厂企管办副主任、 全质办副主任，南通市如东化肥有限公司企管部副部长，南通市苏通 化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司办公室副主任、主任、经 营部常务副部长、人事部常务副部长、改制办主任、监事，江苏九九 久科技股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理。现任公司副总经 理、董事会秘书兼证券投资部经理。 陈兵先生持有公司1,440,000股股份，占公司总股本的1.12%， 陈兵先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陈兵先生 已于2008年3月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资 格证书。 四、审计监察部经理简历 邵海泉先生，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大专学历。曾于部队服兵役，转业后历任南通市如东化肥 有限公司碳球车间副主任、主任、造气车间主任、企管部常务副部长， 南通市天时化工有限公司董事，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通 化工有限责任公司企管部部长、人事部部长、总经理助理，江苏九九 久科技股份有限公司人事部部长、综合管理部部长、审计监察部部长、 总经理助理。现任公司工会主席、审计监察部经理，南通市天时化工 有限公司董事。 邵海泉先生持有公司1,440,000股股份，占公司总股本的1.12%， 邵海泉先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 五、证券事务代表简历 葛家汀先生，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，本科学历，学士学位。2009年8月就职于江苏九九久科 技股份有限公司，历任公司办公室行政事务管理员、证券投资部证券 事务管理员，现任公司证券事务代表。 葛家汀先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒。葛家汀先生已于2010年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资 格培训，考试合格。 中财网
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