[年报]ST新太：2010年年度报告
新太科技股份有限公司 600728 2010年年度报告 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 目录 一、重要提示 ..............................................................................................................................2 二、公司基本情况 ......................................................................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要 ...................................................................................................3 四、股本变动及股东情况 ...........................................................................................................5 五、董事、监事和高级管理人员 ..............................................................................................12 六、公司治理结构 .....................................................................................................................17 七、股东大会情况简介 ..............................................................................................................22 八、董事会报告 .........................................................................................................................23 九、监事会报告 .........................................................................................................................33 十、重要事项 .............................................................................................................................34 十一、财务会计报告 .................................................................................................................40 十二、备查文件目录 ................................................................................................................130 1 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘伟 主管会计工作负责人姓名 张凌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张敏 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 新太科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新太科技 公司的法定英文名称 SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 STCL 公司法定代表人 刘伟 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘颖 王文捷 联系地址 广州天河软件园建工路 4号 广州天河软件园建工路 4号 电话 020－85550260 020－85550260 传真 020－85577907 020－85577907 电子信箱 ly@suntektech.com wwj@suntektech.com (三)基本情况简介 注册地址 广州市番禺区东环街迎宾路 832号番禺节能科技 园内番山创业中心 1号楼 2区 306房 注册地址的邮政编码 511400 办公地址 广州天河软件园建工路 4号 办公地址的邮政编码 510665 公司国际互联网网址 www.suntektech.com 电子信箱 info@suntektech.com 2 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST新太 600728 *ST新太 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993年 12月 28日 公司首次注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010年 7月 8日 公司变更注册登记地点 广州市工商行政管理局 最近变更 企业法人营业执照注册号 440101000036300 税务登记号码 440106731566630 组织机构代码 73156663－0 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555号粤海集团大厦 10楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 29,033,352.08 利润总额 250,704,023.39 归属于上市公司股东的净利润 242,535,329.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,908,923.80 经营活动产生的现金流量净额 -51,538,683.28 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 4,467,910.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,742,928.50 债务重组损益 206,258,098.43 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 -862,272.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -303,728.49 3 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,258,815.51 所得税影响额 -23,230.20 少数股东权益影响额（税后） 87,884.55 合计 220,626,405.98 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2010年 2009年 本期比上年同期 增减(%) 2008年 营业收入 538,163,890.48 338,705,241.81 58.89 104,924,812.58 利润总额 250,704,023.39 19,175,739.11 1,207.40 11,044,391.80 归属于上市公司股东的净利 润 242,535,329.78 15,890,014.09 1,426.34 11,168,244.95 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 21,908,923.80 3,322,865.74 559.34 -43,493,974.87 经营活动产生的现金流量净 额 -51,538,683.28 -55,822,393.44不适用 2,592,911.21 2010年末 2009年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2008年末 总资产 709,092,853.75 782,882,843.58 -9.43 251,705,807.13 所有者权益（或股东权益） 288,725,595.40 -130,521,090.86不适用 -165,771,894.19 注：2009年度比较数据已按合并广州高新供应链管理服务有限公司进行调整。 主要财务指标 2010年 2009年 本期比上年同期增减 (%) 2008年 基本每股收益（元／股） 0.7467 0.0489 1,426.99 0.0536 稀释每股收益（元／股） 0.7467 0.0489 1,426.99 0.0536 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0675 0.0102 561.76 -0.2089 加权平均净资产收益率（%） 不适用不适用不适用不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 不适用不适用 不适用 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） -0.1587 -0.1719不适用 0.0124 2010年 末 2009年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 0.8889 -0.4019 不适用 -0.7963 注：2009年度比较数据已按合并广州高新供应链管理服务有限公司进行调整。 四、股本变动及股东情况 4 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 127,060,180 61.03 43,612,158 43,612,158 170,672,338 52.55 1、国家持股 2、国有法人 持股 38,488,584 18.49 15,259,537 15,259,537 53,748,121 16.55 3、其他内资 持股 88,571,596 42.54 28,352,621 28,352,621 116,924,217 36.00 其中：境内 非国有法人80,824,356 38.82 28,352,621 -5,093,500 23,259,121 104,083,477 32.95 持股 境内自然人 持股 7,747,240 3.72 5,093,500 5,093,500 12,840,740 3.95４、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外自然人 持股 二、无限售 条件流通股81,120,000 38.97 73,008,000 73,008,000 154,128,000 47.45 份 1、人民币普 通股 81,120,000 38.97 73,008,000 73,008,000 154,128,000 47.45 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 208,180,180 100.00 116,620,158 116,620,158 324,800,338 100.00 股份变动的批准情况 新太科技股份有限公司股权分置改革方案于 2010年 2月 11日经公司 2010年第一次临时 股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果 公告刊登在 2010 年 2 月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。公司本次股权分置改革方案包括资产赠与、业绩承诺及资本公积金 5 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 定向转增。根据资本公积金定向转增方案：公司以总股本 208,180,180股为基础，用资本公 积金向控股股东佳都集团、第二大股东番禺通信、公司非流通股股东佳都信息每 10股转增 5.5股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10股转增 9股。2010年 6月 9 日公司股改方案实施，公司总股本由 208,180,180股增加为 324,800,338股。 股份变动的过户情况 2010年 6月 7日为公司股权分置改革方案实施的股权登记日， 2010年 6月 9日公司股权 分置改革方案实施，对价股份上市，公司总股本由 208,180,180股增加为 324,800,338股。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,692户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 广州佳都集团有限公司 境内非国有法人 22.91 74,402,842 26,401,008 74,402,842 质押20,000,000股； 因股改承诺托 管 28,352,621 股 广州市番禺通信管道建设投资有限 公司 国有法人 13.24 43,004,148 15,259,537 43,004,148无 广州市美好境界投资顾问有限公司 境内非国有法人 4.63 15,041,407 15,041,407无 陈学东 境内自然人 3.95 12,840,740 5,093,500 12,840,740无 辽宁省大连海洋渔业集团公司 国有法人 2.24 7,280,000 7,280,000无 广州佳都信息咨询有限公司 境内非国有法人 1.69 5,500,000 5,500,000 5,500,000无 中国农业发展集团总公司 国有法人 0.84 2,730,000 2,730,000无 大连冷冻机股份有限公司 境内非国有法人 0.84 2,730,000 2,730,000无 交通银行股份有限公司 国有法人 0.76 2,460,806 2,460,806 2,460,806无 广州智迪企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.64 2,090,000 2,090,000 2,090,000无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的股份种类及数量 6 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 数量 顾勤炜 1,088,300人民币普通股 1,088,300 吴克斌 926,400人民币普通股 926,400 方文来 630,764人民币普通股 630,764 刘春香 628,550人民币普通股 628,550 沙源 602,500人民币普通股 602,500 汪雪梅 525,313人民币普通股 525,313 温弢 518,000人民币普通股 518,000 马丽英 500,000人民币普通股 500,000 刘瑞美 461,321人民币普通股 461,321 刁峰 460,000人民币普通股 460,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系 的情况。 广州佳都信息咨询有限公司与广州佳都集团有限公司是同一实际控制人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数量 2011年6月9日 16,240,016 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数 量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 五，在二十四个月内不超过百分之十。公司非流通股股 东佳都集团与番禺通信承诺：自本次股权分置改革方案 实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公 司股份的减持价格不低于 25元/股的设定价格。在新太科 技实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定 向转增）、全体股东按相同比例缩股时，将按照股本变动 比例对目前设定价格进行相应调整；本次股改定向转增 的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行，并据此 调整目前的设定价格。佳都集团与番禺通信若违反承诺 卖出所持股票，卖出资金将全部划入公司账户，归全体 新太科技股东所有。 2012年6月9日 16,240,016 1 广州佳都集 团有限公司 74,402,842 2013年6月9日 41,922,8102011年 6月 9日 16,240,016 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数 量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 五，在二十四个月内不超过百分之十。公司非流通股股 东佳都集团与番禺通信承诺：自本次股权分置改革方案 实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公 司股份的减持价格不低于 25元/股的设定价格。在新太科 2012年 6月 9日 16,240,016 4 广州市番禺 通信管道建 设投资有限 公司 43,004,148 2013年 6月 9日 10,524,116 7 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 技实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定 向转增）、全体股东按相同比例缩股时，将按照股本变动 比例对目前设定价格进行相应调整；本次股改定向转增 的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行，并据此 调整目前的设定价格。佳都集团与番禺通信若违反承诺 卖出所持股票，卖出资金将全部划入公司账户，归全体 新太科技股东所有。 5 广州市美好 境界投资顾 问有限公司 15,041,407 2011年 6月 9日 15,041,407 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让； 6陈学东 12,840,740 2011年 6月 9日 12,840,740 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让； 7 辽宁省大连 海洋渔业集 团公司 7,280,000 2011年 6月 9日 7,280,000 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让； 8 广州佳都信 息咨询有限 公司 5,500,000 2011年 6月 9日 5,500,000 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在 二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 9 大连冷冻机 股份有限公 司 2,730,000 2011年 6月 9日 2,730,000 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让； 10 中国农业发 展集团总公 司 2,730,000 2011年 6月 9日 2,730,000 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让； 11 交通银行股 份有限公司 2,460,806 2011年 6月 9日 2,460,806 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让； 12 广州智迪企 业管理咨询 有限公司 2,090,000 2011年 6月 9日 2,090,000 自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在 十二个月内不上市交易或者转让； 上述股东关联关系或一致行动人的说明 广州佳都信息咨询有限公司与广州佳都集团有限公司是同一实际控制人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 广州佳都集团有限公司成立于 2000年 1月，法定代表人为刘伟，经营范围为：计算机软硬 件及网络集成的技术咨询及技术服务。房地产信息咨询。利用自有资金投资。投资咨询。企 业管理咨询。公司注册资本为 13000万元人民币，其股权结构为自然人持股，实际控制人为： 刘伟，男，46岁，持有该公司 89%的股权，现任该公司董事长及本公司董事长。 (2)控股股东情况 ○法人 8 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 单位：万元币种：人民币 名称 广州佳都集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘伟 成立日期 2000年 1月 24日 注册资本 13,000 主要经营业务或管理活动 计算机软硬件及网络集成的技术咨询及技术服 务、房地产信息咨询、利用自有资金投资、投资 咨询、企业管理咨询。 (3)实际控制人情况 ○自然人 姓名 刘伟 国籍 中国 最近 5年内的职业及职务 董事长 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元币种 :人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 广州市番禺通信管道 建设投资有限公司 李仲民 2005年 8月 2日 通信管道建设投资管理：通信 管道出租、出售及维护；销售 信息化设备及系统维护；通信 设备安装及维护；信息化规划 咨询；安装：通信交换设备（通 信用户管线建设除外），建筑智 能化工程设计与施工。 10,500 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 9 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 单位：股 报告期是否在 内从公股东单 姓名职务性别年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 司领取 的报酬 总额（万 位或其 他关联 单位领 元）（税取报酬、 前）津贴 刘伟董事长男 46 2010年 6月8日 2013年 6月8日 是 梁平 董事兼 总裁 男 48 2010年 6月8日 2013年 6月8日 85否 许杰董事男 48 2010年 6月8日 2013年 6月8日 是 郑尔城董事男 54 2010年 6月8日 2013年 6月8日 是 张凌 董事兼 副总 裁、财 务总监 女 49 2010年 6月8日 2013年 6月8日 45否 李仲民董事男 48 2010年 11月 10 日 2013年 6月8日 是 黄刚董事男 46 2010年 6月8日 2010年 10月 29 日 是 谢康 独立董 事 男 48 2010年 6月8日 2013年 6月8日 5否 李定安 独立董 事 男 66 2010年 6月8日 2013年 6月8日 5否 冯润江 独立董 事 男 49 2010年 6月8日 2013年 6月8日 2.9否 郑永和 独立董 事 男 59 2008年 2月1日 2010年 6月8日 2.1否 张利连 监事会 主席 女 40 2010年 6月8日 2013年 6月8日 是 方孜学监事男 36 2010年 6月8日 2013年 6月8日 是 郭文建监事男 64 2010年 6月8日 2013年 6月8日 是 吴庆忠监事男 43 2010年 6月8日 2013年 6月8日 14.8否 李敏华监事女 44 2010年 2013年 2,801 2,101二级市 14.3否 10 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 6月8日 6月8日场卖出 温好才 监事会 主席 男 41 2008年 2月1日 2010年 6月8日 是 何健明副总裁男 38 2010年 6月8日 2013年 6月8日 2,000 3,572 股改转 增股份 55否 张少文副总裁男 37 2010年 6月8日 2013年 6月8日 50否 徐宇凌副总裁男 51 2010年 6月8日 2013年 6月8日 100否 刘颖 董事会 秘书 女 39 2010年 6月8日 2013年 6月8日 26否 合计 / / / / / 4,801 5,673 / 405.1 / 刘伟：1992年至今任佳都国际控股有限公司董事长；2008年 2月 1日起任公司董事长。 梁平：2001年 10月至 2002年 12月任公司副总裁， 2003年 1月至 2005年 2月任公司执行 总裁，2005年 2月至今任公司总裁。 2003年 4月 28日至今任公司董事。 许杰：2003年 8月，任易宝电脑系统（广州）有限公司董事总经理；2008年 4月至今，任 广州佳都集团有限公司总裁；现任广东省软件协会理事和广州市软件企业协会常务副会长， 政协第六届广州市天河区委员会委员。2010年 6月起任公司董事。 郑尔城：2005年至今，任职于广州创智经济发展有限公司董事长、总经理，并任广州市美 好境界投资顾问有限公司执行董事、总经理；2008年 2月 1日起任公司董事。 张凌：1998年至 2008年 1月历任广州佳都集团有限公司财务经理、高级财务经理、集团财 务总监；2008年 2月 1日起任公司董事兼副总裁， 2008年 4月 25日起兼任公司财务总监。 李仲民：2006.02~2008.05任番禺区国资局副局长、党工委委员； 2008.06至今任番禺区房地 产建设企业集团公司董事长、党委书记、总经理；2010.08至今任广州市番禺信息技术投资 发展有限公司董事长、总经理；2010.08至今任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事 长。2010年 11月起任公司董事。 黄刚：2003年至 2009年 12月任番禺区信息化办公室副主任、总工程师。 2005年 8月－2010 年 10月任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长； 2008年 2月 1日－2010年 10月 29日任公司董事。 谢康：中山大学管理学院教授； 2005年 5月 31日至今任公司独立董事。 李定安：华南理工大学经济与贸易学院教授； 2008年 2月 1日起任公司独立董事。 冯润江：2006年至今任 Asia Media Systems董事会主席兼 CEO。2010年 6月 8日起任公司 董事。 11 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 郑永和：2000年至今任 ECS Holdings Limited 首席执行官； 2008年 2月 1日－2010年 6月 8日任公司独立董事。 张利连：2000年至 2008年，在湖南太子奶公司历任财务部长、审计部长，成都子公司财务 总监、总经理、董事长，集团审计总监职务；曾任成都温江区第 12届政协常委，四川省湖 南商会副会长。2008年 10月至 2010年 5月任广州佳都集团审计副总监， 2010年 6月 1日 起任广州佳都集团审计总监。2010年 6月 8日起任公司监事会主席。 方孜学：2005年至 2011年 1月任广州市番禺通信管道建设投资有限公司副总经理； 2011年 1月起任广州市番禺通信管道建设投资有限公司总经理； 2008年 2月 1日起任公司监事。 郭文建：2001年 5月至 2005年 8月任辽渔集团纪委副书记、纪检监察处处长； 2005年 8月 至 2010年 8月任辽渔集团总法律顾问。2005年 10月 24日至 2010年 6月 8日任公司董事。 2010年 6月 8日起任公司监事。 吴庆忠：2002年任公司工程中心工程师、管理部主管， 2001年至今任公司工会主席，2003 年至今任公司总裁办副主任；2003年 4月 28日至今任公司职工监事。 李敏华：2000年至今任新太科技股份有限公司客服部副主管。 2010年 6月 8日起任公司职 工监事。 温好才：2004年 6月至 2010年 5月任佳都国际控股有限公司董事长助理； 2008年 2月 1日 －2010年 6月 8日任公司监事会主席。 何健明：2001年 10月至今任公司副总裁， 2003年 1月起兼任公司营销中心总经理。 张少文：2003年至 2009年月任公司开发中心副总经理，2009年 1月起任公司副总裁。 徐宇凌：2006年至 2009年 6月佳都国际有限公司任高级副总裁,2009年 7月起任公司副总 裁。 刘颖：2000年至 2005年 2月任公司总裁办主任， 2000年至 2005年 5月兼任公司证券事务 代表，2005年 2月至今任公司董事会办公室主任， 2005年 5月至今任公司董事会秘书。 2008 年 8月起兼任公司行政中心总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘伟 广州佳都集团 有限公司 董事长 1992年 至今 是 许杰 广州佳都集团 有限公司 总裁 2008年 4月 至今 是 张利连 广州佳都集团审计副总监 2008年 10月 至今 是 12 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 有限公司 郭文建 辽宁省大连海 洋渔业集团公 司 总法律顾问 2005年 8月2010年8月是 李仲民 广州市番禺通 信管道建设投 资有限公司 董事长 2010年 10月 至今 是 方孜学 广州市番禺通 信管道建设投 资有限公司 总经理 2011年 1月 至今 是 郑尔城 广州市美好境 界投资顾问有 限公司 执行董事 2005年 至今 是 黄刚 广州市番禺通 信管道建设投 资有限公司 董事长 2005年 8月 2010年 10月 是 温好才 佳都国际控股 有限公司 董事长助理 2004年 06月2010年5月是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 谢康 中山大学 教授 2006年 至今 是 李定安 华南理工大学 教授 1995年 至今 是 冯润江 Asia Media Systems Chairman & CEO 2006年 至今 是 郑永和 ECS Holdings Limited 首席执行官 2000年 2010年 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 董事长、董事、独立董事报酬依据公司股东大会决议，担任行政职务的董事、监事 和高级管理人员报酬，按其行政职务级别，依据公司的整体薪酬政策和工资标准确 定。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 根据公司制定的年度绩效考评结果和公司业绩情况确定 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 在公司领取报酬的高管人员包括：总裁梁平，副总裁兼财务总监张凌，副总裁何健 明、张少文、徐宇凌，董秘刘颖，职工监事吴庆忠、李敏华；独立董事谢康、李定 安、冯润江。实际支付情况见董监高报酬情况表。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘伟 董事长 聘任 换届选举 梁平 董事兼总裁 聘任 换届选举 许杰 董事 聘任 换届选举 13 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 郑尔城 董事 聘任 换届选举 张凌 董事兼副总裁、财务总监 聘任 换届选举 李仲民 董事 聘任 增补董事 黄刚 董事 离任 辞职 谢康 独立董事 聘任 换届选举 李定安 独立董事 聘任 换届选举 冯润江 独立董事 聘任 换届选举 郑永和 独立董事 离任 换届选举 张利连 监事会主席 聘任 换届选举 方孜学 监事 聘任 换届选举 郭文建 监事 聘任 换届选举 吴庆忠 监事 聘任 换届选举 李敏华 监事 聘任 换届选举 温好才 监事会主席 离任 换届选举 何健明 副总裁 聘任 换届选举 张少文 副总裁 聘任 换届选举 徐宇凌 副总裁 聘任 换届选举 刘颖 董事会秘书 聘任 换届选举 (五)公司员工情况 在职员工总数 320 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 研发人员 82 工程人员 59 技术支持人员 20 市场营销人员 82 管理人员 14 行政人员（含财务人员） 63 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士研究生 24 大学本科 206 大专 76 其他 14 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、 《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，建立健全并 规范了公司治理结构相关制度。切实强化内部规范运作，推进投资者关系管理工作，严格信 14 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。 报告期内，公司完成了股权分置改革工作，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、 《外部信息报送和使用管理制度》、《子公司管理内控制度》，修订了《董监高所持本公司股 份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《信息披露内部控制制度》。 报告期，公司认真开展内部审计工作。内部审计工作作为公司治理的重要工作，一直以来 相对薄弱，2010年董办审计部在公司领导的组织下，与其他部门相关人员的协作、配合， 按照公司《内部审计制度》，同时参照了国际内部审计师协会颁布的《内部审计实务标准》 与公司相关管理文件，设计了符合公司现状的审计计划，在进行了大量细致的凭证检查，对 发现的问题归纳整理，与相关被审计部门沟通了解后，完成了公司销售合同执行、销售收入 及应收款执行情况、营销中心费用及其借款执行情况的内部控制评价审计报告，并对相关问 题的后续改善进行了跟踪关闭，完成了年度审计计划，对经营管理方面的规范化和风险控制 給出了建议，内审报告提交董事会审计委员会。 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监 事 会议事规则》的规定程序，合法的召集、召开股东大会、董事会和监事会。具体内容如下： （1）关于股东与股东大会：公司依法保障公司所有股东平等行使股东权利，特别是确保中 小股东的平等地位。股东大会的召集、召开在合法有效的前提下，能够给予各个议案充分的 讨论时间，使之成为董事会和股东一个沟通良机。股东可以在工作时间内通过公司联系电话 与公司随时保持联络。 （2）关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利， 不干涉公司生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开， 保持独立。公司董事会、监事会和经营机构独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照规定的选聘程序选举董事， 2010年公司董事会进 行了换届选举。公司董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会，勤勉履职。 董事会的召集、召开程序规范，能较好地执行股东大会决议。 公司独立董事不存在影响其独立性的情形，随时关注公司经营动态，发挥特长为公司建言 献策，积极出席会议，发表独立意见；董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会均由独 立董事任主任委员，对公司绩效考核和财务管理等提出了很好的建议。报告期，公司新任独 立董事冯润江通过了上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训，取得独立董事任职资格 证书。董事、高管 2人次参加广东证监局组织的相关培训，并考试合格。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事 会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、财务状况以及高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期，监事 2人次参加广东证监局组织的相关 培训，并考试合格。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司 薪酬与考核制度》，将高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系；公司高级管理人 员的聘任严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。 （6）关于利益相关者：公司诚信守法经营，能够尊重和维护各利益相关者的合法权益，维 持了良好的客户信誉。公司与利益相关者积极合作，共同维护公司持续、健康发展。 （7）关于信息披露：公司严格按照证监会、上海证券交易所对信息披露的要求披露公司各 项信息，按时披露公司定期报告，重大事项及时发布临时公告，保证信息披露的及时、准确、 公平。 15 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1 2009年 12月 22日公司披露了股权分置股改方案，方案披露后经过与流通股东的充分沟通， 2010年 2月 1日公司再次披露了股改修订方案，2010年 2月 11日召开的股东大会顺利审议 通过了公司的股改方案。根据股改方案公司第一大股东广州佳都集团有限公司赠送广州高新 供应链管理服务有限公司,公司第二大股东广州番禺通信管道建设投资有限公司赠送 6000万 元现金，同时公司以总股本 208,180,180股为基础，用资本公积金向控股股东佳都集团、第二 大股东番禺通信、公司非流通股股东佳都信息每 10股转增 5.5股，以及向股改方案实施日登 记在册的全体流通股股东每 10股转增 9股。2010年 6月 9日公司股改方案实施，公司总股 本由 208,180,180股增加为 324,800,338股。 (二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董 事 本年应参加 董事会次数 亲自出席次 数 以通讯方式 参加次数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 刘伟 否 7 3 4 0 0否 梁平 否 7 3 4 0 0否 许杰 否 6 2 4 0 0否 张凌 否 7 3 4 0 0否 郑尔城 否 7 3 4 0 0否 李仲民 否 1 0 1 0 0否 谢康 是 7 3 4 0 0否 李定安 是 7 3 4 0 0否 冯润江 是 6 2 4 0 0否 郭文建 否 1 1 0 0 0否 黄刚 否 5 2 2 1 0否 郑永和 是 1 0 0 1 0否 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，独立董事根据《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等规定，参与董事会决 策事项的讨论与审议，检查股东大会决议和董事会决议的执行情况，通过参加审计沟通会参 与公司年报审计工作。同时，独立董事作为董事会专业委员会主要成员，按照相关规定完成 16 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 公司财务报告审议等工作，指导公司建立健全内控体系。独立董事通过实地考察公司生产经 营情况，听取管理层对年度经营情况的汇报，询问公司应对经营风险的策略，了解公司生产 经营状况，勤勉尽责地履行独立董事职责，协助提高董事会议事效率。 报告期内，独立董事对公司股权分置改革、高管聘任、聘任审计机构、关联交易等事项发 表了独立意见，很好地履行独立董事职责。 在年度报告编制工作中，按照《独立董事年报工作制度》的规定，听取总经理汇报经营情 况，听取财务负责人汇报财务状况和经营成果，与年审注册会计师进行沟通，持续关注公司 经营情况，认真审议各项议案，较好地履行诚信与勤勉的义务。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 公司与控股股东广州佳都集团有限公司在业务上完 全相互独立，不存在同业竞争。 人员方面独立完整情况 是 公司与控股股东在人员方面均完全独立。公司具有 独立的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制 度。公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在在 控股股东单位担任行政职务和领取薪酬情况；公司 所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用并签 定劳动合同，公司的董事、监事、高级管理人员严 格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由股 东大会、董事会通过合法程序进行任命，并及时、 准确进行了信息披露，不存在被股东单位操纵的情 况。 资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立的场地、设备、产权、专利和非专利 技术，公司拥有独立的生产体系，公司的采购和销 售系统由本公司独立拥有。 机构方面独立完整情况 是 公司拥有独立的经营机构和管理机构，包括独立的 行政体系、财务体系、营销体系、开发体系、采购 体系、质量控制体系，不存在控股股东干预本公司 机构设置和干预公司生产经营活动的情形。公司与 控股股东不存在混合经营、合署办公的情形。 财务方面独立完整情况 是 本公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的 会计核算体系和财务管理制度，现有财务人员均未 在股东单位任职。公司有独立的银行帐户，独立纳 税、独立做出财务决策。 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》 等有关法律法规和规范性文件，基本健全和完善了各项管理制度，包括财务会计制度、 人力资源管理制度、对外投资管理制度、行政事务管理制度、营销管理制度；产品研 发管理制度、质量和信息安全管理体系文件和其他管理制度，全面覆盖公司运营的各 17 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 层面和各环节，并根据外部环境和公司发展的实际情况及时更新调整，使其符合实际 工作需要，公司内部控制制度体系完整、层次分明，能够保障企业实现发展战略。 内部控制制度建立健全的 工作计划及其实施情况 公司根据市场环境和企业实际需要加强了制度建设，公司及各子公司结合各自业务模 式的需要制定了全面、系统、成文的政策、制度和程序。报告期内，公司通过内部控 制制度执行情况的检查，内部评价控制制度的执行情况，对不完善的地方及时修正， 促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善，各项制度得到有效执行。 内部控制检查监督部门的 设置情况 董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情 况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司董事会办公室审计部直接对审计委员会 负责，是公司内部控制的日常监督和评价部门。 内部监督和内部控制自我 评价工作开展情况 公司内审部定期通过管理审计的形式对公司各单位、各部门的内部控制制度的健全性、 有效性进行检查与评价，提出整改意见。公司审计部在审计委员会的指导下，制定年 度内部控制检查计划，完成了公司销售合同执行、销售收入及应收款执行情况、营销 中心费用及其借款执行情况的内部控制评价审计报告，并对相关问题的后续改善进行 了跟踪关闭，完成了年度审计计划，对经营管理方面的规范化和风险控制给出了建议， 评价报告提交审计委员会并反馈到被检查方。 董事会对内部控制有关工 作的安排 公司董事会将不断完善相关内部控制制度的制定、修订工作，明确各层面的分工和责 任强化内部控制的培训工作；通过下设审计委员会工作机构，定期检查公司各项制度 和流程的执行情况，进一步提高内控制度的执行力度。 与财务报告相关的内部控 制制度的建立和运行情况 公司已根据会计法律、会计准则、内部会计规范等法规制度的要求，建立了财务核算、 资金管理、筹资担保、预算管理、固定资产管理等方面的财务内控制度，设计并实施 严格的财务工作标准和业务流程，并运用 IT系统增强财务报告可靠性。日常运行中， 公司也会根据企业内外部经营环境变化，结合内控目标和风险管理标准，针对发现的 问题及可能出现的隐患，不断完善财务报告相关的内控机制，确保财务报告质量。 内部控制存在的缺陷及整 改情况 通过公司自我评价及整改，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随 着公司主营业务规模的不断扩大，公司业务结构调整，对公司加强全面管理提出了新 的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治 理水平，加强内部控制的执行力度。 (五)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年度绩效考评制度，年初根据公司年度经营增长目标和所任职责 确定高级管理人员的考核指标。高管人员均实行年薪制，其中约 40％为年终绩效奖金，与 考核指标完成情况挂钩，年末经过对高管人员本年度考核目标的达成状况评价，确定高级管 理人员当年绩效奖金。 (六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定， 明确了对年报信息披露责任人的问责措施。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 18 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009年年度股东 大会 2010年 6月 8日 《中国证券报》《上海证券报》 2010年 6月 9日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010年第一次临 时股东大会 2010年 2月 11日 《中国证券报》《上海证券报》 2010年 2月 12日 2010年第二次临 时股东大会 2010年 6月 25日 《中国证券报》《上海证券报》 2010年 6月 26日 2010年第三次临 时股东大会 2010年 7月 20日 《中国证券报》《上海证券报》 2010年 7月 21日 2010年第四次临 时股东大会 2010年 11月 10日 《中国证券报》《上海证券报》 2010年 11月 11日 八、董事会报告 管理层讨论与分析 （一）、报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 2010年是新太科技彻底摆脱债务困扰，业务经营全面走上正轨，业绩大幅提升，主营 业务重新布局、公司综合实力重返中国 ICT增值业务领域第一梯队的一年。 年度内，公司实现营业收入 53,816.39万元，较上年度增长 58.89%；实现净利润 24,709.62 万元，较上年度增长 1432.08%；每股收益为 0.747元/股，每股净资产为 0.89元/股；营业利 润 2903.34万元，同比增长 130%。根据上海证券交易所股票上市规则，公司已完全符合上 海证券交易所申请撤销特别处理的条件，公司将在年报公告后，向上海证券交易所申请撤销 特别处理。 2010年度公司的业务收入和利润均大幅度增长，除债务重整成功带来较大额重整收益 原因外，更归功于公司主营业务得到了可持续发展与提升。首先，由于中国 ICT基础建设 的高速成长，特别近年来国内软件信息服务需求大幅爆炸性提升，公司多年在 ICT增值服 务领域的技术、产品、市场投入与竞争优势开始释放和得到回报。同时，借助大股东广州佳 都集团在市场上的巨大影响力，公司充分利用自身在技术、产品上的核心竞争优势，主营业 务从单一的电信增值服务业跨越性扩展到通信增值领域、公共安全领域、 ICT服务领域等现 代信息服务业三大领域，并获得了良好的市场份额，带来了业绩和营业规模的可持续性大幅 增长。公司 2010年末的净资产和各项财务指标均达到近七年来最好水平。 未来，随着摘除特别处理警示、业绩的脱胎换骨和业务发展领域的拓深拓宽，新太科技 必将迈向高速发展的新阶段。 2、主营业务及其经营状况分析 2010年度，发展中国现代信息服务业被提上国家十二五规划的战略高度，国务院发布 了关于加快建设创新型国家、加快培育和发展包括新一代信息技术产业在内的七大战略性新 兴产业的决定，推出了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业政策》（新 18号文），都极大 地刺激了国内软件信息服务需求大幅提升。公司主营业务正处于国家战略新兴产业领域内， 获得了突破性发展。公司积极抓住中国城市化高速发展进程及广州亚运会带来的机遇，业绩 取得了大幅提升。在稳步扩展了电信增值服务业务、呼叫中心服务业务的基础上，新增的监 控安防业务、 IT服务、软件外包等多条产品线均取得了长足的进步，在各自相关细分市场 19 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 取得了领先的市场地位。 报告期内，公司不仅中标承接了一系列广州亚运会大型工程项目、广州 /广西平安城市 视频监控与安防系统项目、国家级电信增值业务平台项目，还在新一代信息技术领域，与全 球多个 ICT高增值产品领导厂商建立了战略合作伙伴关系，与 HP、诺基亚-西门子、AVAYA、 ORACLE、Citrix、BEA、华为等公司在云计算、 ICT高增值解决方案、软件外包等方面开 展战略合作。具体状况如下： （1）电信增值服务业务 在电信增值服务领域，公司积极将新技术融入到 3G增值业务服务中。除加强与中国电 信展开 3G应用的合作外，还率先在中国移动实现了基于 IMS网络的增值业务应用的商用， 同时，与中国联通合作开通首个 IVVR交互式语音及视频应答业务。全年软件及服务合同额 总计 11,558万元，签订了广东电信、浙江电信语音增值业务省中心平台改造项目，新疆电 信、湖北电信、重庆电信 160/168声讯平台扩容改造合同，四川电信农村信息化平台建设扩 容项目，山东联通全省 112系统改造合同，湖北电信襄樊、荆州、宜昌分公司 168平台割接 工程合同，吉林联通 IVR平台改造等合同。基于 3G/NGN的新一代增值业务为公司传统优 势业务带来新的增长点。 （2）企业呼叫中心业务 在企业呼叫中心市场—这个公司正在培育的市场，报告期内也取得了较好发展，签订软 件及服务合同额达到 1752万元，主要项目有金蝶软件公司呼叫中心系统改造项目、北京博 昂德威多友通业务系统合同、广东步步高电子工业有限公司呼叫中心项目、我友网络科技有 限公司呼叫中心项目、北京普天通信电话会议系统合同等。随着中国各个行业市场化竞争日 益激烈的情况下，企业对服务的要求也不断提高，企业客户服务还将有更好的发展前景。 （3）公共安全服务业务 在公共安全服务领域，中国安防产业迎来了巨大市场需求。公司积极抓住中国城市化高 速发展进程和广州举办亚运会带来的机遇，在视频安防系统等新产品领域加大拓展力度，收 获颇丰。公司开发、建设的广州市社会治安视频监控管理平台系统，应用了海量存储搜索引 擎、人脸智能识别、车牌智能识别等大量自主研发的核心技术，是全中国乃至全球最大的公 共安全管理平台项目。 2010年公司还承担了第十六届广州亚运会开闭幕式海心沙主会场安 保封闭线临时防控系统、广州地铁公安视频监控与指挥调度综合集成平台项目等具有市场代 表意义的重要项目，公共安防项目产生了高速增长势头，全年签订软件及服务合同额达到 10,923万。 （4）ICT技术与金融供应链服务 2010年新太科技还开展多方面的 ICT服务业务。新太科技对过去超过二十年在中国三 大运营商在线运行的 325套各类系统的维护保障服务业务继续稳步扩大。在新一代信息服务 技术领域的软件外包服务、云计算产品应用服务、物联网技术研发与运营服务方面均取得了 长足进步，与多家世界领先厂商形成战略合作关系。报告期内公司承接了诺基亚-西门子、 中国移动研究院、龙泰软件等公司的软件开发外包业务 全资控股子公司广州新太技术有限公司和广州高新供应链管理服务有限公司在 ICT高 端增值产品应用服务解决方案业务和一站式全球 ICT产品、物流与金融供应链服务方面取 得良好的业绩与发展。此外，在 ICT运营服务方面，公司还与广州番禺区政府合作，参股 成立广州新信通信息系统服务有限公司，以自身的技术背景和优势参与了广州市和番禺区市 民卡应用服务运营，首期试点已在广州番禺展开。 报告期内公司对前五名客户的销售收入总额为 16,956.98万元，占全部销售收入的 31.64%；公司前五名供应商的采购金额合计 8,558.70万元，占公司年度采购总额的 39.63%。 20 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 报告期公司公司主营业务分行业、分产品、分地区的经营情况如下表： 主营业务分行业、产品情况 单位:元币种 :人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比上年增 减（%） 分行业 供应链服务行业 223,957,587.62 222,409,327.32 0.69 16.03 26.60减少 92.30个百分点 高增值分销 111,308,879.60 91,554,014.52 17.75 1,052.66 899.26增加 246.57个百分点 政府 94,507,513.30 63,094,304.79 33.24 4,736.85 3,601.27增加 160.58个百分点 电信行业 71,984,526.98 17,729,020.68 75.37 -27.32 -47.57增加 14.45个百分点 企业 11,354,436.42 6,699,492.58 41.00 539.93 455.64增加 27.93个百分点 金融行业 2,965,206.31 637,786.64 78.49 149.14 213.53减少 5.33个百分点 其他行业 12,881,821.60 9,859,796.84 23.46 -50.52 -44.21减少 26.97个百分点 分产品 供应链服务 223,957,587.62 222,409,327.32 0.69 16.03 26.60减少 92.30个百分点 高增值分销 108,879,951.10 89,971,211.44 17.37 1,033.80 885.88增加 249.60个百分点 综合增值类 55,024,416.58 15,245,538.02 72.29 -34.11 -52.20增加 16.96个百分点 视频监控类 57,290,297.83 52,317,191.88 8.68 19,165.84 21,916.86减少 56.79个百分点 服务类 29,413,326.81 3,131,686.02 89.35 122.87 266.97减少 4.47个百分点 呼叫中心类 27,584,640.74 9,092,017.14 67.04 77.63 75.71增加 0.54个百分点 其他类 26,809,751.15 19,816,771.55 26.08 53.07 20.24增加 342.02个百分点 从主营业务收入分行业、分产品情况看，公司在报告期由于亚运项目在政府行业收入快 速增长，较上年同期增长 4,736.85%，同时高增值分销行业收入快速增长，较上年同期增长 1,052.66%；视频监控类、高增值分销产品线快速发展，较上年同期增长 19,165.84%、 1,033.80%。 主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南方 365,453,535.31 44.95 北方 163,506,436.52 103.02 从主营业务收入分地区情况看，公司在报告期在南方集中广东省，其收入占营业收入 的 30.01%；在北方集中在北京，其收入占营业收入的 18.59%。 3、公司资产结构及财务数据 报告期末公司总资产为70,909.29万元，其中：流动资产合计 56,592.90万元，非流动资 产14,316.38万元；负债总额为42,036.73万元，其中：流动负债 36,406.43万元，非流动负债 5,630.30万元；股东权益总额为 28,872.56万元，其中：股本 32,480.03万元，资本公积 55,132.92 万元，盈余公积 6,411.87万元，未分配利润－65,138.29万元，外币报表折算差额－13.97万元。 报告期末总资产 70,909.29万元，比上年度末减少 7,379.00万元，减少幅度为9.43%，其 中：货币资金报告期末为 26,815.10万元，较上年度末减少 25,135.97万元，主要是支付到期银 行贷款所致；预付款项报告期末余额为570.40万元，较上年度末减少 1,786.61万元，主要由 于公司信用度显著提升，供应商降低对预付货款的要求；采购渠道通畅，前期预付货款及时 21 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 结算所致；其他应收款报告期末余额为903.78万元，比上年度末减少 1,794.65万元，主要根 据《重整计划》，由流通股东让渡 6%股份用于清偿债务,未偿还部分债务进行豁免所致。 报告期末负债总额 42,036.73万元，比上年度末减少 49,303.67万元,较报告期初减少 53.98%。根据《重整计划》流通股东让渡 6%股份用于清偿债务，未偿还部分债务包括短期 借款、应付利息、其他应付款进行债务豁免所致。 报告期末归属母公司的股东权益为 28,872.56万元，比上年度末增加 41,279.19万元，由于 本年度净利润增加及债务重整利得所致。 本报告期营业收入 53,816.39万元，比上年同期增加 58.89%，主要是报告期内母公司的 销售收入稳定增长，同时子公司广州新太技术有限公司的销售规模也不断扩大，新增的子公 司广州高新供应链管理服务有限公司的供应链管理业务也稳定增长。 本报告期财务费用为— 824.52万元，比上年同期减少 251.54%，减少幅度较大，主要由 于存款利息收入所致，另外，公司自进入破产重整程序后，不再计提银行借款的利息，也造 成了财务费用的减少。 本报告期投资收益 254.77万元，较上年同期增加 205.24%，主要是重整计划执行完成后， 处置停业的子公司，已承担的超额亏损转回所致。 本报告期营业外收入 22,296.46万元，较上年同期增加2571.81%，主要是重整计划执行 完成后，本期增加的债务重整收入。 4、公司经营活动现金流 报告期公司经营活动的现金净流量净额为－5,153.87万元，主要是公司主营业务高速增 长，产品线范围不断延伸，采购规模扩大，其中广州新太技术有限公司主要供应商来自境外， 货款需短期内付现结清，且该公司年底签订大额的政府集采项目，导致大额现金流出。目前 公司在不断提高信用度，供应商给予的信用额度也相应提高，同时经营团队将努力加强应收 款管理，加大新产品拓展力度，压缩控制各项费用支出，保证经营性活动的持续健康稳定发 展。 5、重整、股改与资质发展情况 （1）重整完成情况 2009年 3月 11日，因公司债权人招商银行股份有限公司深圳东园支行以公司无法清偿 到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向广州市中级人民法院申请宣告公司破产还债， 广州中院指定广州市番禺区人民法院受理。随后公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投 资有限公司向番禺法院递交了《重整申请书》，申请对公司进行重整。 广州番禺法院于 2009年 3月 17日作出同意公司重整的裁定。 2009年 11月 3日番禺法 院作出（ 2009）番法民破字第 1－5号民事裁定书，批准《新太科技股份有限公司重整计划》， 同时终止公司重整程序，公司重整进入执行阶段。 2010年 9月 3日公司重整计划执行完毕， 按重整计划，最终以现金及股票清偿的债权总额为 113,945,132.21元，剩余未获清偿的债权 210,776,596.63元全部予以免除。 根据管理人《关于重整计划执行完毕和债权清偿情况的通知》，截止 2010年 9月 3日， 重整计划规定的股票划转和分配、对外投资清理、债权清偿等各项工作均已完成，公司重整 计划执行完毕。公司基本面在报告期发生了根本性的转变，一方面经营业务市场不断发展延 伸，另一方面为解决遗留问题所发生的法务及重整费用逐渐减少，公司盈利能力正逐步提升。 （2）股改完成情况 2009年 12月 22日公司披露了股权分置股改方案，方案披露后经过与流通股东的充分 沟通，2010年 2月 1日公司再次披露了股改修订方案， 2010年 2月 11日召开的股东大会顺 利审议通过了公司的股改方案。根据股改方案公司第一大股东广州佳都集团有限公司赠送广 22 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 州高新供应链管理服务有限公司 ,公司第二大股东广州番禺通信管道建设投资有限公司赠送 6000万元现金，同时公司以总股本 208,180,180股为基础，用资本公积金向控股股东佳都集 团、第二大股东番禺通信、公司非流通股股东佳都信息每 10股转增 5.5股，以及向股改方 案实施日登记在册的全体流通股股东每 10股转增 9股。 2010年 6月 9日公司股改方案实施，公司总股本由 208,180,180股增加为 324,800,338 股。 （3）团队、资质、知识产权建设情况 报告期内公司目前经营管理情况良好，各类专业员工总数 320人，技术团队稳步增长， 软件应用产品研发与项目实施管理能力得到提高，获得由美国 SEI认可的 CMMI（软件能力 成熟度模型集成）3级证书，通过了国际环境管理 ISO14001认证。 本年公司继续获得由国家发改委、工信部、商务部及国税总局联合评定的国家规划布局 内重点软件企业资格及国家一级计算机系统集成商资质、广东省高新技术企业、广州市重点 软件企业、国家软件产业基地广州软件园骨干企业、守合同重信用企业、广东省安全技术防 范一级企业等资质，享受所得税按 10%、软件产品增值税超出 3%部分退税、部分业务营业 税减免等税收优惠政策。 报告期末，公司大力发展自主知识产权产品的研发，累计取得软件产品登记 44项；累 计取得国家计算机软件著作权 112项；2010年新增专利申请 14项，累计申请专利达到 25 项。新太多媒体（呼叫中心）增值业务平台系统、新太开放式联络中心系统获评中国优秀软 件产品，新太视频监控联网管理平台软件获评年度优秀产品及中国平安城市建设优秀软件产 品，公司被评为 2010年度广东软件和信息服务业杰出企业。新太科技已成功地发展成为 ICT 增值服务领域拥有自主知识产权和可持续发展的企业之一。 （4）政府重大专项资助项目情况 鉴于公司在技术研发上领先地位，公司在 2010年度承担多项政府大型扶持与资助项目， 其中高性能专用 CPU的研制与产业化项目跻身国家重大科技成果转化项目行列，面向电信 业务经营智能分析技术研究及系统开发获评为 2010年度电子信息产业发展基金项目，获得 政府资金支持的还有中小企业贷款贴息专项资金项目、面向三农的信息化服务平台、3G视 频增值业务平台、基于 IP技术的企业联络中心平台等，大大提高了公司新产品新技术研究 与成果转化、产业化能力，获得良好的产业化效益，对中国现代信息服务产业发展做出了积 极贡献。 6、公司控股子公司的经营情况及业绩 （1）广州新太技术有限公司 该公司为公司全资子公司，目前主要业务为向行业客户提供 ICT高增值产品与应用、 服务的全面解决方案。2009年开展业务以来，快速、全面打入国内外主流 IT厂商高端产品 技术的增值分销服务领域，致力于打造中国 ICT领域有特色的 Solution分销和服务企业。 2010年，新太技术公司依托新太科技的超过二十五年的技术服务能力和行业背景，携 手 McAfee、Citrix、Fortinet、Brocade、Barracuda、Sybase、O2、Hifn等在网络、安全和虚 拟化领域内具有引领行业技术趋势发展的顶级厂商，共同为企业级用户提供高可用的、具有 先进理念和技术水准的成熟解决方案。不仅在网络与安全领域已经形成成熟的业务模式，而 且在网络虚拟化及云计算解决方案方面正在形成自身独特的核心竞争能力。 该公司注册资本 1000万元。与去年同期相比，经营业绩有了较大的提升，销售收入和 总资产有了较大的增长，截止报告期末总资产 11,189.66万元、净资产 1,204.74万元、净利 润 319.48万元、营业收入 11,522.19万元、主营业务利润 398.39万元。 未来，该子公司的发展目标是：立足中国市场，依托母公司的行业与客户优势，整合国 内外优势资源，成为网络安全与云计算行业领先厂商最重要的战略合作伙伴。为客户提供从 23 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 ICT软、硬件产品到系统集成到专业服务的一揽子解决方案，成为有特色的整体解决方案服 务商。 （2）广州高新供应链管理服务有限公司 根据股权分置改革方案，报告期公司控股股东佳都集团将其持有的高新供应链公司 100%的股权无偿赠与新太科技。高新供应链公司定位于承接全球化 ICT企业的国际供应链 管理服务，业务集中于一站式供应链管理、服务，包括金融供应链管理业务、 ICT软硬件产 品国际化供应服务、国际货运代理、货物和技术进出口、计算机软硬件服务及销售等业务。 该公司注册资本 1000万元，截止报告期末总资产为 30,325.49万元、净资产 3,303.40 万元，净利润 825.97万元、营业收入 23,830.51万元、主营业务利润 1,105.66万元。 （3）参股子公司广州新信通信息技术服务有限公司 报告期内公司与番禺区国资委下属广州星海传媒有限公司合资成立了广州新信通信息 技术服务有限公司，新信通公司注册资金 3000万元，公司出资 1470万元，占 49%股权。该公 司主要业务定位于以番禺区发展市民卡为契机，建立市民卡移动电子商务/政务的统一信息 运营平台，在这个平台基础上向市民提供集信息存储、商业小额支付、区内公交购票缴费、 旅游购票、公共事业缴费、电子政务办理、手机银行、门禁、身份认证等多功能于一身的市 民卡，同时建立一个兼容现有多卡使用的统一POS机具网络环境，IC接触式卡、RFID卡、 RF-SIM 卡均可便捷使用。现有员工 20人，拥有市民卡数据中心管理技术和运营服务能力， 2010年已 与相关政府部门、银行、应用机构展开多角度调研与沟通，为番禺区乃至广州市的市民卡 IT 运营服务积极准备，开通了卫生系统应用试点。 2010年内处于开办期和培育期，尚无业务收 入，2010年度投资收益为 -30.63万元。 （4）其他控股子公司 公司的其他控股子公司均已于 2004～2007年停业，根据公司重整计划的要求，公司已 于 2010年将持有的新太电子、新太数据、新太通讯、新时讯宽带、新太信息、深圳新太、 天昱公司、捷得公司等子公司股权转让清理完毕，对广州新太科技有限公司进行了注销。 （二）、公司未来发展展望 1、经营发展战略 公司的发展战略是：以中国现代信息与通讯技术（ ICT）增值服务为发展主轴，在多个 ICT增值业务发展领域中产生协同整合效应，达到在 ICT增值服务领域内多元一体化的发 展，成为中国 ICT增值服务行业领航者。 公司的经营实施策略是：以优秀的人才、卓越的技术、科学的管理作为发展的基石，梳 理并构建清晰的产品线，利用先进的技术，提高产品质量和服务附加值；通过科学的管理， 提升企业经营业绩，增强公司核心竞争能力，公司核心业务逐渐覆盖 ICT产业的主要发展 领域，包括：通信增值领域、公共安全领域、智能交通领域、 ICT综合服务领域等四大业务 领域。 2、未来三年发展规划 在经历中国服务 500强企业广州佳都集团作为控股股东入主、债务重整及股权分置改革 等重大事项后，公司整体经营状况已焕然一新。根据公司中国 ICT增值服务领航者的发展 定位，新太科技现已全面启动全新发展战略，即“一大产业四个领域六类产品线”的多元一 体化发展战略，发展多层次 ICT应用服务产品，打造中国 ICT增值服务行业的一流领先企 业。 “一大产业四个领域六类产品线”战略是指在未来三年内，公司将在资本市场、技术、 营销等方面继续发力，首先计划通过定向增发、收购兼并、资产注入等资本市场手段增强公 司的综合实力。其次，计划加大研发生产投入，提升公司在现代信息通信技术产业（ICT） 24 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 这个潜力巨大的产业中快速增长的核心能力。加快在通信增值领域、公共安全领域、智能交 通领域、ICT综合服务领域等四大领域的软件产品和服务的产业化速度，拓展行业应用深度 和广度，丰富电信增值平台与应用业务、公共安保业务、智能交通业务、企业呼叫中心、 ICT 服务业务与软件外包业务六大产品线，并推动三个子公司的 ICT技术与供应链金融服务业 务发展。 同时，扩大市场营销网络，巩固和进一步提高各个细分业务的市场占有率和竞争优势， 逐步发展新的利润增长点，实现成为中国 ICT服务行业领航者的目标。 3、各业务领域发展规划 （1）通信增值领域 在通信增值领域，涵盖增值业务和呼叫中心两条产品线。 在增值业务产品线方面，通过提高现有声讯市场产品供给，开拓基础号百、商旅、传媒 部门业务和大力发展移动市场和电信、联通新业务等举措，积极推进固网增值类产品、移动 增值类产品、移动互联网类产品的建设。 在呼叫中心产品线方面，通过完善制造业、 IT电子商务、汽车行业呼叫中心解决方案 的包装和宣传，提升解决方案的专业化程度和技术门槛，立志成为制造、 IT电子商务、汽 车等细分行业 No.1的呼叫中心产品提供商。 （2）公共安全领域 在公共安全领域，集中发展监控安防产品线。 通过集成工程切入市场，加强软件产品创新，掌握核心价值，分别往上下游渗透，以高 增值服务和持续创新，赢得长久发展。推出“融合安防”解决方案，实现从安防设备集成向 提供整套安防系统方案跨越，打造“更智能”“更开放”的软件平台产品，实现解决方案提 供商向安防产品供应商的过渡；在现有产品基础上，展开与运营商、系统集成商、报警服务 商的密切合作，尝试发展形式多样的服务业务。同时，充分利用公司的技术优势，积极投资 中国各大城市视频安防运营业务，为公司提供可持续增长的利润增长点。 （3）智能交通领域 通过与国内知名学府联合建设智能交通联合实验室，建设先进的智能交通产品研发中 心，开发主要面向数字图像处理技术、交通仿真、评估及控制技术研究、多元交通数据融合 与信息提取技术的智能交通系统产品。为保障智能交通系统的良好运行，公司还将组建覆盖 国内各大城市的智能交通产品服务中心。努力成为智能交通领域领先的集成及产品提供商。 （4）ICT综合服务领域 新太科技 ICT综合服务领域覆盖了 ICT专业服务及 ICT供应链两大方向。 在 ICT专业服务方向，规划了 ICT服务和软件外包两条产品线。 在 ICT服务产品线方面，从传统 ICT服务和云计算 ICT服务两方面着手，努力开拓包 括政府、公安、地铁、企事业单位第三方 IT服务项目。 在软件外包生产线方面，通过与业内领先的知名厂商进行外包合作，在合作过程中孵化 技术，有效拓展 IMS、移动互联网等新领域产品，借船出海，为技术积累、能力提升、海外 拓展积累宝贵的产品经验和培育人才。 在 ICT供应链金融服务方向，主要由子公司新信通公司和高新链公司承做，前者定位 于城市一卡通运营，后者定位于 ICT供应链金融运营。 未来三年是新太科技高速成长的一个新起点，公司在技术储备、人才培养、市场开发等 方面已具备实力；公司将通过加大投资、投入，掌握发展规划中的四大业务领域核心技术， 提升在现代信息通信技术产业（ ICT）中的核心竞争力，力争在规模效应和盈利能力上都取 得高速成长；并充分利用资本市场平台，推动新太科技持续、快速地发展，迅速成为中国 25 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 ICT服务领域的领航者。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (一)公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 1,470 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的 比例(%) 备注 广东新信通信息系统服务 有限公司 开发、维护、管理智能 IC卡应用及电子收费系统服务； 计算机技术服务（计算机信息系统集成除外）；计算机 软件开发；销售：电子收费系统软件、计算机网络设 备、电子产品、计算机辅助设备，及其相关技术的研 究、开发，技术咨询、技术转让。（经营范围涉及法律、 行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取 得许可前不得经营） 49 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (二)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以 及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 （1）会计政策变更 根据《企业会计准则解释第 4号》规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏 损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股 东权益。该事项对报表的影响如下： ①调整减少 2009年初少数股东权益 7,289,813.25元，同时调增 2009年初归属于母公司的未 分配利润 7,289,813.25元；调整减少 2010年初少数股东权益 7,003,616.46元，同时调增 2010 年初归属于母公司的未分配利润 7,003,616.46元； ②对 2009年度归属于母公司的净利润的影响金额为 -286,196.79元；对 2010年度归属于母 公司的净利润的影响金额为-2,896,393.70元。 （2）会计估计变更 根据公司第五届董事会第十二次会议决议，根据公司业务发展变化情况，自 2010年起，将 账龄在 1年以内的应收账款坏账计提比例由 5%变更为"账龄 6个月内不计提，账龄 7个月～ 1年的按 5%计提" 上述变更属于会计估计变更，公司采用未来适用法。该会计估计变更对 2010年度经营成果 的影响为：变更后 2010年度计提的坏账准备较原来比例少提 8,069,779.31元，使公司 2010 年度的利润总额增加 8,069,779.31元。 （3）前期会计差错更正 本报告期公司无前期差错更正。 26 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 (三)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 五届十二次董事会 2010年 4月 28日 中国证券报、上海证券报 2010年 4月 30日 六届一次董事会 2010年 6月 8日 中国证券报、上海证券报 2010年 6月 9日 六届董事会 2010年 第一次临时会议 2010年 6月 25日 中国证券报、上海证券报 2010年 6月 29日 六届二次董事会 2010年 8月 25日 2010年半年度报告 六届三次董事会 2010年 10月 21日中国证券报、上海证券报 2010年 10月 25日 六届董事会 2010年 第二次临时会议 2010年 10月 29日中国证券报、上海证券报 2010年 11月 2日 六届董事会 2010年 第三次临时会议 2010年 11月 19日中国证券报、上海证券报 2010年 11月 24日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1、依据 2009年度股东大会决议，公司 2009年度因弥补以往年度亏损不进行利润分配，不 进行公积金转增股本。 2、依据 2010年第一次临时股东大会决议，公司股权分置股改方案于 2010年 6月 9日实施。 3、依据 2010年第二次临时股东大会决议，公司注册资金变更为 32,480.0338万元，经营范 围增加“安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装维护。智 能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。”已办理完毕。 4、依据 2010年第三次临时股东大会决议，公司原子公司广州新太科技有限公司已吸收合并 并注销。 5、依据 2010年第四次临时股东大会决议，公司为全资子公司广州高新供应链管理服务有限 公司及广州新太技术有限公司提供贷款担保，增补李仲民为六届董事会董事。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 公司已制订董事会《审计委员会年报工作规程》，根据《审计委员会年报工作规程》要 求，审计委员会与公司审计师就公司 2010年度审计计划及审计过程中发现的问题进行了充 分沟通，双方在计划进行、问题解决上协调一致，保证了公司审计工作按时按质完成。会计 师出具正式审计报告后，审计委员会对公司 2010年度财务报告进行了表决，审计委员会全 体成员保证公司 2010年度财务报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，并将决议提交董事会审核。 审计委员会提议支付 2010年审计报酬 50万元。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期，董事会薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬情况进行了审 核，薪酬委员会认为公司披露的情况属实。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 27 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 公司董事会 2010年 4月 28日审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》，规定公司 的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限 于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。对于无法律法规依据的外部单位 年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将 报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。公司应将报送的相关信息作为内幕 信息，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，如有必要时 ,可要求对方在接收相 关信息的同时作出履行保密义务的书面承诺。 6、董事会对于内部控制责任的声明 报告期内，董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面 的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，认为 内部控制制度健全、执行有效。 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买 卖公司股份的情况？否 (四)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 经广东正中珠江会计师事务所审计，本年度归属母公司所有者的未分配 利润增加 238,106,078.96元，其中：①归属于母公司所有者的净利润 242,535,329.78元；②因广州高新供应链管理服务有限公司根据 2010年 3月 15日《广州高新供应链管理服务有限公司分红决议》，分配给广州佳都集团有 限公司股利人民币 2,600,000.00元，减少归属于母公司所有者的未分配利润 2,600,000.00元；③对广州高新供应链管理服务有限公司进行同一控制下企业 合并，合并完成并进行账务处理后，减少归属于母公司所有者的未分配利润 1,829,250.82元。 加上本年度年初未分配利润-889,488,961.51元，年末可供股东分配的利 润为-651,382,882.55元。 根据公司实际情况，本年度公司无法进行利润分配，不进行公积金转增股本。 用于弥补以往年度亏损。 (五)公司前三年分红情况 单位：元币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 (%) 2007年 0 -56,439,852.60 0 2008年 0 11,168,244.95 0 2009年 0 15,890,014.09 0 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 28 新太科技股份有限公司 2010年年度报告 监事会会议情况 监事会会议议题 2010年 4月 28日召开五届十一次会监事会 审议通过：2009年度监事会工作报告；2009年年度报告 及其摘要；2009年度财务决算报告；关于调整 2010年应 收款项坏账准备计提比例的议案；关于部分已计减值账准 备的固定资产报废的议案；关于对会计差错进行追溯调整 的议案；关于监事温好才辞职的议案；关于提名第六届监 事会候选人的议案；2010年一季度报告。 2010年 6月 8日召开六届一次监事会 审议通过推选张利连女士为监事会主席的议案。 2010年 8月 27日召开六届二次监事会 审议通过 2010年半年度报告。 2010年 10月 21日召开六届三次监事会 审议通过 2010年三季度报告及豁免新太科技原有子公司 （已转让股权）应收账款合计 10,382,499.48元的议案。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司股东大会与董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职 权，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议程序符合法律法规的规定，董事会能 够严格执行股东大会的各项决议。公司建立了健全的内控制度，公司董事会及管理层能严格 按照公司内控制度的要求行使各项权利，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会听取了公司中期财务报告和年度财务报告。2010年 9月公司重整执行完毕，重 整收益反映在公司 2010年度财务报告中。监事会认为公司 2010年度财务报告真实地反映了 公司财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期公司无募集资金使用情况。 (五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司按重整计划要求公司对经营架构进行合理调整，清理对外投资。对停业多年的广州 新太电子科技有限公司、广州新太数据技术有限公司、广州新太通讯技术有限公司、深圳市 新太科技有限公司、广州新时讯宽带技术有限公司、广州捷得通信技术有限公司、广州新太 信息安全技术开发有限公司、广州天昱通信技术有限公司进行转让。 因以上子公司的转让，公司收购广州新太电子科技有限公司及广州捷得通信技术有限公 司合计持有广州新太技术有限公司 100％的股权，新太技术主要从事高增值产品分销与服务 整体解决方案业务，收购价格按新太技术注册资金 1000万元。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司无重大关联交易。公司发生的日常关联交易均按市场价格确定，不存在 不公平及损害公司利益的情况。（未完）  |